მიკრობანკების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 25.06.2024
1. ანგარიშგების ფორმა №21-ში აისახება ინფორმაცია მიკრობანკის ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით არსებული შვილობილი საწარმოების (ფინანსური ინსტიტუტების), ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული ფილიალებისა და წარმომადგენლობების შესახებ.
2. ოპერაციების მოცულობა მოიცავს ფილიალის ან/და შვილობილი საწარმოს მიერ განხორციელებული ოპერაციების ჯამურ მოცულობას.
3. ანგარიშგების ფორმა №21-ში ინფორმაცია აისახება საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის არსებული მონაცემების მიხედვით (გარდა, ოპერაციების მოცულობისა
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „მიკრობანკების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 25, №312/04, 10.11.2023, სარეგისტრაციო კოდი 220010000.18.011.016785 (კონსოლიდირებული რედაქცია 25.06.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/5957966/muxli-25/