1. ანგარიშგების №14 ფორმაში აისახება ინფორმაცია საინვესტიციო ფონდის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ.
2. ანგარიშგების №14 ფორმაში მიეთითება სფეროს დასახელება, განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა და მათი მოცულობ
საინვესტიციო ფონდების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 26.07.2024
მუხლი 18. ინფორმაცია ინვესტიციების განხორციელების სფეროების შესახებ (ფორმა №14)
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 12. ინფორმაცია მომეტებული რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №8)
- მუხლი 13. ინფორმაცია შუამავლების შესახებ (ფორმა №9)
- მუხლი 14. სტატისტიკური ინფორმაცია სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №10)
- მუხლი 15. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა №11)
- მუხლი 16. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტებისა და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №12)
- მუხლი 17. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №13)
- მუხლი 19. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №15)
- მუხლი 20. საინვესტიციო ფონდის მიერ დამატებით წარსადგენი ინფორმაცია
- მუხლი 21. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადები
- მუხლი 22. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის წესი
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „საინვესტიციო ფონდების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 18, №188/04, 26.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220010000.18.011.016869 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6234198/muxli-18/