მუხლი 2🔗
აქტივების მმართველმა კომპანიებმა ამ ბრძანებით დამტკიცებული რისკის ზედამხედველობის პირველი ანგარიშგების წარდგენა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 2024 წლის 31 აგვისტოსი
აქტივების მმართველი კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 26.07.2024
მუხლი 2. აქტივების მმართველმა კომპანიებმა ამ ბრძანებით დამტკიცებული რისკის ზედამხედველობის პირველი ანგარიშგების წარდგენა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 202
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელინათელა თურნავა
- მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო
- მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
- მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
- მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები
- მუხლი 5. ინფორმაცია აქტივების მმართველი კომპანიის შესახებ (ფორმა №1)
- მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)
- მუხლი 7. ინფორმაცია ელექტრონულად იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №3)
- მუხლი 8. ინფორმაცია პროდუქტების/ოპერაციების შესახებ (ფორმა №4)
- მუხლი 9. ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №5)
- მუხლი 10. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №6)
წყარო
ოფიციალური ტექსტი: matsne.gov.ge — აქტივების მმართველი კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, კონსოლიდირებული რედაქცია 26.07.2024. გამოქვეყნება: ვებგვერდი, 29/07/2024.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „აქტივების მმართველი კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 2, №187/04, 26.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220010000.18.011.016868 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6234456/muxli-2/