განაჩენი

ს---- N1/3----15

N------------

თბილისის საქალაქო სასამართლო

გ ა ნ ა ჩ ე ნ ი

საქართველოს სახელით

28 დ--------ი, 2018 წელი თბილისი

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია

 

მოსამართლე - მაია ქოქიაშვილი

 

სხდომის მდივანი - მაია ბერიანიძე

 

სხდომის სახე - ღია

 

ბრალდების მხარე:

პროკურორი - ნ-----–------–ი

 

დაცვის მხარე:

ბრალდებული - ი-------–--------------–- დ------ე - საქართველოს მოქალაქე, პირადი N4----------, დაბადებული 1----–-–----- მარტს, რეგისტრირებული: ქ.თბილისი, ხ-------–-------ი N22-ში, ფაქტობრივად მცხოვრები: ქ.თბილისი, ო-----------------ში.

 

ადვოკატი - ი---------------

 

კვალიფიკაცია: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი.

 

თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

დაცვის მხარე:

ბრალდებული - ლ---------------–-- ძე მ---------ე - საქართველოს მოქალაქე, პირადი N6----------, დაბადებული 1----–-–------------ს, რეგისტრირებული ქ----------------–-------------------------ში, ფაქტობრივად მცხოვრები: ქ.თბილისი, ს----------------------, ბ--------–-.

 

ადვოკატი - ნ----------------

 

კვალიფიკაცია: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი.

 

თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

დაცვის მხარე:

ბრალდებული - ვ------------------–------------ა - საქართველოს მოქალაქე, პირადი N-----------, დაბადებული 1----–-–------------–ს, რეგისტრირებული: ქ.---------------–--------------, ბ--------–-, ფაქტობრივად მცხოვრები: ქ----------–---------------------------------------ში.

 

ადვოკატი - მ-----------

 

კვალიფიკაცია: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი.

 

თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი:

 

პირის ბრალდების შესახებ დადგენილების თანახმად:

 

ი---------------ს ბრალი დაედო მასში, რომ მან ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

ლ-------- მ---------ეს ბრალი დაედო მასში, რომ მან ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

ვ---------------ს ბრალი დაედო მასში, რომ მან ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ.

 

სასამართლომ დაადგინა:

 

ი---------------მ ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში:

 

2--- წლის ზაფხულში ლ-------- მ---------ემ, ი---------------მ და ვ---------------მ განიზრახეს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თაღლითურად დაუფლებოდნენ შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ კუთვნილ თანხებს. ამ მიზნით წინასწარი შეთანხებით ჩამოაყალიბეს ჯგუფი.

 

დანაშაულებრივი განზრახვის შესაბამისად, 2--- წლის ა------ოსა და ს----------ში, ჯგუფის წევრებმა ი---------------მ, ვ---------------მ და ლ-------- მ---------ემ საქართველოს მოქალაქეებს: მ--------------ის ა----–---------–--ნს (პ/ნ 3----------), თ------ ზ-------- უ-------–---–ს (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ს (----------------, ი---- ი---------- ლ-–----ეს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------–-–---–------ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ-----ეს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ეს (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ს (----------------, თ---------- ი-------- მ---ს (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ს (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ეს (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ს (პ/ნ 3----------) და ს------- გ----- ა----–----------ეს (პ/ნ 5----------), სს „ს----------–--------–ი“ მოტყუებით, თითქოსდა საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების მიღების მიზნით, გაახსნევინეს საბანკო ანგარიშები, ააღებინეს პლასტიკური ბარათები და აღნიშნულ ბარათებზე ჩაართვევინეს ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ხსენებულ პირებს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა გამოართვეს პლასტიკური ბარათები და ბარათების კოდები. ასევე, ი---------------მ სს „ს----------–--------–ი“ გახსნა ანგარიში, აიღო პლასტიკური ბარათი და ჩართო ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ამის შემდგომ, სხვადასხვა წყაროების გამოყენებით მოიძიეს მსგავსი სახელი და გვარის მქონე პირები, კერძოდ: შ----------------–---ი (პ/ნ 2----------), გ-----------------–---–ი (----------------, თ----------------–---–- (პ/ნ 2----------), ჯ--–----------–---–ი (პ/ნ 5----------), ვ------- მ-----–---–ი (----------------, თ-----------ე (პ/ნ 4----------), ქ----------------ე (პ/ნ 01---------), დ-----------------ე (----------------, თ--------------ე (პ/ნ 01---------), მ-------–-–----ე (პ/ნ 01---------), გ---------–-–----ე (პ/ნ 01---------), ნ-------------–-–---–ი (პ/ნ 01---------), ბ--------------–---–ი (---------------, გ---------------–---–ი (პ/ნ 3----------); ლ--–--–---–-----ი (----------------; გ-------------ე (----------------; გ--------------ე (პ/ნ 01---------); ლ------------–--ე (პ/ნ 3-----------; დ-------------–---–ი (პ/ნ 3----------); კ-----------–---–ი (პ/ნ 01---------); გ----------–---–ი (პ/ნ 01---------); რ-------------–---–ი (პ/ნ 01---------); ნ----------–------ე (პ/ნ 01---------); ბ------–-----–-ა (პ/ნ 1----------); თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 1----------); ვ------- ს---–-----–---–ი (----------------; გ---------------–---–ი (პ/ნ 5----------), ნ-----–--–---–-----ი (პ/ნ 01---------); გ--–---------–--ე (----------------; თ---------------ი (----------------; თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 01---------).

 

დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ხსენებული პირების სახელით შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ელექტრონულ ვებგვერდებზე ელექტრონულად გააგზავნეს მოთხოვნები სესხის დამტკიცების შესახებ, რომელშიც მიუთითეს არა განმცხადებლების საბანკო ანგარიშის ნომრები, არამედ წინასწარ დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად მობილიზებული მ--------------ის ასული ფ------–---ის (პ/ნ 3----------), თ------ ზ-------- უ-------–---–ის (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ის (----------------, ი---- ი---------- ლ-–----ეს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–-ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------–- წ---–------ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ------ს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ის (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ის (----------------, თ---------- ი-------- მ---ის (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ის (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ის (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ის (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–-ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ის (პ/ნ 3----------) და ს------- გ----- ა----–----------ის (პ/ნ 5----------) და ი--------------ის ანგარიშები.

 

ხსენებული განაცხადების საფუძველზე, 2--- წლის ა------ოდან ოქტომბრამდე დროის მონაკვეთში, შპს „4--------ის“ მიერ შ----------------–---ის (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; გ-----------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით. თ----------------–---–-ს (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით. ჯ--–----------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ვ------- მ-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; თ-----------ის (პ/ნ 4----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ქ----------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; დ-----------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; თ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; მ-------–-–----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ---------–-–----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ-------------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; ბ--------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; გ---------------–---–ის (პ/ნ 3----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ლ--–--–---–-----ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ-------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ლ------------–--ის (პ/ნ 3----------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; დ-------------–---–ის (პ/ნ 3----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; კ-----------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; გ----------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; რ-------------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 001---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ბ------–-----–-ას (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით;

 

ასევე შპს „ნ-------------ის“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 100 ლარის ოდენობით; ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; თ---------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით.

 

ასევე, შპს „ა---------------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით; გარდა ამისა, შპს „ე---------“ მიერ ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 130 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით;

 

ასევე, შპს „ი--------------–------ს“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ასევე, შპს „ე-------------ი“-ს მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით;

 

აღნიშნული თანხები ჩაირიცხა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ განცხადების შევსებისას მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. ი--------------ის ქმედებების შედეგად შპს „4--------ს“ მიადგა 10 700 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ნ-------------ს“ მიადგა 1100 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ა---------------------ს“ მიადგა 150 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------ს“ მიადგა 280 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ი--------------–----გს“ მიადგა 250 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------------ს“ მიადგა 1200 ლარის მატერიალური ზიანი.

 

ლ-------- მ---------ემ ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში:

 

2--- წლის ზაფხულში ლ-------- მ---------ემ, ი---------------მ და ვ---------------მ განიზრახეს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თაღლითურად დაუფლებოდნენ შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ კუთვნილ თანხებს. ამ მიზნით წინასწარი შეთანხმებით ჩამოაყალიბეს ჯგუფი.

 

დანაშაულებრივი განზრახვის შესაბამისად, 2--- წლის ა------ოსა და ს----------ში, ჯგუფის წევრებმა ი---------------მ, ვ---------------მ და ლ-------- მ---------ემ საქართველოს მოქალაქეებს: მ--------------ის ა----–---------–--ნს (პ/ნ 3----------), თ------ ზ-------- უ-------–---–ს (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ს (----------------, ი---- ი---------- ლ-–----ეს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------– წ---–-----ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ-----ეს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ეს (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ს (----------------, თ---------- ი-------- მ---ს (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ს (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ეს (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ს (პ/ნ 3----------) და ს------- გ----- ა----–----------ეს (პ/ნ 5----------), სს „ს----------–--------–ი“ მოტყუებით, თითქოსდა საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების მიღების მიზნით, გაახსნევინეს საბანკო ანგარიშები, ააღებინეს პლასტიკური ბარათები და აღნიშნულ ბარათებზე ჩაართვევინეს ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ხსენებულ პირებს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა გამოართვეს პლასტიკური ბარათები და ბარათების კოდები. ასევე, ი---------------მ ს----------–--------–ი გახსნა ანგარიში, აიღო პლასტიკური ბარათი და ჩართო ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ამის შემდგომ, სხვადასხვა წყაროების გამოყენებით მოიძიეს მსგავსი სახელი და გვარის მქონე პირები, კერძოდ: შ----------------–---ი (პ/ნ 2----------), გ-----------------–---–ი (----------------, თ----------------–---–- (პ/ნ 2----------), ჯ--–----------–---–ი (პ/ნ 5----------), ვ------- მ-----–---–ი (----------------, თ-----------ე (პ/ნ 4----------), ქ----------------ე (პ/ნ 01---------), დ-----------------ე (----------------, თ--------------ე (პ/ნ 01---------), მ-------–-–----ე (---------------, გ---------–-–----ე (პ/ნ 01---------), ნ-------------–-–---–ი (პ/ნ 01---------), ბ--------------–---–ი (----------------, გ---------------–---–ი (----------------; ლ--–--–---–-----ი (----------------, გ-------------ე (----------------, გ--------------ე (პ/ნ 01---------); გ---------------–--ე (----------------, ლ------------–--ე (პ/ნ 3-----------; თ-----------–--–-----ი (----------------, რ------–--–-----ი (----------------; თ---------------ი (----------------, ზ-----------ი (----------------, თ---------------ი (----------------, დ-------------–---–ი (პ/ნ 3----------), კ-----------–---–ი (პ/ნ 01---------), გ----------–---–ი (პ/ნ 01---------), რ-------------–---–ი (პ/ნ 01---------), ნ----------–------ე (პ/ნ 01---------), ბ------–-----–-ა (პ/ნ 1----------), თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 1----------), ვ------- ს---–-----–---–ი (----------------, გ---------------–---–ი (პ/ნ 5----------), ნ-----–--–---–-----ი (პ/ნ 01---------), გ--–---------–--ე (----------------, თ---------------ი (----------------, თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 01---------) და ნ--------------ე (----------------.

 

დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ხსენებული პირების სახელით შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე------ის“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ელექტრონულ ვებგვერდებზე ელექტრონულად გააგზავნეს მოთხოვნა სესხის დამტკიცების შესახებ, რომელშიც მიუთითეს არა განმცხადებლების საბანკო ანგარიშის ნომრები, არამედ წინასწარ დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად მობილიზებული მ--------------ის ა----–---------–--ნის (----------------, თ------ ზ-------- უ-------–---–ის (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ის (----------------, ი---- ი---------- ლ-–-----ს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–-ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–-ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------– წ---–------ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ------ს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ის (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ის (----------------, თ---------- ი-------- მ---ის (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ის (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ის (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ის (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–-ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ის (პ/ნ 3----------), ს------- გ----- ა----–----------ის (პ/ნ 5----------) და ი--------------ის ანგარიშები.

 

ხსენებული განაცხადების საფუძველზე, 2--- წლის ა------ოდან ოქტომბრამდე დროის მონაკვეთში, შპს „4-------ის“ მიერ შ----------------–---ის (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; გ-----------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით. თ----------------–---–-ს (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით. ჯ--–----------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ვ------- მ-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; თ-----------ის (პ/ნ 4----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ქ----------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდქნობით; დ-----------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; თ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; მ-------–-–----ის (---------------- სახელზე გაცემულ იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ---------–-–----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ-------------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; ბ--------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; გ---------------–---–ის (პ/ნ 3----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ლ--–--–---–-----ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ-------------ის სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; გ---------------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; ლ------------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; თ-----------–--–-----ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით, რ------–--–-----ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; თ---------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ზ-----------ის (----------------; სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; თ---------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; დ-------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; კ-----------–---–ის (პ/ნ 601---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; გ----------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; რ-------------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ბ------–-----–-ას (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ---- ა-–---–-- ა----–----------ის სახელზე (---------------- გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით.

ასევე, შპს „ნ-------------ის“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 100 ლარის ოდენობით; ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; თ---------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით.

ასევე, შპს „ა---------------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით;

გარდა ამისა, შპს „ე---------“ მიერ ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 130 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით.

ასევე, შპს „ი--------------–------ს“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით;

ასევე, შპს „ე-------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხები ჩაირიცხა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ განცხადების შევსებისას მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე.

ლ-------- მ---------ის ქმედებების შედეგად შპს „4--------ს“ მიადგა 13850 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ნ-------------ს“ მიადგა 1100 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ა---------------------ს“ მიადგა 150 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------ს“ მიადგა 280 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ი--------------–----გს“ მიადგა 250 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------------ს“ მიადგა 1200 ლარის მატერიალური ზიანი.

 

ვ---------------მ ჩაიდინა თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში:

 

2--- წლის ზაფხულში ლ-------- მ---------ემ, ი---------------მ და ვ---------------მ განიზრახეს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თაღლითურად დაუფლებოდნენ შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ კუთვნილ თანხებს. ამ მიზნით წინასწარი შეთანხმებით ჩამოაყალიბეს ჯგუფი.

 

დანაშაულებრივი განზრახვის შესაბამისად, 2--- წლის ა------ოსა და ს----------ში, ჯგუფის წევრებმა: ი---------------მ, ვ---------------მ და ლ-------- მ---------ემ საქართველოს მოქალაქეებს: მ--------------ის ა----–---------–--ნს (პ/ნ 3----------), თ------ ზ-------- უ-------–---–ს (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ს (----------------, ი---- ი---------- ლ-–----ეს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------– წ---–-----ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ-----ეს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ეს (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ს (----------------, თ---------- ი-------- მ---ს (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ს (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ს (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ეს (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ს (პ/ნ 3----------) და ს------- გ----- ა----–----------ეს (პ/ნ 5----------), სს „ს----------–--------–ი“ მოტყუებით, თითქოსდა საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების მიღების მიზნით, გაახსნევინეს საბანკო ანგარიშები, ააღებინეს პლასტიკური ბარათები და აღნიშნულ ბარათებზე ჩაართვევინეს ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ხსენებულ პირებს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა გამოართვეს პლასტიკური ბარათები და ბარათების კოდები. ასევე, ი---------------მ ს----------–--------–ი გახსნა ანგარიში, აიღო პლასტიკური ბარათი და ჩართო ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურება. ამის შემდგომ, სხვადასხვა წყაროების გამოყენებით მოიძიეს მსგავსი სახელი და გვარის მქონე პირები, კერძოდ: შ----------------–---ი (პ/ნ 2----------), გ-----------------–---–ი (----------------, თ----------------–---–- (პ/ნ 2----------), ჯ--–----------–---–ი (პ/ნ 5----------), ვ------- მ-----–---–ი (----------------, თ-----------ე (პ/ნ 4----------), ქ----------------ე (პ/ნ 01---------), დ-----------------ე (----------------, თ--------------ე (პ/ნ 01---------), მ-------–-–----ე (პ/ნ 01---------), გ---------–-–----ე (პ/ნ 01---------), ნ-------------–-–---–ი (პ/ნ 01---------), ბ--------------–---–ი (----------------, გ---------------–---–ი (პ/ნ 3----------); ლ--–--–---–-----ი (პ/ნ 01---------); გ-------------ე (----------------; გ--------------ე (პ/ნ 01---------); ლ------------–--ე (პ/ნ 3-----------; დ-------------–---–ი (პ/ნ 3----------); კ-----------–---–ი (პ/ნ 01---------); გ----------–---–ი (პ/ნ 01---------); რ-------------–---–ი (პ/ნ 01---------); ნ----------–------ე (პ/პ 01---------); ბ------–-----–-ა (პ/ნ 1----------); თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 1----------); ვ------- ს---–-----–---–ი (----------------; გ---------------–---–ი (პ/ნ 5----------) ნ-----–--–---–-----ი (პ/ნ 01---------); გ--–---------–--ე (----------------; თ---------------ი (----------------; თ-----------–-–---–ი (პ/ნ 01---------).

 

დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ხსენებული პირების სახელით შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ელექტრონული ვებგვერდებზე ელექტრონულად გააგზავნეს მოთხოვნები სესხის დამტკიცების შესახებ, რომელშიც მიუთითეს არა განმცხადებლების საბანკო ანგარიშის ნომრები, არამედ წინასწარ დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად მობილიზებული მ--------------ის ა----–---------–--ნის (პ/ნ 3----------), თ------ ზ-------- უ-------–---–ის (პ/ნ 2----------), გ---- გ-------ს ძე მ-----–---–ის (----------------, ი---- ი---------- ლ-–-----ს (პ/ნ 4----------), ნ------- ნ-------ის ძე ბ----–-–---–-ს (პ/ნ 01---------), გ------- ბ---------- მ------–---–-ს (პ/ნ 3----------), ნ-----–- ა-----–--------– წ---–------ს (----------------, გ------- ფ------------- ბ------ს (პ/ნ 3----------), გ--–- ჯ------------ ხ------–--ის (პ/ნ 3----------), თ-------- ნ------------- წ--–-----ის (----------------, თ---------- ი-------- მ---ის (პ/ნ 01---------), გ------- ხ-------- ხ------–---–ის (პ/ნ 3----------), ვ----– თ----------- ბ------–---–ის (პ/ნ 4----------), ნ------- დ---------- ი-–------ის (პ/ნ 3----------), ჯ----– ღ------------ შ-----–-ას (პ/ნ 35---------), თ----- ვ--–--------------– ბ----–-–---–-ს (----------------, ო---- თ--------- ს---–-----–---–ის (პ/ნ 3----------) და ს------- გ----- ა----–----------ის (პ/ნ 5----------) და ი--------------ის ანგარიშები.

 

ხსენებული განაცხადების საფუძველზე, 2--- წლის ა------ოდან ოქტომბრამდე დროის მონაკვეთში, შპს „4--------ის“ მიერ შ----------------–---ის (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; გ-----------------–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით. თ----------------–---–-ს (პ/ნ 2----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით. ჯ--–----------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ვ------- მ-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; თ-----------ის (პ/ნ 4----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ქ----------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; დ-----------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; თ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; მ-------–-–----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ---------–-–----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ-------------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; ბ--------------–---–ის (---------------- იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით, გ---------------–---–ის (პ/ნ 3----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ლ--–--–---–-----ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ-------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--------------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ლ------------–--ის (პ/ნ 3----------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; დ-------------–---–ის (პ/ნ 3----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; კ-----------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; გ----------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; რ-------------–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 650 ლარის ოდენობით; ბ------–-----–-ას (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 1----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 250 ლარის ოდენობით.

ასევე, შპს „ნ-------------ის“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 100 ლარის ოდენობით; ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 450 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; თ---------------ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 200 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით.

ასევე, შპს „ა---------------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით;

გარდა ამისა, შპს „ე---------“ მიერ ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 130 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 150 ლარის ოდენობით;

ასევე, შპს „ი--------------–------ს“ მიერ გ---------------–---–ის (პ/ნ 5----------) სახელზე გაცემული იქნასესხი 250 ლარის ოდენობით;

ასევე, შპს „ე-------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; გ--–---------–--ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ნ----------–------ის (პ/ნ 01---------) სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; ვ------- ს---–-----–---–ის (---------------- სახელზე გაცემული იქნა სესხი 300 ლარის ოდენობით; აღნიშნული თანხები ჩაირიცხა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ განცხადების შევსებისას მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე.

აღნიშნული ქმედებების შედეგად შპს „4--------ს“ მიადგა 10700 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ნ-------------ს“ მიადგა 1100 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ა---------------------ს“ მიადგა 150 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------ს“ მიადგა 280 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ი--------------–----გს“ მიადგა 250 ლარის მატერიალური ზიანი, შპს „ე-------------ს“ მიადგა 1200 ლარის მატერიალური ზიანი.

 

ზემოაღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებები სრულად არის დადასტურებული ს----ში არსებულ და სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეულ შემდეგ უტყუარ მტკიცებულებათა ერთობლიობით, კერძოდ:

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დაზარალებულის წარმომადგენელის -ფ------ ც--------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წელს მუშაობდა შპს „ი-------------–-----–ი“ პ------–--------------------------ის პოზიციაზე. აღნიშნული ორგანიზაცია გასცემს ონლაინ სესხებს. კლიენტმა ონლაინ უნდა შეავსოს განაცხადი, რის შემდეგ მისი კუთვნილი ანგარიშიდან ორგანიზაციის ანგარიშზე უნდა ჩარიცხოს ერთი თეთრი. კლიენტის მიერ განაცხადში მითითებული მონაცემები მოწმდება ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ და თუკი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, კლიანტს მის მიერ მითითებულ ანგარიშზე ურიცხავენ თანხას. კლიენტის ი----ტიფიკაცია ხდება გადახდის ქვითარში მითითებული სახელიs, გვარის და პირადი ნომრის საფუძველზე. 2--- წელს შპს „ი-------------–-----ის“ მიერ გ---------------–---–ზე (პ/ნ 5----------), რომელსაც ანგარიში გახსნილი ჰქონდა სს „ს----------–--------–ი“, გაიცა ორი სესხი. პირველი სესხი 100 ლარის ოდენობით, რომელიც გადაიხადა, ხოლო მეორე სესხი 250 ლარიის ოდენობით, რომელიც ვადაგადაცილებაშია. აღნიშნული ქმედებით, ორგანიზაციას მიადგა 826 ლარის ოდენობით ზიანი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დაზარალებულის წარმომადგენელის ზ------ ხ--–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს შპს „ე-------------ში“ იურიდიული განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე. შპს „ე-------------ი“ გასცემს სესხებს 700 ლარამდე ოდენობით, ხოლო სესხის დამტკიცება ხდება შემდეგნაირად: კლიენტი რეგისტრირდება ორგანიზაციის ვებგვერდზე, როგორც მსესხებელი და ავსებს განაცხადს. განაცხადში უთითებს ანგარიშის ნომერს და ითხოვს მისთვის სასურველ თანხას. კლიენტის მიერ მითითებული საბანკო ანგარიშიდან ორგანიზაციის მიერ ხდება გარკვეული ოდენობის თანხის ჩამოჭრა. აღნიშნულის შემდგომ კლიენტის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე იგზავნებოდა მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სადაც მითითებულია უნიკალური კოდი, რომლითაც კლიენტი შპს „ე-------------ის“ ვებგვერდზე ონლაინ რეგისტრირდება. რეგისტრაციაში მიეთითება სახელი-გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი, შემოსავლები და ანგარიშის ნომერი. აღნიშნულის შემდეგ კლიენტს ერიცხება თანხა მის მიერ განაცხადში მითითებულ ანგარიშზე. აღნიშნული წესების დაცვით, შპს „ე-------------ის“ მიერ თ-----------–-–---–ზე (პ/ნ 01---------) გაიცა სესხი 300 ლარის ოდენობით, რომელიც დაერიცხა მის მიერ მითითებულ ანგარიშის NG58B--------8---------ზე; გ--–---------–--ეზე (---------------- ანგარიში N----------------------ზე, ნ----------–------ეზე (პ/ნ 01---------) ანგარიში NG9--------------------ზე და ო---- ს---–-----–---–ზე (---------------- ანგარიში NG9--------------------ზე. მოწმის განმარტებით, მათ არ ჰქონდათ მექნიზმი, რომ გადაემოწმებინათ პირადი ნომერი, რომელიც განაცხადში იყო მითითებული იმავე პიროვნებას ეკუთვნოდა თუ არა, ვინაიდან იცოდნენ მხოლოდ ანგარიშის მფლობელის სახელი და გვარი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დაზარალებულის წარმომადგენელის თ----- ქ----ას ჩვენებით დადგენილია, რომ 2015 წლის ივნისში მუშაობდა შპს „ნ-------------–ი“ კლიენტთა მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. მის ორგანიზაციაში სესხის გაცემა ხდებოდა შემდეგნაირად: მომხმარებელი შედიოდა მათ ვებ გვერდზე, ირჩევდა სესხის ვადას და თანხას, ავსებდა თავის პირად მონაცემებს, კერძოდ: სახელს, გვარს, პირადი ნომერს, დაბადების თარიღს. ი----ტიფიკაციის მიზნით კლიენტის მიერ ერთი თეთრის გადარიცხვა ხდებოდა კლიენტის საბანკო ანგარიშიდან კომპანიის საბანკო ანგარიშზე. ამის შემდეგ კომპანიის მიერ ისაზღვრებოდა გაეცათ თუ არა კონკრეტულ მომხმარებელზე სესხი და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ხდებოდა სესხის გაცემა. ხელშეკრულება ფორმდებოდა ონლაინ, რომელსაც მომხმარებელი ელექტრონულად ადასტურებდა საიტზე. მოცემულ ს----ზე 2015 წელს გაცემული იქნა სესხი სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიშის მქონე პირებზე, კერძოდ: ნ----------–------ეზე (პ/ნ 01---------) თანხა 150 ლარის ოდენობით, გ---------------–---–ზე (პ/ნ 5----------) თანხა 100 ლარის ოდენობით, გ--–---------–--ეზე (პ/ნ 5----------) თანხა 200 ლარის ოდენობით, თ---------------ზე (---------------- თანხა 200 ლარის ოდენობით, მას გატანილი ჰქონდა 100 ლარიანი სესხი, ხოლო შემდეგ დამატებით გაიტანა 200 ლარიანი სესხი; ნ-----–--–---–-----მა (პ/ნ 01---------) პირველი სესხი გადაიხადა, რის შემდეგ კვლავ აიღო სესხი 450 ლარის ოდენობით. დღეის მდგო----ებით აღნიშნული თანხები არ არის გადახდილი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დაზარალებულის წარმომადგენელის ზ---– დ-------ას ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს შპს „ა---------------------ში“. აღნიშნული ორგანიზაცია გასცემს ონლაინ სესხებს. სესხის გაცემა ხდება შემდეგნაირად: კლიენტი ონლაინ რეჟიმში ავსებს აპლიკაციას, სადაც უთითებს სახელს, გვარს, პირად ნომერს, მისამართს, სამუშაო ადგილს, ტელეფონის ნომერს, ანგარიშის ნომერს, მოთხოვნილი თანხის ოდენობას და დღეების რაოდენობას. ასევე, ორგანიზაციის ანგარიშზე რიცხავს ერთ თეთრს. ორგანიზაციის მიერ განიხილება განაცხადი, ხოლო დამტკიცების შემთხვევაში კლიენტის მიერ მითითებულ ანგარიშის ნომერზე ირიცხება თანხა. იმ შემთხვევაში, თუკი აპლიკაციაში მითითებული ანგარიშის ნომერი არ დაემთხვა იმ ანგარიშის ნომერს, საიდანაც თანხის გადარიცხვა მოხდა, ჩაითვლება, რომ ი----ტიფიკაცია ვერ მოხდა და შესაბამისად სესხი არ გაიცემა. კლიენტის მიერ განაცხადში მითითებული პირადი ნომრის და ანგარიშის ნომრის გადამოწმება ვერ ხდება, ვინაიდან აღნიშნული კონფი----ციალურ ინფორმაციას წარმოადგენს. შესაბამისად, ორგანიზაციას ხელი არ მიუწვდება. მისი ორგანიზაციის მიერ გაცემული იქნა სესხი ნ-----–--–---–-----ზე, თ-----------–-–---–ზე და გ---------------–---–ზე, რომელთაგან ნ-----–--–---–-----ის და გ---------------–---–ის მიერ დავალიანება დაფარულია სრულად, ხოლო თ-----------–-–---–ზე ირიცხება დავალიანება 150 ლარის ოდენობით.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დაზარალებულის წარმომადგენელის ნ---- დ---–--ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს ონლაინ სესხების კომპანიაში შპს „ე-----–ი“ იურისტის თანამდებობაზე. მის ორგანიზაციაში სესხის აღების თაობაზე განაცხადი ივსება ონლაინ რეჟიმში. მსესხებელი ავსებს აპლიკაციას, სადაც უთითებს სახელს, გვარს, პირად ნომერს, მობილურის ნომერს, სამუშაო ადგილს, ანგარიშის ნომერს. განაცხადის მიღების შემდგომ განაცხადის განხილვა ხდება კრედიტ ოფიცრის მიერ. განაცხადის განხილვის შემდეგ ხდება განაცხადის შემვსებ პირთან მის მიერ მითითებულ ნომერზე დაკავშირება და სატელეფონო საუბარი, მონაცემების დაზუსტების მიზნით. ამის შემდეგ, თუკი დამტკიცდება სესხი, მსესხებელს სთხოვენ, საბანკო ანგარიშის ი----ტიფიკაციის მიზნით, მათ საბანკო ანგარიშზე გადარიცხოს ერთიდან 10 თეთრამდე თანხა, რომელიც არის ი----ტიფიკაციის საშუალება. კლიენტის მიერ თანხის ჩარიცხვის შემდგომ მის მიერ მითითებულ ანგარიშზე ერიცხება სესხის თანხა. ანგარიშის ნომერი, რომელზეც თანხა ირიცხება, ეკუთვნის თუ არა პირს, ვინც შეავსო განაცხადი, ამის შემოწმების მექანიზმი არის მხოლოდ 1-დან 10 თეთრამდე თანხის გადარიცხვა. მისი ორგანიზაციიდან გატანილი იქნა სესხი ნ-----–--–---–-----ის (პ/ნ 01--------) მიერ 130 ლარის ოდენობით და ო---- ს---–-----–---–ის (---------------- მიერ 150 ლარის ოდენობით. მოწმის განმარტებით, ორგანიზაციიდან გატანილი თანხა დღეის მდგომრეობით არ არის გადახდილი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ-----–--–---–-----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2012 წელს გაზაფხულზე გაიცნო ი---------------, რომელსაც ბინა ჰქონდა იპოთეკით დატვირთული და სჭირდებოდა დახმარება. ვინაიდან მუშაობდა მაკლერად, იცნობდა რამდენიმე ადამიანს, ვისაც ჰქონდა თანხა. მას და ი---------------ს ჩამოუყალიბდათ მეგობრული ურთიერთობა, რის გამოც სანამ ი----- ბინას შეიძენდა, რჩებოდა მასთან თბილისში, გ----------------ე. 2--- წლის გაზაფხულზე ი---------------მ მის მეზობლად თბილისში, გ---------------ში იქირავა ბინა და გადავიდა საცხოვრებლად. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა. ი--------------ისგან გაიგო, რომ გაიცნო ვ---------------, რომელიც იყო უ–-–------ის თანამშრომელი. ვ---------------ს ჰქონდა ძალიან დიდი თანხა საზღვარგარეთ, რომლის გადმორიცხვა სჭირდებოდა ერთჯერადად „Express Card“ ბარათზე. ვ--------------- თავის ანგარიშზე ვერ რიცხავდა თანხას, ვინაიდან ერთ ადამიანზე დიდი ოდენობით თანხის გადარიცხვა არ შეიძლებოდა. ი---------------მ მას სთხოვა მისულიყო სს „ს----------–--------–ი“ და გაეხსნა ანგარიში. მან იმ ეტაპზე ი-----ს უარი უთხრა, ვინაიდან მისი ანგარიში დაყადაღებული იყო და თანხის დარიცხვის შემთხვევაში ბანკი ჩამოაჭირდა თანხას. მოგვიანებით გაისტუმრა ვალი და ვინაიდან ფინანსური პრობლემები ჰქონდა, თავად შესთავაზა ი---------------ს, რომ გახსნიდა ანგარიშს. მისი ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ მის ანგარიშზე თანხის ბრუნვა დაფიქსირებულიყო, რაც საშუალებას მისცემდა მარტივად აეღო სესხი. ასევე, ი--------------- შეპირდა, რომ დახმარების სანაცვლოდ აჩუქებდა 100 ლარს. ი---------------სთან ერთად მივიდა მეტრო პოლიტექნიკურთან, სადაც გახსნა ლარის ანგარიში. ი--------------ის განმარტებით, თანხა სს „ს----------–--------–ი“ უნდა გადაერიცხათ. ი--------------- დაუკავშირდა ვიღაც პირს, რომელმაც უთხრა, რომ განაცხადში მიეთითებინა მისი კუთვნილი შპს „ბ--–---ის“ ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად, მიუთითა ი--------------ის ტელეფონის ნომერი. აიღო პლასტიკური ბარათი, რომელიც დალუქულ მდგო----ეობაში კოდთან ერთად გადასცა ი---------------ს. აღნიშნულიდან ორი კვირის შემდგომ ი---------------მ გადასცა 50 ლარი, რომელიც მისი თანდასწრებით შეიტანა ბანკში. აღნიშნული ფაქტიდან რამდენიმე დღის გასვლის შემდეგ დაუკავშირდნენ ბანკიდან და განუცხადეს, რომ მის სახელზე ირიცხებოდა დავალიანება. ბანკის თანამშრომელმა განუმარტა, რომ მისი სახელით გატანილი იყო 150 ლარი და ჰკითხა მის ანგარიშზე თუ მიუწვდებოდა ხელი ვინმეს. აღნიშნული საუბრის შემდგომ გაახსენდა, რომ ი---------------ს გადასცა პლასტიკური ბარათი. სიტუაციაში გასარკვევად დაუკავშირდა ი---------------ს, რომელმაც გამოართვა ნომერი, ხოლო მოგვიანებით განუმარტა, რომ ვ---------------ს მოუვიდა შეცდომა და მეორე დილით თავად გადაიხდიდნენ თანხას. მეორე დღეს დაუკავშირდა ბანკის თანამშრომელს, რომელმაც დაუდასტურა, რომ თანხა გადახდილი იყო. სამი დღის შემდეგ დაუკავშირდა ი---------------, რომელმაც უთხრა გააუქმე ანგარიშიო, მივიდა ბანკში და გააუქმა ანგარიში.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ--–---------–--ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობდა რ-------ში, ლ------ის ქუჩაზე. ვ--------------- იყო მისი მეზობელი, რომელიც შეხვდა ეზოში და განუმარტა, რომ საზღვარგარეთიდან უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა ვერ ურიცხავდნენ, ვინაიდან ბანკის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“ და სთხოვა ანგარიშის გახსნა, რაზეც დათანხმდა. ვ---------------სთან ერთად მივიდა რ-------ში, მ----------ის ქუჩაზე მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, სადაც განაცხადში მიუთითა ვ---------------ს მიერ ნაკარნახევი მობილური ტელეფონის ნომერი. გახსნა ანგარიში, დაამზადებინა „Express Card“ -ის პლასტიკური ბარათი, რომელიც კონვერტით გაუხსენელად გადასცა ვ---------------ს. მოგვიანებით დაიკითხა მოწმის სახით, ხოლო დაკითხვის შემდგომ გამომძიებელს მიუტანა პირადი ანგარიშის ამონაწერი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ---------------–--ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებს არ იცნობს. შპს „-------“-დან სესხი არასოდეს აუღია. უნდოდა მანქანის შეძენა, თუმცა ბანკში სესხის გაცემაზე უარი უთხრეს და განუმარტეს, რომ შპს „-------“-ის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“. ინფორმაციის დასაზუსტებლად მივიდა შპს „-------“-ის ოფისში, სადაც განუმარტეს, რომ გ--–---------–--ეს ჰქონდა სესხი აღებული. მან უთხრა, რომ იყო გ---------------–--ე. შპს „-------“-ის ოპერატორმა მოსთხოვა სს „ს----------–-----------ან“ ცნობის წარდგენა. აღნიშნულის შემდგომ სახლში მოუვიდა შეტყობინება, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ ხელშეკრულების შედგენისას გამოყენებული იყო მისი პირადი ნომერი, მაგრამ სახელი-გვარი მითითებული იყო გ--–---------–--ის. მოწმის ჩვენებით, მას 2008 წლის შემდეგ სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი არ ჰქონია. შესაბამისად, შპს „-------“-დან მას თანხა არასოდეს არ ჩარიცხვია პლასტიკურ ბარათზე.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ---- წ---–------ს ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წლის დ--------ში საცხოვრებელ მისამართზე შპს „-------“-დან მიუვიდა შეტყობინება, რომელშიც მითითებული იყო, რომ ნ-----–--–---–-----ს შპს „-------“-დან გამოტანილი ჰქონდა სესხი 350 ლარი, თუმცა პირადი ნომრის გრაფაში მითითებული იყო მისი პირადი ნომერი. დაუკავშირდა შპს „-------“-ს ოფისს, სადაც განუმარტეს, რომ უნდა გადაეხადა აღნიშნული თანხა, ან/და გაერკვია რა ხდებოდა, ვინაიდან ხელშეკრულებაში მისი პირადი ნომერი იყო მითითებული. აღნიშნულის შემდეგ საჩივრით მიმართა ი-------------ის პოლიციის განყოფილებას. მოწმის ჩვენებით, მას სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი იმ პერიოდში საერთოდ არ ჰქონდა და არც არანაირი თანხა შპს „-------“-დან არ გამოუტანია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ--------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სის“ შესახებ სმენია მხოლოდ რეკლამებიდან. მას აღნიშნული ორგანიზაციიდან თანხა არ აუღია და არ იცის, როგორ უნდა აიღოს. სს „ს----------–--------ის“ ბარათი ჰქონდა, რომელიც გააუქმა 7-8 წლის წინ. შპს „-------“-დან თანხა არასოდეს დარიცხვია. მისი პირადი ნომრის გამოყენებით შპს „-------“-დან აღებული სესხის თაობაზე გაიგო გამომძიებელისგან. მას პირადად სესხი არ აუღია, მისი პირადობის მოწმობა არასოდეს არავისთვის უთხოვებია და არც პირადი ნომერი გადაუცია არავისთვის.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ზ-----------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ დაუკავშირდნენ პროკურატურიდან და დაიბარეს დაკითხვაზე, რა დროსაც გაარკვია, რომ მისი გვარის და პირადი ნომრის გამოყენებით აღებული იყო სესხი შპს „-------“-დან. შპს „-------“-ს შესახებ მისთვის ცნობილი იყო ტელევიზიიდან, ხოლო ო-----------სი საერთოდ გაგებულიც არ ჰქონდა. აღნიშნული საიტის მეშვეობით კრედიტი როგორ უნდა აიღოს, არ იცის, არც იმ დროსთვის იცოდა, რადგან საერთოდ შეხება არ ჰქონია. სს „ს----------–--------–ი“ ჰქონდა იმ პერიოდში სესხი, თუმცა პლასტიკური ბარათი არ ჰქონდა. სს „ს----------–-----------ან“ მის ანგარიშზე არანაირი თანხა არ ჩარიცხულა და არც არანაირი შეხება არ ჰქონია. მისი პირადობის მოწმობა ან პირადი ნომერი არასოდეს არავისთვის გადაუცია.

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ-------------–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებთან პირადად შეხება არ ჰქონია. ი--------------ის შესახებ გაიგო დედისგან - თ-----------–-–---–იგან. 2016 წლის ს----------ში დედამ - თ-----------–-–---–მა უთხრა, რომ ი---------------ს უნდოდა ანგარიშის გახსნა, რადგან ერთჯერადად უნდა გადმოერიცხათ თანხა, რის სანაცვლოდ აჩუქებდა 50 ლარს. ვინაიდან თანხა სჭირდებოდა, დათანხმდა. დედამ უთხრა, რომ განაცხადში უნდა მიეთითებინა ი--------------ის კუთვნილი შპს „ბ--–---ის“ ტელეფონის ნომერი. მივიდა ვ-----–---------ანზე მეტროში მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, აიღო „Express Card“ -ის პლასტიკური ბარათი, რომელიც გადასცა დედას, რომელმაც თავის მხრივ აღნიშნული ბარათი გადასცა ი---------------ს. გამოძიებაში დაიკითხა მოწმის სახით, რის შემდეგ სს „ს----------–-----------ან“ ამოიღო ანგარიშის ამონაწერი, რომელიც წარუდგინა გამოძიებას.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ------- ხ------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს რ-------ში, ლ------ის ქუჩაზე. ვ--------------- იყო მისი მეზობელი. 2--- წლის ა------ოს თვეში შეხვდა ვ---------------ს, რომელმაც განუმარტა, რომ სს „ს----------–--------–ი“ უნდა გადმოეგზავნათ თანხა, თუმცა მოხვედრილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“, რის გამოც სთხოვა დაემზადებინა სს „ს----------–--------ის“ ე-----ეს ბარათი. მივიდა რ-------ში მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, სადაც შეავსო განაცხადი, რომელშიც საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ვ---------------ს მიერ გადაცემული ტელეფონის ნომერი. დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც გადასცა ვ---------------ს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ხ------- შ----------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ი--------------- არის მისი მეგობარი, რომელიც გააცნო მეზობელმა ნ----- წ---–-----მა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ი--------------- ნ-----–- წ----–----თან ერთად ცხოვრობდა ქ.თბილისში, გ-------------------ში. 2--- წლის სექტემბრის თვეში ი---------------მ უთხრა, რომ მის მეგობრის - ვ---------------სთვის საზღვაგარეთიდან უნდა გადმოერიცხათ თანხა და სჭირდებოდა ანგარიშის გასხნა სს „ს----------–--------–ი“. მას არ შეეძლო ანგარიშის გახსნა, ვინაიდან ბანკის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“, რის გამოც ბარათების დამზადება შესთავაზა მის დას - ი----- შ----------–---–ს და მამამთილს. მისი და დათანხმდა და სს „ს----------–--------–ი“ დაამზადებინა ბარათი. ჰკითხა მის დას ჩაირიცხა თუ არა მის ანგარიშზე თანხა, რაზეც უპასუხა, რომ თანხა არ ჩარიცხულა. სექტემბრის ბოლოს ბარათის დამზადება სთხოვა მამამთილს - ი----ი ლ-–----ეს. მასთან და ი---------------სთან ი----ი ლ-–----ე მივიდა ბანკში, სადაც განაცხადში მიუთითა ი--------------ის ტელეფონის ნომერი და გახსნა ანგარიში, დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც დალუქული კონვერტით გადაეცა ი---------------ს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ზ------ უ--------------–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს საქართველოს რ--------–ი. ხელფასი ერიცხება სს „ს----------–--------–ი“, რომელსაც იღებს პლასტიკურ ბარათის მეშვეობით. 2--- წლის სექტემბრის თვეში ბარათი დატოვებული ჰქონდა სახლში, თავად სამსახურში იყო, რა დროსაც ტელეფონზე მიუვიდა მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომ ხელფასი ჩაირიცხა. დაუკავშირდა მეუღლეს, რომელსაც სთხოვა გამოეტანა თანხა. მეუღლემ გამოიტანა თანხა, თუმცა ბარათი დარჩა ბანკომატში. მხოლოდ სახლში მისვლის შემდგომ გაახსენდა, რომ ბარათი დარჩა ბანკომატში. მივიდა ბანკში და უთხრა, რომ ბარათი დარჩა ბანკომატში, ბანკის თანამშრომლებმა გადაამოწმეს, თუმცა ბარათი არ აღმოჩნდა ბანკში, რის გამოც გააუქმებინა ბარათი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ---------------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ლ------ის ქ.N12-ში. დაახლოებით ორი წელია იცნობს ვ---------------ს. 2--- წლის ა------ოს თვეში ვ---------------ს შეხვდა რ-------ში, რომელმაც უთხრა, რომ მისთვის უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა ბანკში ჰქონდა დავალიანება და მის ანგაშირზე ვერ გადმოურიცხავდნენ, რის გამოც სთხოვა პლასტიკური ბარათის დამზადება. მას ბარათი გაკეთებული ჰქონდა პირადი საჭიროებისთვის, რომელიც გადასცა ვ---------------ს. რამდენიმე დღეში ვ---------------მ უთხრა, რომ საჭირო იყო ინტერნეტ ბანკის ჩართვა, რის გამოც ერთად მივიდნენ ბანკში, დაამზადებინა ახალი პლასტიკური ბარათი, რომელზეც გააქტიურა ინტერნეტ ბანკი. სს „ს---------–--------ში“ მიუთითა ვ---------------ს მიერ მითითებული ტელეფონის ნომერი. მისთვის უცნობია პლასტიკური ბარათი ამჟამად სად იმყოფება, ვინაიდან ვ---------------ს შეხვდა, თუმცა ბარათის შესახებ არ უკითხავს. დაუკავშირდნენ შპს „ნ-------------იდან“ და უთხრეს, რომ დავალიანება ირიცხებოდა მის სახელზე და დაეფარა. დაუკავშირდა ვ---------------ს და უთხრა, რომ ბარათზე დავალიანება ირიცხებოდა, რაზედაც ვ---------------მ უპასუხა, რომ გაუგებრობა იყო და დაფარავდა დავალიანებას.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ---- მ-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ქ.რ-------ში, მ---იშვილის მ------–------------ში, ხოლო ვ--------------- ცხოვრობს რ-------ში, ლ------ის ქუჩა N14-ში. შესაბამისად, მას იცნობს უბნიდან. 2--- წლის ა------ოს თვეში, რიცხვი არ ახსოვს, დაუკავშირდა ვ---------------, რომელმაც ჰკითხა ჰქონდა თუ არა სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი. მან ვ---------------ს განუმარტა, რომ მას ჰქონდა ბარათი, თუმცა გააუქმა. აღნიშნულის შემდგომ იმყოფებოდა ქ.თბილისში, რა დროსაც კვლავ დაუკავშირდა ვ---------------, რომელმაც უთხრა, რომ ელოდებოდა გზავნილს, მისი ანგარიში იყო დაყადაღებული და ვერ გადმოურიცხავდნენ თანხას, რის გამოც სთხოვა პლასტიკური ბარათის დამზადება. მან დაამზადებინა ბარათი, რომელიც გადასცა ვ.ფ----ას. მოგვიანებით ვ---------------მ უთხრა, რომ ბარათი დაკარგა, რის გამოც მივიდა სს „ს----------–--------–ი“ და გააუქმა ბარათი. ერთი კვირის შემდეგ კვლავ დაუკავშირდა ვ---------------, რომელმაც კვლავ პლასტიკური ბარათის დამზადება სთხოვა. მივიდა ქ. რ-------ში, მ----------ის ქუჩაზე მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, სადაც დაამზადებინა ბარათი, რომელიც შემდგომ გადასცა ვ---------------ს. სს „ს----------–--------–ი“ საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ვ---------------ს მიერ მითითებული ტელეფონის ნომერი. აღნიშნულის შემდგომ სჭირდებოდა სტუდენტური ბარათის დამზადება, რის გამოც აღნიშნული ბარათის გაუქმება იყო საჭირო. დაუკავშირდა ვ---------------ს და უთხრა, რომ ბარათის გაუქმებას აპირებდა, რაზეც ვ--------------- დათანხმდა. მივიდა ბანკში და გააუქმებინა ბარათი, თუმცა ვ---------------სთავის ბარათი არ გამოურთმევია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ო---- ს---–-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობდა რ-------ში, ლ------ის ქუჩა N14-ში. ვ--------------- გაიცნო დაახლოებით ორი წლის წინ, რომელიც იყო მისი მეზობელი. 2013-2--- წლებში იხდიდა სამხედრო სამსახურს. ერთ დღეს ეზოში იყო, რა დროსაც მივიდა ვ--------------- და უთხრა, რომ ბანკის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“, თანხას უგზავნიდნენ საზღვარგარეთიდან და ვერ ახერხებდა მის სახელზე თანხის აღებას, რის გამოც სთხოვა სახელფასო ბარათის და პირადობის მოწმობის თხოვება, რომელსაც მეორე დღეს დაუბრუნებდა. აღნიშნულზე მან თანხმობა განაცხადა, თუმცა განუმარტა, რომ მეორე დღეს ვერ შეხვდებოდა და სხვა დროს დაებრუნებინა. ვ---------------სთან ერთად მივიდა რ-------ში მდებარე ავტომანქანის ბაზრობათან მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, ვ---------------ს მითითებით შეცვალა ტელეფონის ნომერი, სადაც მისი ნომრის ნაცვლად მიუთითა ვ---------------ს ტელეფონის ნომერი. ვ---------------ს გადასცა პლასტიკური ბარათი და უთხრა კოდი. პერიოდი არ ახსოვს, თუმცა როდესაც შეხვდა ვ---------------ს, დაუბრუნა სახელფასო ბარათი. აღნიშნული ბარათი მას აღარ გამოუყენებია, რადგან დაამთავრა სამხედრო სამსახური და აღნიშნულ ბარათზე თანხა არ ერიცხებოდა. მის ბარათზე იმ პერიოდში რა ოპერაციები ხორციელდებოდა, ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ჯ----– შ-----–-ას ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ქ.რ-------ში, ლ------ის ქ.N14-----------ში. 2--- წლის სექტემბრის თვეში ე-–------ გ--------ია მივიდა მასთან, რომელმაც უთხრა, რომ უკრაინიდან უნდა გამოეგზავნათ თანხა, თუმცა არ ჰქონდა პირადობის მოწმობა და სთხოვა პლასტიკური ბარათის დამზადება. ერთად მივიდნენ რ-------ში, მ----------ის ქუჩაზე მდებარე სს „ს----------–--------–ი“, სადაც აიღო ბარათი და გადასცა ე-–------ გ--------იას. ბარათის აღებისას საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ე-–------ გ--------იას ტელეფონის ნომერი. პლასტიკური ბარათის გადაცემის შემდეგ წავიდა სოფელში და სთხოვა ე-–------ს, როდესაც ფულს აიღებდა, ეთქვა მისთვის და გააუქმებდა პლასტიკურ ბარათს, თუმცა ე-–------ არ დაკავშირებია. მოგვიანებით შეხვდა სასამართლო პროცესზე და უსაყვედურა, რაზეც ე-–------მ უპასუხა, რომ თავადაც არაფერი იცოდა და მას ცუდი არაფერი გაუკეთებია. ე-–------ გ--------იას განმარტებით, პლასტიკური ბარათი გადასცა ვ---------------ს. მოგვიანებით აპირებდა ანგარიშის დახურვას, გადაამოწმა და აღმოჩნდა, რომ მისი ანგარიშიდან თანხა იყო მოხსნილი მისთვის უცნობი პირების მიერ, თუმცა მას ანგარიშზე თანხა არ ჰქონდა. ვ--------------- და ე-–------ გ--------ია არ უნახავს აღნიშნულის შემდგომ.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ----------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ვ---------------ს და ი---------------ს არ იცნობს. შპს „ო-----------სიდან“ სესხი არასოდეს არ გამოუტანია. დაახლოებით ორი წლის წინ ვ--------ნის პოლიციის განყოფილებიდან დაუკავშირდა გამომძიებელი, რომლისგანაც გაიგო, რომ მის სახელზე სესხი იყო გამოტანილი, თუმცა მას ონლაინ სესხი არასოდეს არ აუღია და არც სესხის აღების პროცედურების შესახებ არაა მისთვის ცნობილი. სესხის აღების მიზნით დაუკავშირდა სს „თ----ი“ ბანკს, სადაც განუმარტეს, რომ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“, რადგან გატანილი ჰქონდა სესხი, რომელიც არ გადაიხადა და დაერიცხა ჯარიმები. მისი პირადობის მოწმობა არასოდეს არავისთვის გადაუცია და არც დაუკარგავს. სს „ს----------–--------ის“ ე-----ეს ბარათი აქვს, თუმცა არ შეუმოწმებია ბარათზე იყო თუ არა დარიცხული თანხა და შესაბამისად არც გამოუტანია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ვ------- მ-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ფოსტის თანამშრომელმა მიუტანა შეტყობინება სს „ს----------–-----------ან“, რომელშიც მითითებული იყო, რომ მის სახელზე ირიცხებოდა დავალიანება და სთხოვდნენ გადახდას. შეტყობინებაში მითითებული იყო მისი პირადი ნომერი, თუმცა სახელი-გვარი მითითებული იყო გ---- მ-----–---–ის. აღნიშნული საკითხის გასარკვევად დაუკავშირდა სს „ს----------–--------ის“ თანამშრომელს, რომელმაც განუმარტა, რომ მიემართა პოლიციის განყოფილებისათვის. მეორე დღეს მივიდა პოლიციის განყოფილებაში, სადაც განაცხადა მომხდარის შესახებ და ორჯერ დაიკითხა მოწმის სახით. სს „ს----------–--------–ი“ უნდოდა განვადების გაკეთება, თუმცა ბანკის თანამშრომელმა განუმარტა, რომ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“ და სესხს ვერ გაიტანდა. გამომძიებლის დავალებით მივიდა სს „ს----------–--------–ი“, გააკეთებინა ამონაწერი, რომელიც წარუდგინა გამომძიებელს. მოწმის განმარტებით, კომპიუტერს არ ფლობს და შესაბამისად, მისთვის უცნობია, როგორ ხდება ონლაინ სესხის აღება.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ვ------- ს---–-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ვ---------------ს არ იცნობს. აღნიშნულ ს----სთან დაკავშირებით დაუკავშირდა გამომძიებელი, რომელმაც ჰკითხა, იყო თუ არა ო---- ს---–-----–---–ი და ვალს რატომ არ იხდიდა, რაზეც განუმარტა, რომ მას დავალიანება არ ჰქონდა. ჰკითხა ო---- ს---–-----–---–ს ხომ არ იცნობდა, რომელსაც განუმარტა, რომ არ იცნობდა. აღნიშნულის შედგომ დაიბარეს ი---- პოლიციის განყოფილებაში, სადაც დაკითხეს მოწმის სახით. იგი მივიდა სს „ს----------–--------–ი“, სადაც აიღო ცნობა, რომ ანგარიშის ნომერი, რომლისგანაც ო---- ს---–-----–---–ს სესხი ჰქონდა გატანილი, მას არ ეკუთვნოდა. აღნიშნული შემდეგომ წარუდგინა გამომძიებელს. მოწმის განმარტებით, ონლაინ სესხით არასოდეს უსარგებლია და მისთვის ცნობილი არ არის, როგორ უნდა განხორციელდეს ინტერნეტის გამოყენებით სესხის აღება.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ----------–------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მას ონლაინ სესხი არასოდეს აუღია და კომპიუტერით საერთოდ ვერ სარგებლობს. დაახლოებით ორი წლის წინ დაუკავშირდა მისთვის უცნობი ქალბატონი, რომელმაც უთხრა, რომ სესხი ჰქონდა აღებული და რატომ არ აბრუნებდა. ვინაიდან მას არაფერი არ ჰქონდა გამოტანილი, აღნიშნული ხუმრობა ეგონა. ამის შემდგომ სახლში მიუვიდა წერილი „v-------”-დან, რომ სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაუყადაღებდნენ ქონებას. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით მივიდა ქ-------–აში, სადაც განუმარტეს, რომ მისი სახელით სესხი იყო გატანილი. მივიდა ვ--------ნის პოლიციის განყოფილებაში, სადაც დაწერა გაცხადება. მოწმის განმარტებით, სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიში არასოდეს ჰქონია, რის თაობაზეც ბანკში მისცეს ცნობა. ასევე, დაუკავშირდნენ შპს „ნ-------------იდან“ და შპს „ე-------------იდან“, რომლებსაც განუმარტა, რომ სესხი არ აუღია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ-----------–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს თბილისში, გ----------------ე. მისი მეზობლისგან - ნ----- წ---–------სგან გაიცნო ი---------------. ი---------------მ განუმარტა, რომ მისთვის უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა იმყოფებოდა ე.წ. „შავ სიაში“, რის გამოც სთხოვა მისთვის გაეხსნა ანგარიში, ხოლო სანაცვლოდ აჩუქებდა 50 ლარს. აღნიშნულის თაობაზე უთხრა მის შვილს, რომელიც სტუდენტი იყო და იფიქრა, რომ აღნიშნული თანხით შეიძენდა საჭირო ნივთებს. მისმა შვილმა გახსნა ანგარიში და დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც დალუქული კონვერტით გადასცა ი---------------ს. მოგვიანებით ვ-----–---------ანზე მდებარე სს „ს----------–--------–ი“ გააკეთა განაცხადი, სადაც მონაცემებში მიუთითა ი--------------ის მიერ მითითებული ტელეფონის ნომერი, გახსნა ანგარიში, აიღო პლასტიკური ბარათი, რომელიც დალუქული სახით გადასცა ი---------------ს. ი---------------მ გადასცა შეპირებული 100 ლარი. აღნიშნულიდან ორ დღეში მან და მისმა შვილმა დახურეს ანგარიში, რის გამოც ი---------------მ უსაყვედურა, „რატომ დახურე ანგარიში, ვერ მოვასწარი თანხის გადარიცხვაო“.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ს------- კ--------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ვ---------------ს არ იცნობს. ცხოვრობდა მ------ში, უბანში იცნობდა ბიჭს, თუმცა სახელი არ ახსოვს, რომელმაც შესთავაზა, რომ სს „ს----------–--------–ი“ გაეხსნა ანგარიში, ხოლო პლასტიკური ბარათი გადაეცა მისი ახლობლისთვის, რადგან თავად შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“. ბარათის გადაცემის შემდგომ აღნიშნული პირი გაიტანდა თანხას, ხოლო ბარათს დაუბრუნებდა უკან, რაზეც დათანხმდა. მეორე დღეს აღნიშნულ პირთან ერთად მივიდა ა-------–ის მეტროსთან მდებარე სს „ს----------–--------ის“ ფილიალში, სადაც საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ი--------------ის მიერ მიწოდებული ტელეფონის ნომერი, გააკეთებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც კოდთან ერთად გადასცა ი---------------ს. ი---------------მ განუცხადა, რომ დაუკავშირდებოდა და გადასცემდა პლასტიკურ ბარათს და თანხას, თუმცა არ დაკავშირებია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ---------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ბრალდებულთაგან იცნობს მხოლოდ ი---------------ს. 2--- წლის ზაფხულში მეტრო „ა-------–ის“ ფოიეში შეხვდა ი---------------ს, რომელმაც განუმარტა, რომ მისთვის უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა ბანკის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“ და სთხოვა ანგარიშის გახსნა, რის სანაცვლოდ შეპირდა 50 ლარს. იქვე არსებულ სს „ს----------–--------–ი“ შეავსო განაცხადი, სადაც მიუთითა ი--------------ის მიერ შეძენილი სიმ ბარათის ნომერი, გახსნა ანგარიში, დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც გადასცა ი---------------ს. აღნიშნულის შემდგომ ი--------------- არ დაკავშირებია და არც შეპირებული თანხა გადაუცია. აღნიშნულმა გარემოებამ მასში ეჭვი გამოიწვია, რის გამოც მივიდა სს „ს----------–--------–ი“ და გადაამოწმა მისი კუთვნილი ანგარიშები. გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მის კუთვნილ ანგარიშზე ფიქსირდებოდა კრედიტების დარიცხვა და გატანა. გამომძიებლის მიერ დაიკითხა მოწმის სახით, სადაც წარადგინა მისი კუთვნილი ანგარიშის ამონაწერი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ------ ბ-----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ი---------------სთან მ----------ს. ცხოვრობს თბილისში, გო------------------------------------------ში. ი--------------- გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდა მასთან ერთად. 2--- წლის ზაფხულში ი---------------მ უთხრა, რომ თანხა უნდა გადმოერიცხათ და სჭირდებოდა ანგარიშის გახსნა, რაზეც დათანხმდა. გ--------- ბ------–---–თან, ი---------------სთან და ვინმე „მ-----------“ ერთად მივიდნენ ქ.თბილისში, ვ-–----–----–ას გამზირზე მდებარე სს „ს----------–--------–ი“. შეავსო განაცხადი ბარათის აღების მოთხოვნით, სადაც მიუთითა ი--------------ის მიერ გადაცემული მობილური ტელეფონის ნომერი. დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, რომელიც კოდთან ერთად გადასცა ი---------------ს. იგი არ დაინტერესებულა, ი-----ს რისთვის სჭირდებოდა აღნიშნული ანგარიში, რომელიც გააუქმა 15-20 დღის შემდეგ. სს „ს----------–-----------ან“ მას არ დაკავშირებიან. პლასტიკური ბარათის დამზადებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ი---------------სთან. ი---------------ს რომ არ ეთხოვა, იგი ბარათს არ დაამზადებდა. ბარათი დაამზადა იმის გამო, რომ იგი ი-----ს ენდობოდა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ბ--- ს--------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მ------ ფ------–---ი გაიცნო ინტერნეტის საშუალებით. 2013 წელს მსახურობდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, სადაც გადასცეს სახელფასო ბარათი, რომელზეც ერიცხებოდა დაუბეგრავი შემოსავალი. მ------ ფ------–---ს სჭირდებოდა ფინანსური დახმარება და რადგან თანხა არ ჰქონდა, გადასცა მისი კუთვნილი პლასტიკური ბარათი, თუმცა განუმარტა, რომ 10 ა------ომდე უნდა დაებრუნებინა, რადგან შვებულებაში გადიოდა. უკავშირდებოდა მ------ ფ------–---ს, რომელიც სხვადასხვა მიზეზს იგონებდა და თავს არიდებდა შევედრას. მისი კუთვნილი სახელფასო ბარათი არ გააუქმებია და დაუტოვა მ------ ფ------–---ს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ---- ქ------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ი--------------- გააცნო მეგობარმა ნ-----–--–---–-----მა. ი---------------მ უთხრა, რომ მისთვის უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა ანგარიში ჰქონდა დაყადაღებული და სთხოვა ანგარიშის გახსნა, რის სანაცვლოდ შეპირდა 50 ლარის გადაცემას. მას უკვე ჰქონდა ანგარიში გახსნილი სს „ს----------–--------–ი“ და ჰქონდა პლასტიკური ბარათი, რომელიც კოდთან ერთად გადასცა ი---------------ს. ი---------------სთან ერთად მივიდა სს „ს----------–--------–ი“, სადაც მიუთითა ი--------------ის მობილური ტელეფონის ნომერი და გააქტიურებინა ინტერნეტ ბანკი. ორ კვირაში კვლავ დაუკავშირდა ი---------------, რომელმაც უთხრა, რომ მის პლასტიკურ ბარათს ვერ იყენებდა და სთხოვა ახალი ბარათის დამზადება, თუმცა არ ეცალა და ვერ გაყვა ბანკში. ი---------------ს მოსთხოვა მისი კუთვნილი ბარათის უკან დაბრუნება, თუმცა ი-----ს ბარათი არ დაუბრუნა, რის გამოც დაამზადებინა ახალი პლასტიკური ბარათი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ე---------- მ-----–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ქ.რ-------ში, მ---იშვილის ქუჩა N-------------ში საკუთრებაში აქვს ბინა, რომელსაც აქირავებს. ბრალდებულ ლ-------- მ---------ეს იცნობს „ლ-------“. 2--- წლის ა------ოს თვეში ლ-------- მ---------ემ მისგან იქირავა ბინა. მოგვიანებით ეზოში შეხვდა ლ-------- მ---------ე, რომელმაც უთხრა, რომ სასწრაფოდ ინტერნეტი სჭირდებოდა და სთხოვა ინტერნეტის ჩართვა. დაუკავშირდა შესაბამის კომპანიას, მივიდნენ და შეიყვანეს ინტერნეტი. ლ-------- მ---------ე ოქტომბრის თვემდე სარგებლობდა აღნიშნული ინტერნეტით, ხოლო შემდგომ წავიდა და ინტერნეტიც გათიშა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ-----–--–---–-----ის (დაბ. 1--- წელს) ჩვენებით დადგენილია, რომ კომპიუტერთან შეხება საერთოდ არ აქვს, ონლაინ სესხით არასოდეს უსარგებლია და არც იცის, როგორ უნდა აიღოს სესხი. რ-------ის განყოფილებიდან დაუკავშირდა გამომძიებელი გ------- კ--–------ა, რომელმაც დაიბარა დაკითხვაზე. დაკითხვისას მისთვის ცნობილი გახდა, რომ თითქოს შპს „ემ-------ან“ და შპს „ნ-------------იდან“ ჰქონდა სესხი გატანილი. მივიდა აღნიშნულ ორგანიზაციებში და მოსთხოვა ცნობა დავალიანების არ ქონის შესახებ, რომელიც გადასცეს და წარადგინა გამომძიებელთან.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ------- უ--------------–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მის მეუღლეს სახელფასო ბარათი დატოვებული ჰქონდა მისთვის, რომელიც დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ხელფასი ჩაირიცხა და გამოეტანა თანხა. მივიდა ბანკომატთან და აიღო თანხა, თუმცა ბარათის წამოღება დაავიწყდა. მხოლოდ სახლში მისვლის შემდგომ აღმოაჩინა, რომ ბარათი დარჩა ბანკომატში. აღნიშნულის თაობაზე უთხრა მეუღლეს, რომელიც მივიდა ბანკში, თუმცა მისი ბარათი ბანკში არ აღმოჩნდა, რის გამოც გააუქმებინა ბარათი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ--------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წლის დეკემბრის თვეში საცხოვრებელ მისამართზე მიუვიდა შეტყობინება შპს „ო-----------სიდან“, რომელშიც მითითებული იყო, რომ მისი პირადი მონაცემების გამოყენებით გამოტანილი იყო 250 ლარის ოდენობით თანხა, რომელზეც დარიცხული იყო ჯარიმები. დაუკავშირდა შპს „ო-----------სის“ ადმინისტრაციას და უთხრა, რომ არანაირი თანხა არ ჰქონდა გამოტანილი და მსგავსი სესხი არასოდეს აუღია. მოგვიანებით უნდოდა სესხის აღება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“, შემდეგ წარადგინა ცნობა, რომ ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიშის ნომერი მას არ ეკუთვნოდა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ-------------ის (პირადი N01---------) ჩვენებით დადგენილია, რომ ი---- პოლიციის განყოფილებიდან დაუკავშირდა გამომძიებელი, რომელმაც განუმარტა, რომ მისი პირადი ნომრის გამოყენებით შპს „ო-----------სიდან“ გამოტანილი იყო სესხი, თუმცა მას შპს „ო-----------სთან“ შეხება არ ჰქონია და საერთოდ არ იცის აღნიშნული ორგანიზაციის შესახებ. ონლაინ სესხი არასოდეს არ აუღია და საერთოდ არ იცის, როგორ ხდება ინტერნეტის მეშვეობით სესხის აღება. თანხა მის მიერ არ ყოფილა გამოტანილი და არც მის ანგარიშზე არ ყოფილა ჩარიცხული. მოგვიანებით გამომძიებლის მიერ დაიკითხა მოწმის სახით.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ლ------------–--ის (პ/ნ 3----------- ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ს------ის რაიონში. 2--- წლის ნოემბრის დასაწყისში შპს „-------“-დან მიუვიდა შეტყობინება. შეტყობინებაზე გარედან მითითებული იყო გ--–---------–--ე. კონვერტის გახსნის შემდგომ აღმოჩნდა, რომ სექტემბრის თვეში მის სახელზე შპს „-------“-დან გატანილი იყო სამას ლარზე ცოტა მეტი, რომელზეც გადაუხელობის გამო დარიცხული იყო ჯარიმები. დაუკავშირდა შპს „-------“-ს ოპერატორს, რომელსაც განუცხადა, რომ კრედიტი მას არ გაუტანია. ოპერატორმა მოსთხოვა პირადობის ასლის გადაგზავნა, თან განუმარტა, რომ გაარკვევდა და დაუკავშირდებოდა, თუმცა არ დაკავშირებია. 2015 წლის 8 ივნისს დაუკავშირდა ი-------------ის პოლიციის განყოფილებიდან გამომძიებელი, რომელმაც დაკითხა მოწმის სახით. სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიში არ აქვს გახსნილი, შესაბამისად არც პლასტიკური ბარათი აუღია. აღნიშნული თანხა მის ანგარიშზე არ ჩარიცხულა და არც გაუტანია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ--–---------–--ის (---------------- ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „-------“-დან საცხოვრებელ მისამართზე მიუვიდა შეტყობინება, რომ გატანილი ჰქონდა თანხა, რომელზეც დარიცხული იყო პროცენტები. მივიდა შპს „-------“-ს ოფისში, სადაც მოსთხოვეს საბანკო ამონაწერის წარდგენა, რომელიც წარადგინა. აღნიშნულის შემდგომ იგივე მოტივით მიაკითხა შპს „ე-------------ის“ წარმომადგენელმა, რომელსაც განუმარტა, რომ თაღლითობას ჰქონდა ადგილი. უნდოდა სესხის აღება და აღნიშნული მიზნით მივიდა შპს „ნ-------------ში“, სადაც განუმარტეს, რომ ბანკის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“. მოწმის ჩვენებით, ონლაინ კრედიტის აღება როგორ ხდება, მან არ იცის და ვერც კომპიუტერს ფლობს კარგად, ხოლო ანგარიშები, სადაც თანხები იყო ჩარიცხული, მას არ ეკუთვნოდა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული კ-----------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სიდან“ ონლაინ სესხი არასოდეს აუღია. დაახლოებით ორი წლის წინ სახლში მიუვიდა შეტყობინება, რომელშიც მითითებული იყო, რომ გ------- ხ------–---–ს ერიცხებოდა დავალიანება. აღნიშნული შეტყობინება დააბრუნა ფოსტაში, რადგან ეგონა, რომ მას არ ეკუთვნოდა. აღნიშნულის შემდგომ დაუკავშირდნენ პოლიციის განყოფილებიდან და განუმარტეს, რომ ხელშეკრულებაში მისი პირადი ნომერი იყო მითითებული. მას პირადობის მოწმობა არავისთვის არ გადაუცია. პლასტიკური ბარათი ჰქონდა, მაგრამ აღნიშნულ ბარათზე თანხა არ დარიცხულა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ბ------–-----–-ას (დ---------.1---) ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სის“ არსებობის შესახებაც არ იცოდა და შესაბამისად არც სესხი აუღია. 2015 წლის თებერვალი-მარტის თვეში აპირებდა სს „თ----ი ბანიკიდან“ იპოთეკური სესხის აღებას, მიმართა სს „თ----ი ბანიკს“, სადაც განუმარტეს, რომ იმყოფებოდა ე.წ. „შავ სიაში“ და უარი უთხრეს სესხის გაცემაზე. მისთვის ცნობილი გახდა, რომ შპს „ო-----------სის“ ოფისი მდებარეობდა ნა---–-----–ი, ქ-------–აში, საიდანაც ვითომდა გატანილი ჰქონდა სესხი. გაირკვა, რომ სესხი გატანილი იყო ორჯერ. პირველად 300 ლარის ოდენობით, რომელიც დაიფარა, ხოლო მეორედ გატანილი იყო გაზრდილი ლიმიტით, რომელსაც დავალიანება ერიცხებოდა და გაზრდილი იყო 2000 ლარამდე. ვინაიდან აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს, საკითხის გასარკვევად მივიდა შპს „ო-----------სის“ ოფისში, შეხვდა წარმომადგენელს, რომელმაც გადაამოწმა მონაცემები და დარწმუნდა, რომ სესხი არ იყო მისი აღებული. უბრალოდ გამოყენებული იყო მისი მონაცემები, თუმცა თანხა გადარიცხული იყო სხვა პირის ანგარიშზე.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული რ-------------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სის“ არსებობის შესახებ არ იცის და არც არასოდეს უსარგებლია ამ კომპანიის მომსახურებით. მისი კუთვნილი პირადობის მოწმობა არ დაუკარგავს და არც არავისთვის უთხოვებია. აღნიშნულის თაობაზე მისთვის ცნობილი გახდა გამომძიებლისგან, რომელმაც დაიბარა დაკითხვაზე. გამომძიებლისგან გაიგო, რომ ხელშეკრულებაში მითითებულია მისი პირადი ნომერი. მას სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი არ ჰქონია და შესაბამისად, სესხი მის ანგარიშზე არ ჩარიცხულა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ხ----- მ---------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ვ--------------- იყო მისი მეზობელი, თუმცა შემდგომ საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა. დაახლოებით ორი წლის წინ მივიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც უთხრეს, რომ ვ---------------ს სახლში უნდოდათ ჩხრეკის ჩატარება, რომლებსაც განუმარტა, რომ ვ--------------- სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ქ----------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ონლაინ სესხით არასოდეს უსარგებლია. 2015 წელს უნდოდა სს „თ----ი“ ბანკიდან სესხის აღება, გააკეთა განაცხადი და ელოდებოდა პასუხს. სესხის დამტკიცებაზე უარი უთხრეს და განუმარტეს, რომ შპს „-------“-ის მიერ შეყვანილი იყო ე.წ. „შავ სიაში“ და სესხს ვერ მისცემდნენ. დაუკავშირდა შპს „-------“-ის ოპერატორს და განუმარტა, რომ მას სესხი არ აუღია, რაზეც განუცხადა, რომ მათთვის ცნობილი იყო აღნიშნულის თაობაზე და დაწყებული იყო გამოძიება. შპს „-------“-დან სესხის ასაღებად გამოყენებული იყო მისი პირადი ნომერი და გვარი, თუმცა თანხა მის ანგარიშზე არ იყო ჩარიცხული. იმ დროისთვის სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათით საერთოდ არ სარგებლობდა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ---------------–---–ის (დ--------.1---წ) ჩვენებით დადგენილია, რომ ონლაინ სესხი არასოდეს აუღია და არ იცის როგორ უნდა აიღოს. შპს „-------“-დან არავინ დაკავშირებია, ფოსტით მიუვიდა შეტყობინება, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ დავალიანების სახით ერიცხებოდა 640 ლარი. დაუკავშირდა შეტყობინებაზე მითითებულ ნომერზე და სთხოვა გარკვევა, რაზეც განუმარტეს, რომ გაარკვევდნენ და დაუკავშრდებოდნენ, თუმცა არავინ დაკავშირებია. ერთი თვის გასვლის შემდგომ კვლავ მიუვიდა 1300 ლარიანი დავალიანება, მივიდა შპს „-------“-ის ოფისში, სადაც გადასცეს ცნობა, რომ არანაირი დავალიანება არ ჰქონდა, რომელიც წარადგინა ბანკში. სესხის გასატანად გამოყენებული იყო მისი პირადი ნომერი, თუმცა მას სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი არ ჰქონია. შესაბამისად, თანხა ვერ დაერიცხებოდა. თანხა მას არ აუღია და არც გამოუყენებია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ---------–-–----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ონლაინ კრედიტით არასოდეს უსარგებლია. მის მიერ შპს „-------“-დან არ არის კრედიტი გატანილი. დაიბარეს ვ---------–ის პოლიციის განყოფილებაში, სადაც დაიკითხა მოწმის სახით. სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი საერთოდ არ აქვს. ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიში მას არ ეკუთვნის. შესაბამისად, მის ბარათზე თანხა არ დარიცხულა. მისი კუთვნილი პირადობის მოწმობა არავისთვის არ გადაუცია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ნ-------------–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მაღაზია „ემ--------დან“ უნდოდა განვადებით ავეჯის შეძენა, თუმცა არ დაუმტკიცდა განვადება, ვინაიდან შპს „ო-----------სიდან“ ჰქონდა თანხა გატანილი და ერიცხებოდა დავალიანება. აღნიშნული საკითხის გასარკვევად მივიდა ქ-------–აში მდებარე შპს „-------“-ის ოფისში, სადაც მისცეს ცნობა დავალიანების არქონის შესახებ. სესხის ასაღებად გამოყენებული იყო მისი პირადი ნომერი, თუმცა მისთვის უცნობია ვის შეეძლო იგი გამოეყენებინა. სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი აქვს, თუმცა აღნიშნულ ბარათზე შპს „-------“-დან თანხა არ დარიცხულა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ლ--–--–---–-----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ დაუკავშირდა გამომძიებელი, რომლისგანაც მისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისი გვარის და პირადი ნომრის გამოყენებით გამოტანილი იყო სესხი. მოგვიანებით მიუვიდა შეტყობინება, რომ ერიცხებოდა დავალიანება 800 ლარის ოდენობით. მას ჰქონდა ანგარიში სს „ს----------–--------–ი“, მაგრამ ანგარიშზე თანხა არ დარიცხულა. შესაბამისად, ხელშეკრულებაში მითითებული თანხა მას არ გაუტანია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ--------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს თბილისში, ფ------------–-----------------ი, პირველ სადარბაზოში. 2--- წლის 17 დ--------ს მიიღო შეტყობინება, რომ გამოტანილი ჰქონდა სესხი 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გადაუხდელობის შემთვევაში დაემატებოდა პროცენტები. სესხის გამტანის გრაფაში მითითებული იყო - ი---------------, თუმცა პირადი ნომერი და მისამართი ეკუთვნოდა მას. მის მიერ სესხი არ ყოფილა გამოტანილი, საერთოდ არ იცის ონლაინ გვერდის მეშვეობით როგორ ხდება სესხის გამოტანა და არც თანხა ჩარიცხვია ანგარიშზე. სს „ს----------–--------–ი“ პლასტიკური ბარათი არ ჰქონია, შესაბამისად, თანხა ფიზიკურად ვერ ჩაირიცხებოდა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ბ--------------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მის საცხოვრებელ მისამართზე კურიერმა მიუტანა წერილი, რომელშიც მითითებული იყო, რომ ჰქონდა დავალიანება 400 ლარის ოდენობით. მისი კუთვნილი პირადი ნომერი და მისამართი იყო მითითებული. გზავნილის ჩაბარებაზე განაცხადა უარი და დაუბრუნა უკან. კურიერმა შეტყობინება მიუტანა განმეორებით, თუმცა არ ჩაიბარა. ტელევიზორში ნახა რეკლამა, სადაც მითითებული იყო ტელეფონის ნომერი და სიტუაციის გასარკვევად დაუკავშირდა. განუმარტეს, რომ 400 ლარი ერიცხებოდა დავალიანების სახით, ხოლო გადაუხდელობის შემთხვევაში შესაძლოა თანხის ოდენობა გაორმაგებულიყო. მან განუმარტა, რომ მას სესხი არ აუღია და სთხოვა გაერკვიათ. აღნიშნულის შემდგომ დაიბარეს ვ---------–ში მდებარე პოლიციის განყოფილებაში. სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიში არ ჰქონია გახსნილი. შესაბამისად, არც პლასტიკური ბარათი ჰქონია აღებული.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ---------------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წლის 11 ნოემბერს მიიღო შეტყობინება, რომელშიც მითითებული იყო, რომ შპს „ნ-------------იდან“ გამოტანილი ჰქონდა 280 ლარი, რომელიც გადაუხდელობის შემთხვევაში გადაეცემოდა სასამართლოს. მივიდა შპს „ნ-------------ში“, სადაც გაარკვია, რომ თანხა მისი პირადი ნომრით ვიღაცამ გადარიცხა სხვის ანგარიშზე, თუმცა თანხა მას არ გამოუტანია. აღნიშნული ფაქტის გამო დღემდე იმყოფება ე.წ. „შავ სიაში“.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ-----------–-–---–ის (დაბ. 13.11.1---წ) ჩვენებით დადგენილია, რომ შპს „ა---------------------ის“ შესახებ არ სმენია და არც არანაირი სესხი ჰქონია გამოტანილი. რამდენიმე წლის წინ დაიბარეს რ-------ის პოლიციიის განყოფილებაში, სადაც განუმარტეს, რომ მისი სახელით გამოტანილი იყო რაღაც თანხა, თუმცა მას არ გამოუტანია. მის პლასტიკურ ბარათზე შპს „ა---------------------იდან“ არანაირი თანხა არ დარიცხულა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული დ-------------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2015 წელს გამომძიებელმა დაიბარა დაკითხვაზე, შპს „ო-----------სიდან“ გამოტანილი სესხის შესახებ, რომელსაც უპასუხა, რომ არაფერი იცოდა აღნიშნული სესხის შესახებ, რადგან მას არ გამოუტანია სესხი. ხელშეკრულებაში მითითებული მონაცემებიდან მის მონაცემებს ემთხვეოდა მხოლოდ გვარი და პირადი ნომერი. ონლაინ კრედიტის აღება არ იცის და არც არასოდეს უსარგებლია. ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიშის ნომერი მას არ ეკუთვნის. სს „ს----------–--------–ი“ არ ჰქონია ანგარიში გახსნილი. აღნიშნული კრედიტის თანხა მის მიერ არ არის აღებული.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ-----------------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მისი პირადი ნომრის გამოყენებით შპს „ო-----------სიდან“ კრედიტის აღების შესახებ გაიგო 2-3 წლის წინ, როდესაც რ-------ის პოლიციის განყოფილებიდან დაუკავშირდა გამომძიებელი - გ------- კ--–------ა და დაიბარა დაკითხვაზე. სწორედ მისგან გაიგო, რომ მისი პირადი ნომრით და გვარით, სახელი მითითებული იყო თ------ი, აღებული იყო კრედიტი. ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიში მას არ ეკუთვნის. სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიში არ ჰქონია გახსნილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით შპს „ო-----------სიდან“ უკავშირდებოდნენ 2-3 წელი და სთხოვდნენ თ------ისთან საუბარს. უხსნიდა, რომ ერქვა გ-------ი და მას არ აუღია სესხი. მოწმის განმარტებით, მისი პირადობის მოწმობა მას არავისთვის გადაუცია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ------ მ--–---–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წლის ა------ო-სექტემბრის თვეში მუშაობდა შპს „ჯ---–ი,“ რომელიც მდებარეობს ქ.თბილისში, პ-----------------ში. მასთან ერთად მუშაობდა ქ------- შ----------–---–ი, რომელმაც შესთავაზა, რომ დახმარებოდა მის დას - ხ------- შ----------–---–ს. განუმარტა, რომ მის დას ჰყავდა დაქალი - ი---------------, რომელსაც საზღვარგარეთიდან უგზავნიდნენ დიდ თანხას, რომელშიც ძალიან დიდი პროცენტი უნდა გადაეხადათ მთავრობისთვის და სჭირდებოდა ანგარიშის გახსნა, რის სანაცვლოდ აჩუქებდა გარკვეული ოდენობით თანხას. დათანხმდა შეთავაზებას, დაამზადებინა პლასტიკური ბარათი, სადაც საკონტაქტო ინფორმაციაში ი--------------ის თხოვნით მიუთითა მისი კუთვნილი ნომერი და აიღო ბარათი, რომელიც გადასცა ი---------------ს. მოგვიანებით დაუკავშრდნენ ბანკიდან და განუმარტეს, რომ დავალიანება ჰქონდა. ქ------- შ----------–---–მა გადასცა შეპირებული 50 ლარი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დ---------–------ შ------–--ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს რ-------ში მ---იშვილის ქუჩა N-------------ში, დედასთან - დ---------------ესთან, მამასთან--------- შ------–--ესთან და დასთან - ე---------- შ------–--ესთან ერთად. 2010 წლიდან სარგებლობენ კომპანია „ს-----ის“ ინტერნეტ მომსახურებით, რომელიც რეგისტრირებულია დედის სახელზე აბონენტის ნომერია 2-----. პერსონალური კომპიუტერი აქვთ სახლში, რომლითაც სარგებლობენ ის და თავის და, ხოლო იშვიათად სარგებლობენ მშობლები. მათი ინტერნეტით უცხო პირს არ შეუძლია სარგებლობა. შესაბამისად, 2--- წლიდან დღემდე უცხო პირს არ უსარგებლია მათი ინტერნეტით. გამოძიებას ინფორმაცია მიაწოდა 2--- წლის ა------ოს თვეში კომპიუტერით სარგებლობასთან დაკავშირებით. მას და მისი ოჯახის წევრებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში სესხი არ გაუკეთებიათ. ვ---------------ს, ი---------------ს და ლ-------- მ---------ეს არ იცნობს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ--------- ბ------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წელს მუშაობდა ს-----------------–------------------------ოში, რომელიც მდებარეობს ს----------–--ს ქუჩაზე. იცნობს მ------ ბ-----ეს, ერთად მუშაობდნენ. მ------ ბ------სგან გაიგო, რომ ი---------------ს სჭირდებოდა დახმარება, უნდა გადმოერიცხათ თანხა, თუმცა მისი ანგარიში დაყადაღებული იყო, რის გამოც სთხოვა პლასტიკური ბარათის დამზადება, რის სანაცვლოდ შეპირდა 100 ლარის გადაცემას. აღნიშნულ შეთავაზებას დათანხმდა. გახსნა ანგარიში ბანკში, აიღო პლასტიკური ბარათი, რომელიც გადასცა მ------ რის სანაცვლოდ ი---------------მ გადასცა შეპირებული 100 ლარი. მ------ ბ-----ემ ანგარიში გააუქმა, თუმცა მას არ გაუუქმეს, ვინაიდან ანგარიშზე ჰქონდა თანხა და განუმარტეს, რომ სადაც ბარათი დაამზადებინა, იქ უნდა აეღო თანხა. მ------ ბ-----ესთან და ი---------------სთან ერთად მივიდა სამედიცინოსთან, გამოიტანა 200 ლარი, რომელიც გადასცა ი---------------ს და დახურა ანგარიში. ი---------------ს ახლდა მისთვის უცნობი პირი, რომელიც ი---------------მ გააცნო, რომ იყო ვ---------------, რომელიც მუშაობდა ს-----------------–-–-აში.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ----------------–---–-ს ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობდა რ-------ში, ლ------ის ქუჩა N-------------ში. ვ---------------ს იცნობს მისი უბნელია. 2--- წლის სექტემბრის დასაწყისში ვ---------------მ უთხრა, რომ საზღვარგარეთიდან უნდა გადაერიცხათ თანხა და სთხოვა პლასტიკური ბარათის დამზადება. მ----------ის ქუჩაზე მდებარე ე-----ეს ბანკში დაამზადებინა ბარათი, გააქტიურა ინტერნეტ ბანკი, რომლის საფასური იყო 9-10 ლარი, რომელიც გადაიხადა ვ---------------მ. საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ვ---------------ს კუთვნილი „ბ--–---ის“ ტელეფონის ნომერი. ბარათი გადასცა ვ---------------ს. დაახლოებით ერთი თვის შემდგომ უბანში შეხვდა ვ---------------, რომელმაც განუმარტა, რომ დაეკარგა ბარათი და სთხოვა ახალი ბარათის დამზადება. მივიდნენ სს „ს----------–--------ის“ რ-------ის მთავარ ფილიალში, სადაც გახსნა ახალი ანგარიში, საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითა ვ---------------ს ტელეფონის ნომერი, ანგარიშის გახსნის თანხა გადაიხადა ვ---------------მ.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ-----–- ფ------–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს რ-------ში, მე-1-----------------------------------ში, მეუღლესთან ვ-–- ფ------–---–თან და შვილებთან ერთად. 2--- წლის ნოემბერში სარგებლობდნენ „ს-----ის“ ინტერნეტით, აბონენტის N3-----, რომელიც მის სახელზეა გაფორმებული. 2--- წლის ნოემბრის თვეში მას და მისი ოჯახის წევრებს სესხი არ გამოუტანიათ. ვ---------------ს, ი---------------ს და ლ-------- მ---------ეს არ იცნობს და არც ნათესაური კავშირი არ აკავშირებს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ---- მ---------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს სა----------------–-–----------------------------ულ მთავარ სამმართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ს----თა გამომძიებლის თანამდებობაზე. მის მიერ დაკავებული იქნა ი---------------, რომელსაც ჩაუტარდა პირადი ჩხრეკა. ასევე ჩაატარა ი--------------ის ბინების ჩხრეკა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ------- ჭ--–--–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს გა--------------------–--------------–-----------ის განყოფილებაში დეტექტივ-გამომძიებლის თანამდებობაზე. გამოძიების მიმდინარეობის დროს მუშაობდა ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში დეტექტივ-გამომძიებლის თანამდებობაზე. აღნიშნულ ს----ზე ლ-------- მ---------ეს და ვ---------------ს გააცნო დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ და ბრალდებულებს გაუცვალა მტკიცებულებები.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დ---------–----–-- ღ-----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ გამოძიების მიმდინარეობის დროს მუშაობდა ს-----------------–-–-ის საგამოძიებო სამმართველოში გამომძიებლის თანამდებობაზე. მოწმემ დაადასტურა მის მიერ შედგენილი დოკუმენტების ნამდვილობა და ავთენტურობა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ------ ნ--------ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობს შსს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ი-------------ის სამმართველოს პ---–-–-----------–-----------–---ში ინსპექტორ-გამომძიებლის თანამდებობაზე. 2--- წლის 3 დ--------ს პოლიციის განყოფილებას განცხადებით მიმართა მოქალაქე ნ---- წ---–-----მა, რომელმაც მიიღო საფოსტო შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ მისი საცხოვრებელი ადგილის, გვარის და პირადი მონაცემების გამოყენებით გამოტანილი იყო ონლაინ სესხი შპს „ო-----------სიდან“, რომელზეც ერიცხებოდა დავალიანება, თუმცა რეალურად სესხი არ აუღია. აღნიშნული განცხადების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება სსკ-ის 180-ე მუხლით. მის მიერ გამოკითხული იქნა განმცხადებელი, ნ-----–--–---–-----ი, ჯამში დაკითხა დაახლოებით 35 პირი მოწმის სახით. დაკითხა ი---------------, რომელსაც გააცნო დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. სს „ს----------–-----------ან“ გამოთხოვა ინფორმაცია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული კ---- კ-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ 2--- წელს მუშაობდა შსს საქვეუწყებო დაწესებულება სა----------------–-–----------------------------ული მთავარი სამმართველოს საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და კოორდინაციის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. მის მიერ მიღებული იქნა ოპერატიული ინფორმაცია, რომ უნდა შემდგარიყო სატელეფონო საუბარი ი---------------სა და ვ---------------ს შორის შემდგომი დანაშაულის ჩადენისათვის.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული გ-------– ნ----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობდა ს-----------------–-–-აში გამომძიებლის თანამდებობაზე. გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო თ---------------ის განცხადება, რომელიც უთითებდა, რომ სს „ს----------–--------–ი“ ხდებოდა მის ანგარიშებზე თანხების მოძრაობა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ი---------------მ მოქალაქეებს გარკვეული თანხის საფასურად დაამზადებინა სს „ს----------–--------–ი“ ბარათები, სადაც ერთჯერადად უნდა მომხდარიყო გარკვეული თანხის გადარიცხვა. თ---------------მა გადაამოწმა ანგარიში და აღმოჩნდა, რომ მისი ანგარიშიდან სხვა ანგარიშებზე ხდებოდა თანხების გადამისამართება. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებული იქნა ვ--------------- და ი---------------. ვ---------------ს და ი---------------ს გააცნო დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. მის მიერ გაკეთებული იქნა მიმართვები პროკურატურაზე სატელეფონო მოსმენებთან დაკავშირებით. ასევე, საფინანსო ორგანიზაციებში და სს „ს----------–--------–ი“ თანხების ბრუნვასთან დაკავშირებით, რომელიც გააკეთებინა ი---------------მ სხვადასხვა მოქალაქეებს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ს------ პ------ას ჩვენებით დადგენილია, რომ მასთან მივიდა ვინმე „გ-----“, რომელთან ერთადაც წავიდა სს „თ----ი“ ბანკში, რომელმაც უთხრა, რომ გამოუგზავნიდნენ თანხას, რომელსაც გამოიტანდა და გადასცემდა მას. ბანკში მიუთითა ამ პირის ტელეფონის ნომერი. ბანკიდან ბარათი როდესაც აიღო, გადასცა მას, გამოტანა თანხა და ოთხი დღის შემდეგ დაუბრუნა ბარათი.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ-----------–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ს----------------------------–------–ი. 2--- წლის ოქტომბრის თვეში დაუკავშირდა გამომძიებელი, რომელმაც ჰკითხა რატომ არ იხდიდა სესხს, რომელიც შპს „-------“-იდან ჰქონდა გატანილი. აღნიშნული მას ძალიან გაუკვირდა, ვინაიდან მას სესხი არასოდეს აუღია. სს „ს----------–--------–ი“ ანგარიში და პლასტიკური ბარათი არ აქვს. არ მისულა შპს „-------“-ის ოფისში და არ გადაუმოწმებია აღნიშნული ინფორმაცია.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული მ-------–-–----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ ცხოვრობს ქ.თბილისი, კ-------------------ში. დაუკავშირდნენ პოლიციის განყოფილებიდან და დაკითხეს მოწმის სახით. გამომძიებელს აინტერესებდა სესხი თუ ჰქონდა გამოტანილი, მაგრამ მას სესხი არასოდეს არ გამოუტანია და არც დავალიანება არ ჰქონია. ი. ლ-–----ეს, ი---------------ს და ვ---------------ს არ იცნობს.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ვ-----–- ქ-----–-ას ჩვენებით დადგენილია, რომ მუშაობდა შსს ს-----------------–-–-ის მთავარ სამმართველოში გამომძიებლად. აღნიშნულ ს----ზე მის მიერ ჩატარებული იქნა პირადი ჩხრეკა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული ზ----- მ----–-–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ გამოძიება დაწყებული იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში სხვისი დოკუმენტების გამოყენებით თანხის მითვისების ფაქტზე. მოწმემ დაადასტურა აღნიშნულ სს ს----ში მისი ხელმოწერით არსებული დოკუმენტების სისწორე და ავთენტურობა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დ---------–----–-- შ----–----ის ჩვენებით დადგენილია, რომ მონაწილეობა მიიღო ი--------------ის ორი ბინის ჩხრეკაში, რის შედეგად კანონსაწინააღმდეგო ნივთი ამოღებული არ ყოფილა. მოწმემ ასევე დაადასტურა აღნიშნულ სს ს----ში მისი ხელმოწერით არსებული დოკუმენტების სისწორე და ავთენტურობა.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხული თ---------- ჯ-----–---–ის ჩვენებით დადგენილია, რომ აღნიშნულ ს----ზე მონაწილეობა მიიღო საგამოძიებო მოქმედებებში, ზუსტად რა დოკუმენტებზე აქვს ხელი მოწერილი, არ ახსოვს, რადგან დიდი დროა გასული. მოწმემ დაადასტურა აღნიშნულ ს----ში მისი ხელმოწერით არსებული დოკუმენტების სისწორე და ავთენტურობა.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 350 ლარის ოდენობით. შპს „ნ-------------იდან“ თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. შპს „4--------იდან“ თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს განხორციელდა თანხის გადატანა ოვერდრაფტის დასაფარად ჩაირიცხა ფულადი თანხა თ---------------ის ანგარიშზე 1 ლარის ოდენობით. ანგარიშის გახსნის საკომისიო ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 42 თეთრის ოდენობით. ანგარიშის მომსახურების საკომისიო ჩაირიცხა ფულადი თანხა 13 ლარისა და 57 თეთრის ოდენობით. თ---------------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 19 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან, და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-------- წ--–-----ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 260 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--–---------–--ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ჩაირიცხა ფულადი თანხა 550 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს სტანდარტ პაკეტის მომსახურების საკომისიოდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 45 თეთრის ოდენობით. 2--- წლის 15 ს----------ს განაღდებული თანხის 1055 ლარის ოდენობით ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1057 ლარისა 11 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-------- წ--–-----ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 22 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს თანხის გადატანა ოვერდრაფტის დასაფარიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. ანგარიშის გახსნიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 42 თეთრის ოდენობით. ანგარიშის მომსახურების საკომისიოდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 13 ლარისა და 57 თეთრის ოდენობით. თ---------------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 19 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ „v-------“-ისა და შპს „4-------ის“ ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-------- წ--–-----ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 260 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--–---------–--ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 550 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს სტანდარტ პაკეტის მომსახურების საკომისიოდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 45 თეთრის ოდენობით. განაღდებული 1055 ლარიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1057 ლარისა და 11 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-------- წ--–-----ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 17 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 249 ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით. განაღდებული თანხიდან, 250 ლარიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან, და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 350 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ შპს ნ-------------იდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან თ---------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 15 სექტემბრიდან - 2--- წლის 16 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს განხორციელდა თანხის გადატანა ოვერდრაფტის დასაფარად ჩაირიცხა ფულადი თანხა თ---------------ის ანგარიშზე 1 ლარის ოდენობით. თ---------------ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა თ---------------ის ანგარიშზე 3 ლარისა და 57 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2010 წლის 16 ა------ოს ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 10 ლარის ოდენობით. ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 4010 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2010 წლის 26 ა------ოს პლასტიკური ბარათის განაღდებიდან ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 5 ლარის ოდენობით. პლასტიკური ბარათის განაღდებიდან ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 2000 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2010 წლის 3- ა------ოს პლასტიკური ბარათის განაღდებიდან ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 3 ლარისა და 75 თეთრის ოდენობით. პლასტიკური ბარათის განაღდებიდან ი--------------ის მიერ ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 1500 ლარის ოდენობით. კაპიტალიზაციის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა ი--------------ის ანგარიშზე 11 ლარისა 77 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2010 წლის 7 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ განაღდებული 400 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 401 ლარისა და 60 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 01 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2010 წლის 30 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ განაღდებული 85 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 86 ლარის ოდენობით. კაპიტალიზაციის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარისა და 32 თეთრის ოდენობით ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 9 თებერვალს ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 11 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 29 ა------ოს პლასტიკური ბარათის ღირებულების 5370 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 6 ლარისა და 49 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 29 ა------ოს პლასტიკური ბარათის ღირებულების 5370 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 95 თეთრის ოდენობით. პლასტიკური ბარათის ღირებულების 5370 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარისა და 95 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 3 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 99 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 5 ს----------ს სტანდარტული საკომისიოდან თანხის გადატანის ანგარიშიდან ი--------------ის მიერ ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3 ლარის ოდენობით. თანხის გადატანის ანგარიშიდან ი--------------ის მიერ ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 96 ლარისა და 06 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 8 ა------ოს თვითმომსახურების ტერმინალის საშუალებით ი--------------ის ანგარიშის შეტანიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 11 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ო---- ს---–-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ო---- ს---–-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 150 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან, და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 12 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ო---- ს---–-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის და 14 თეთრის ოდენობით. განაღდებული 400 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 400 ლარისა და 80 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ვ----–ი ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ო---- ს---–-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარისა და 20 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 18 ა------ოს თანხის გადატანის საინკასო დავალების დასაფარად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 86 ლარისა და 78 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 20 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 16 ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 12 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარისა და 14 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 13 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ვ----–ი ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 18 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 98 ლარის ოდენობით. თანხის გადატანის საინკასო დავალების დასაფარად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 86 ლარისა და 78 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 20 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ვ----–ი ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 260 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 16 ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V--------დან“ და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 21 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ვ----–ი ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირად ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ გ--------- ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1002 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ------ ბ-----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1998 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 26 ა------ოს განაღდებული 500 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 501 ლარის ოდენობით. განაღდებული 500 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 501 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 2 ს----------ს ანგარიშის მომსახურების საკომისიო ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარისა და 1 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ---------------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 49 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ------- ბ-----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 149 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ---------------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 344 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 3 ს----------ს გადახდილი 1 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. განაღდებული 785 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 786 ლარისა და 57 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ------- ბ-----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 500 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 4 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 6 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 501 ლარისა და 90 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------------–-–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ------ი ფ------–---ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 25- ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 750 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 5 ს----------ს „T---------------.com“-ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 4 ლარის ოდენობით. „T---------------.com“-ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. „T---------------.com“-ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 290 ლარის ოდენობით. განაღდებული 500 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 501 ლარის ოდენობით. განაღდებული 750 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 75- ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 9 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან, და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 10 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 12 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ი----ი ლ-–-----ს პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 248 ლარისა და 50 თეთრის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს განაღდებული 689.48 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 698 ლარისა ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-----------–-–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან, და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 17 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ თ---------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 249.50 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ-------- წ--–-----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ---- მ-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1000 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 18 ს----------ს განაღდებული 750 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 75-.50 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი----ი ლ-–-----ს პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1000 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 26 ს----------ს ე-----ეს ბანკის ღირებულებიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 21 ა------ოს ანგარიშის გახსნის საკომისიოდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. საკომისიო ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 27 ა------ოს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 3 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 99 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 4 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 11 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 5 ს----------ს პლასტიკური ბარათის ღირებულებიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. მაქსიმა ქარდის მომსახურეობის საკომისიო ი----- დ-----ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 26 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ მ------ ფ------–---ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. ანგარიშის გახსნის ღირებულებიდან ი--------------ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, „V-------“-დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 29 ს----------ს ანგარიშის გახსნის საკომისიო ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 17 მაისს ი--------------ის მიერ თანხა ჩაირიცხა ი--------------ის ანგარიშზე 42 180 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 25 მაისს თანხის გადატანის ანგარიშზე ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა თანხა 41 905 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 17 ივნისს კაპიტალიზაციიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 18.07 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 29 ა------ოს პლასტიკური ბარათის ღირებულებიდან 5370 ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.55 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 29 ა------ოს პლასტიკური ბარათის ღირებულებიდან 5370 ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10.05 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 20 ნოემბერს პლასტიკური ბარათის ღირებულებიდან 5370 ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 4.5- ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 18 აპრილს ე-----ეს პაკეტის მომსახურების საკომისიო ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სესხის გაცემის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 19 აპრილს განაღდებული 180 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 180.36 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 14 მაისს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.20 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 9.36 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. საბანკო გადარიცხვა - მ--------------ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 33.20 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 25 მაისს საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 22 იანვარს ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1.60 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.60 ლარის ოდენობით. ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.80 ლარის ოდენობით. ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.80 ლარის ოდენობით. ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.20 ლარის ოდენობით. ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.40 ლარის ოდენობით. ჩამოწერილი პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.80 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 7.40 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. საკომისიო გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. თანხის გადატანა საკრედიტო ბარათის დასაფარად ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1721.17 ლარის ოდენობით. ხ------- შ----------–---–ის თანხის შემოტანის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 25 ლარის ოდენობით. სესხის გაცემის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1977 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 22 თებერვალს ხ------- შ----------–---–ის სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 99 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 თებერვალს სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3.92 ლარის ოდენობით. პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3-.86 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 66.22 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 მარტს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 25.3- ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 68.80 ლარის ოდენობით. ხ------- შ----------–---–ის სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 99 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 აპრილს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 27 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 71.07 ლარის ოდენობით. ხ------- შ----------–---–ის სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 99 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 27 აპრილს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 6.05 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 29 აპრილს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 20.75 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 71.28 ლარის ოდენობით. ხ------- შ----------–---–ის სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 93 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 26 ივლისს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 24 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 75.03 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 ს----------ს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 21.80 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 77.16 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 ოქტომბერს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 19.82 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 78.26 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 ნოემბერს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 19.34 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 78.75 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2013 წლის 25 დ--------ს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 17.59 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 80.49 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 27 იანვარს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 18.09 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 79.99 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 თებერვალს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 14.80 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 83.28 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 მარტს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 13.18 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 84.90 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 აპრილს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 13.35 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 84.73 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 მაისს პროცენტის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 12.49 ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 87.93 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 ივლისს თანხის გადარიცხვა სესხის დასაფარად მ-----ა ლ-–----ის პირადი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ა------ოს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშიდან ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 118.3- ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 5 ოქტომბერს პლასტიკური ბარათის ღირებულებიდან 2795 ლარიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 25 ლარის ოდენობით. ა---- ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 25 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 11 ოქტომბერს განაღდებული 500 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 5-9.50 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 18 ოქტომბერს განაღდებული 200 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 207.80 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 25 ოქტომბერს განაღდებული 200 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 207.80 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 1 ნოემბერს განაღდებული 50 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 55.90 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 8 ნოემბერს განაღდებული 300 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 3-1.70 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 16 ნოემბერს განაღდებული 180 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 187.02 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 25 ნოემბერს ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 154 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 30 ნოემბერს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 17.80 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 26 დ--------ს ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 171 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2011 წლის 30 დ--------ს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 36.19 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 5 იანვარს სს „ს----------–-----------ან“ A-------------------- card-ზე C--------ის ჩარიცხვიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 7.45 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 25 იანვარს ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 148 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 3- იანვარს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 36.57 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 10 თებერვალს განაღდებული 200 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 207.80 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 16 თებერვალს განაღდებული 180 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 187.02 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 28 თებერვალს ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 140 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 1 მარტს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 32.68 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 15 მარტს განაღდებული 100 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 105.90 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 29 მარტს სესხის დაფარვის - ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 30 მარტს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 35.01 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 5 აპრილს სს „ს----------–-----------ან“ A-------------------- card-ზე C--------ის ჩარიცხვიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.50 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 30 აპრილს ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 170 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 1 მაისს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 39.27 ლარის ოდენობით. განაღდებული 200 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 207.80 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 8 მაისს განაღდებული 60 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 65.90 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 28 მაისს განაღდებული 60 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 65.90 ლარის ოდენობით. ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 183 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 30 მაისს კრედიტის პროცენტის გადახდის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 35.83 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 1 ივნისს განაღდებული 140 ლარიანი ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 145.90 ლარის ოდენობით.

 

2010 წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 23 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2012 წლის 29 ივნისს საბანკო გადარიცხვიდან ხ------- შ----------–---–ის ანგარიშიდან ი--------------ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 192 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 3 ოქტომბრის დათვალიერების ოქმით დადგინდა, რომ საქართველოს შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს ს-----------------–-–-ის საგამოძიებო-ოპერატიული მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ს----თა გამომძიებლის გ-------– ნ-–------ის მიერ დათვალიერებული იქნა თბილისში, მეტროსადგურ „ა-------–ის თ--------“ ვესტიბიულში დამონტაჟებული 2--- წლის 15 სექტემბრის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. 14:33 საათიდან - 14:36 საათამდე პერიოდში თ---------------მა მიუთითა ერთ-ერთ ქალბატონზე, რომელსაც აქვს შავი ფერის თმა, ტანთ აცვია იასამნისფერი მოკლე მკლავიანი გრძელი მაისური, შავი ფერის შარვალი, ფეხზე აცვია დაბალძირიანი შავი ფერის ფეხსაცმელი. თ---------------ის განმარტებით, აღნიშნული ქალბატონი არის ი---------------, რომელსაც თავად ესაუბრებოდა ორ თანმხლებ პირთან ერთად. ი---------------მ იქვე მეტროს ფოიეში განთავსებულ „მ--------–ის“ სავაჭრო მაგიდასთან შეიძინა სიმ ბარათი, რომელიც გადასცა მას და განუმარტა, რომ სს „ს----------–--------–ი“ ბარათის დამზადების დროს სწორედ აღნიშნული ნომერი 5----------- მიეთითებინა.

 

შპს „4--------ის“ ინტერნეტ გვერდის „v-------“-ის დათვალიერების ოქმით დადგენილია, რომ საქართველოს შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს ს-----------------–-–-ის საგამოძიებო-ოპერატიული მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ს----თა გამომძიებლის გ-------– ნ-–------ის მიერ დათვალიერებული იქნა „v-------“-ის სახელშეკრულებო პირობების გვერდი, სადაც გამოქვეყნებულია ხელშეკრულება სესხის აღების პირობების შესახებ.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 482 ლარი.

 

2--- წლის 15 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 270 ლარი.

 

2--- წლის 1 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 737 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც გ--–---------–--ემ აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 3 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც გ--–---------–--ემ აიღო სესხი 479 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 479 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 737 ლარი.

 

2--- წლის 16 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს შპს „ო-----------სიდან“ თ-------- მ---ს ჩაერიცხა თანხა 250 ლარი; შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხა 300 ლარი; 18 ს----------ს მ------ ფ------–---ს გადაურიცხა 209 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ დაერიცხა 200 ლარი; 25 ს----------ს თ---------------ს გადაურიცხა 199 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ--------------ეს გადაურიცხა 250 ლარი; თ----------------–---–ს გადაურიცხა 250 ლარი; ჯ----–ი შ-----–-ას გადაურიცხა 253 ლარი; თ----------------–---–ს გადაურიცხა 199 ლარი; თ---------------ს გადაურიცხა 199 ლარი; დ----- ს------ას 199 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; თ----- ნ------ეს გადაურიცხა 252 ლარი;

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ გ--–---------–--ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე გადაირიცხა 250 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; თ-------- ც---ას გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 250 ლარი.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ს------- კ--------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 250 ლარი; ი--------------ის ანგარიშზე გადაირიცხა 200 ლარი; გ---------------–---–ის ანგარიშზე გადაირიცხა 200 ლარი; ს------- კ--------ის ანგარიშზე 250 ლარი; თ---------------ის ანგარიშზე 350 ლარი; გ------- ბ-----ის ანგარიშზე 249 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 250 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს გადაურიცხა 582 ლარი; ნ-----–--–---–-----ს გადაერიცხა 1202.50 ლარი; ნ-----–--–---–-----ს გადაერიცხა 50 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 100 ლარი; გ---- მ-----–---–ს გადაერიცხა 200 ლარი; დ----- ს------ას გადაერიცხა 200 ლარი; თ---------------ს გადაერიცხა 200 ლარი; გ------- ხ------–---–ს გადაერიცხა 200 ლარი; თ-------- წ--–-----ს 200.50 ლარი; ს------- კ--------ეს 450 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 450 ლარი; ს------- კ--------ეს გადაერიცხა 450 ლარი; მ--- ვ----------იძეს გადაერიცხა 200 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ თ-------- წ--–-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ თ---------------ს გადაერიცხა 250 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ თ-------- წ--–-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ თ---------------ს გადაერიცხა 260 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; ი---------------ს გადაერიცხა 250 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; ს------- კ--------ეს გადაერიცხა 200 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 200 ლარი; თ---------------ს გადაერიცხა 450 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 450 ლარი; თ---------------ს გადაერიცხა 200 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 200 ლარი; ე-–----- მ--–--ეს გადაერიცხა 248 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაერიცხა 250 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 27 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ თ---------------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ შპს „ო-----------სიდან“ დაერიცხა 250 ლარი; თ-------- წ--–-----ს გადაურიცხა 260 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაურიცხა 550 ლარი; თ-------- წ--–-----ს გადაურიცხა 250 ლარი; ი---------------ს გადაურიცხა 249 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; ს------- კ--------ეს გადაურიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 26 ნოემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ თ---------------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ ს------- კ--------ეს გადაურიცხა 350 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ დაერიცხა 100 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; თ---------------ს გადაერიცხა 200 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 200 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაერიცხა 199 ლარი; თ---------------ს გადაერიცხა 200 ლარი; თ-------- წ--–-----ს გადაერიცხა 450 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 450 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ დაერიცხა 200 ლარი; ჯ----– შ-----–-ას გადაერიცხა 249 ლარი; „V-------“-დან დაერიცხა 250 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაერიცხა 199 ლარი; თ-------- წ--–-----ს გადაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 16 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა და თ---------------ს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 15 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა და თ---------------ს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4-------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც გ--–---------–--ემ აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 3 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც გ--–---------–--ემ აიღო სესხი 479 ლარი.

 

2--- წლის 16 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 479 ლარი.

 

2--- წლის 25 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ-------- წ--–-----მა აიღო სესხი 737 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 350 ლარი.

 

2--- წლის 25 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ს------- კ--------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც ს------- კ--------ემ აიღო სესხი 737 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 482 ლარი.

 

2--- წლის 25 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც თ---------------მა აიღო სესხი 737 ლარი.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 10 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ლ-–----ე ი----ის ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ----------–------ის პირადი ანგარიშიდან, ლ-–----ე ი----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. ი----ი ლ-–-----ს თანხის შემოტანის ანგარიშიდან, ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“, V--------დან და შპს „4--------ის“ ანგარიშიდან ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ----------–------ის ანგარიშიდან ლ-–----ე ი----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1005.50 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 11ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 302 ლარის ოდენობით. განაღდებული 1000 ლარიანი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი 1002 ლარი. სს „ს----------–-----------ან“ ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ----------–------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 352 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 12ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 248.50 ლარის ოდენობით. განაღდებული 300 ლარიანი ანგარიშიდან, ლ-–----ე ი----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 300.60 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ------- ბ----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ------ ფ------–---ის პირადი ანგარიშიდან ლ-–----ე ი----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს T--------------t.com-ის ანგარიშიდან, ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 4 ლარის ოდენობით. განაღდებული 100 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100.20 ლარის ოდენობით. განაღდებული 1000 ლარიდან ლ-–----ე ი----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1002 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს განაღდებული 246.23 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა თანხა 246.23 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ---- მ-----–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 500 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ხ------–---–ი გ-------ს პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 17 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ უსახელო პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2 ლარის ოდენობით. განაღდებული 50 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 50.20 ლარის ოდენობით. განაღდებული 950 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 95-.90 ლარის ოდენობით. „ს----------–-----------ან“ დ----- ს------ას პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 500 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ განაღდებული 495 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 495.99 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი--------------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1000 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 19 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ მ-------------–---ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 582 ლარის ოდენობით. განაღდებული 1000 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1002 ლარის ოდენობით. ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ------ ფ------–---ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 581 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 22 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ დ----- ს------ას პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ეს პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 202.50 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ--- ვ-------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 23 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ჯ----– შ-----–-ას პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2 ლარის ოდენობით. განაღდებული 648.23 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 648.23 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ-----–---ას პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 257 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 24 ს----------ს, TB-------------t.com ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 4 ლარის ოდენობით. TB-------------t.com ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 50 ლარის ოდენობით. TB-------------t.com ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. TB-------------t.com ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ თ------ მ–----- პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ---------ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ--- ვ-------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250.50 ლარის ოდენობით V--------დან და შპს 4--------ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით. გ-----ია ნ-----–----ის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 45- ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 26 ს----------ს განაღდებული 900 ლარიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 901.80 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 2 ოქტომბერს საკომისიოს ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა თანხა 1.48 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ მ--- ვ----------იძის პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 198 ლარის ოდენობით. V--------დან და შპს 4--------ის ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 10 სექტემბრიდან - 2--- წლის 21 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 11 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ი----ი ლ-–-----ს პირადი ანგარიშიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1ლარის ოდენობით. V--------ს სესხიდან ი----ი ლ-–-----ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 5 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ გ------- ბ-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250.50 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ------- ბ-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ----- წ---–------ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 252 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ვ----– ბ------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ნ----- წ---–------ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 447 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან წ---–------ ნ-----–-ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 2.98 ლარის ოდენობით. შპს ნ-------------იდან გამოტანილი სესხიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 249.00 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 8 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 10 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 130 ლარის ოდენობით. ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------ი ი-–------ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 150 ლარის ოდენობით. განაღდებული 740 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 741.48 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1.20 ლარის ოდენობით. სესხის სახით აღებული 130 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 130 ლარის ოდენობით. „ა---------------------ისგან“ სესხის სახით აღებული თანხიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 150 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 11 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ მ------ ფ------–---ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ნ-------------–-–---–ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200.50 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ ი----ი ლ-–-----ს პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 302 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 12 ს----------ს განაღდებული 300 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 300.60 ლარის ოდენობით. ს----------ს განაღდებული 300 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 601.20 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ნ-----–--–---–-----ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ გ--------------ეს პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით. სს „ს----------–-----------ან“ თ------ი უ-------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 259 ლარის ოდენობით. სესხის სახით აღებული თანხიდან ნ----- წ---–------ს ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 450 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს განაღდებული 810 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 811.62 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 24 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ ს------- კ--------ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1202.50 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 25 ს----------ს სს „ს----------–-----------ან“ მ--- ვ-------–---–ის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით. განაღდებული 1200 ლარიდან ნ-----–--–---–-----ის პირად ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 1202.40 ლარის ოდენობით. V--------დან და შპს 4--------ის ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 250 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2--- წლის 23 სექტემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 2 ოქტომბერს სს „ს----------–-----------ან“ მ--- ვ----------იძის პირადი ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით. V--------დან და შპს 4--------ის ანგარიშიდან ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე ჩაირიცხა ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით.

 

2--- წლის 25 დეკემბრის w----------- ინტერნეტ გვერდის დათვალიერების ოქმით დადგენილია, რომ 1. IP: 3------------ ეკუთვნის ინტერნეტ პროვაიდერს შპს „CG----“, რომლის მისამართია ქ.რ-------ი, მ----------ის ქუჩა N2; 2. IP 3------------, ეკუთვნის ინტერნეტ პროვაიდერს „CG----” რომლის მისამართია ქ. რ-------ი, მ----------ის ქუჩა N2; 3. IP 3------------ „CGC Go”, რომლის მისამართია ქ.რ-------ი, მ----------ის ქუჩა N2; 4. IP 92.5-.1--.3- ეკუთვნის ინტერნეტ პროვაიდერს T-Net N------, რომლის მისამართია გ-------------–-------- N2.

 

2--- წლის 18 სექტემბრის შპს „მ---------ის“ წერილით დადგინდა, რომ ტელეფონის ნომერი 5----------- ეკუთვნის ი---------------ს.

 

2--- წლის 19 სექტემბრის შპს „მ--------–ის“ წერილით დადგინდა, რომ ტელეფონის ნომერი 5----------- ეკუთვნის თ---------------ს.

 

2--- წლის 23 სექტემბრის შპს „მ---------ის“ წერილით დადგინდა, რომ ტელეფონის ნომერი 5----------- ეკუთვნის ხ------- შ----------–---–ს.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის შპს „მ--------–ის“ წერილით დადგინდა, რომ ტელეფონის ნომერი 5----------- ეკუთვნის ვ---------------ს.

 

2--- წლის 21 ა------ოდან - 2--- წლის 25 ნოემბრამდე მ------ ფ------–---ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ 2--- წლის 21 ა------ოს შპს „ო-----------სის“ ანგარიშზე ჩაირიცხა 1 თეთრი.

 

2--- წლის 21 ა------ოდან - 2--- წლის 25 ნოემბრამდე პერიოდში მ------ ფ------–---ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ვ----– ბ------–---–ს გადაერიცხა 259 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ნ----------–------ეს გადაერიცხა 100 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 100 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს გადაერიცხა 450 ლარი; ნ-----–--–---–-----ს გადაერიცხა 250 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 450 ლარი; მ------ ფ------–---ს გადაერიცხა 450 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 450 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაერიცხა 209 ლარი; გ-----–---ას გადაერიცხა 246 ლარი; დ----- ს------ას გადაერიცხა 250 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს გადაერიცხა 581 ლარი; მ------ ფ------–---ს გადაერიცხა 180 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 200 ლარი; ნ----------–------ეს გადაერიცხა 200 ლარი; ჯ----–ი შ-----–-ას გადაერიცხა 201 ლარი; ი---------------ს 250 ლარი; მ--- ვ-------–---–ს გადაერიცხა 401 ლარი;

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2015 წლის 13 იანვრამდე პერიოდში გ--------------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ი---------------ს გადაერიცხა 1000 ლარი; ს------- კ--------ეს გადაერიცხა 249 ლარი; ნ-----–---- გ-------ას გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ------- ხ------–---–ს გადაერიცხა 252 ლარი; მ-------------–---ს გადაერიცხა 200 ლარი; გ--------------ემ გადაერიცხა 200 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს გადაერიცხა 202.50 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 200 ლარი; გ--–---------–--ეს გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 198.50 ლარი; გ-----–---ას გადაერიცხა 200 ლარი; ჯ----– ც---ას გადაერიცხა 200 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; ჯ----– შ-----–-ას გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ--------------ეს გადაერიცხა 245 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2015 წლის 28 იანვრამდე პერიოდში მ------ ბ-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ი---------------ს გადაერიცხა 1998 ლარი; მ------ ბ-----ეს გადაერიცხა 250 ლარი; ნ-------------–-–---–ს გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ--------- ბ------–---–ს გადაერიცხა 499 ლარი; მ------ მ--–---–---–ს გადაერიცხა 500 ლარი; გ--------- ბ------–---–ს გადაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „კ-----------იდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; შპს „ი--------------–------დან“ ჩაერიცხა 150 ლარი; მ------ მ--–---–---–ს გადაერიცხა 246 ლარი;

 

2--- წლის 22 ა------ოდან - 2--- წლის 22 სექტემბრამდე პერიოდში ქ------- შ----------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ გ--------- ბ------–---–ს გადაერიცხა 249 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი;

 

2--- წლის 22 ა------ოდან - 2--- წლის 8 სექტემბრამდე პერიოდში მ------ მ--–---–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი;

 

2015 წლის 5 თებერვლის ამოცნობის ოქმით დადგინდა, რომ ამომცნობ პირს - ს--–---------–--ეს წარედგინა სამი პიროვნება, რომელთაგან ამოიცნო შუაში მდგომი პიროვნება - ვ---------------, რომელზეც განაცხადა, რომ არის სწორედ ის პირი, რომელიც 2--- წლის ა------ოს თვის ბოლოდან სექტემბრის თვის პერიოდში სხვა ბიჭებთან ერთად, ხშირად შედიოდა რ-------ში მდებარე ინტერნეტ კაფეში, სადაც მუშაობს თავად. ამოსაცნობი პირი ამოიცნო შემდეგი ნიშნებით: სიმაღლით, სახის მოყვანილობით, აღნაგობით. იგი დარწმუნებულია ამოცნობაში.

 

2--- წლის 20 თებერვლიდან - 2015 წლის 6 თებერვლის პერიოდში კონსტანტინე დ------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 80 ლარი; მ------ რ-------ეს გადაერიცხა 7000 ლარი;

 

2--- წლის 20 ა------ოდან - 2015 წლის 6 თებერვლის პერიოდში თ------ი უ-------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ნ-----–- წ--–-----ს გადაერიცხა 259 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს ჩაერიცხა 301 ლარი; შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხა 300 ლარი; გ--–---------–--ეს ჩაერიცხა 250 ლარი; მ--- ვ-------–---–ს ჩაერიცხა 249 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; დ----- ს------ას ჩაერიცხა 450 ლარი; გ--–---------–--ეს ჩაერიცხა 199 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; ჯ----– შ-----–-ას ჩაერიცხა 240 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2015 წლის 9 თებერვლის პერიოდში გ------- ხ------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ი----ი ლ-–----ეს ჩაერიცხა 500 ლარი; გ------- ხ------–---–ს ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ------- ბ-----ეს ჩაერიცხა 252 ლარი; შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ს------- კ--------ეს ჩაერიცხა 200 ლარი; შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2015 წლის 11 თებერვლის პერიოდში გ---- მ-----–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ვ----– ბ----–---–ს ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ნ----------–------ეს ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 50 ლარი; გ------- ბ-----ეს ჩაერიცხა 496 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 450 ლარი; ნ----------–------ეს ჩაერიცხა 201 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2015 წლის 9 თებერვლის პერიოდში გ---- მ-----–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ი----ი ლ-–----ეს ჩაერიცხა 500 ლარი; გ---- მ-----–---–ს ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ი---------------ს ჩაერიცხა 250 ლარი; გ---- მ-----–---–ს ჩაერიცხა 250 ლარი; ს------- კ--------ეს ჩაერიცხა 200 ლარი; გ---- მ-----–---–ს ჩაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 5 ნოემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-----–--–---–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-----–--–---–-----მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 5 სექტემბრიდან - 2--- წლის 5 სექტემბრამდე პერიოდში ნ-----–--–---–-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ ნ-----–--–---–-----ს ჩაერიცხა 249 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი.

 

2--- წლის 5 სექტემბრიდან - 2--- წლის 9 სექტემბრამდე პერიოდში ნ-----–--–---–-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ გ------- ბ-----ეს ჩაერიცხა 250 და 252 ლარი; ვ----– ბ------–---–ს ჩაერიცხა 447 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; შპს „ემ-------ან“ ჩაერიცხა 130 ლარი; „ა---------------------იდან“ ჩაერიცხა 150 ლარი.

 

2013 წლის 1 იანვრიდან - 2015 წლის 21 იანვრის პერიოდში გ---------------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; ნ-------ი ი-–------ეს ჩაერიცხა 250 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 250 ლარი; გ------- ბ-----ეს ჩაერიცხა 120 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 120 ლარი; ნ-------ი ი-–------ეს ჩაერიცხა 450 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 450 ლარი; ნ-------ი ი-–------ეს ჩაერიცხა 200 ლარი; შპს „ო-----------სიდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 22 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------ი ი-–------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------ი ი-–------ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------ი ი-–------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------ი ი-–------ემ სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 11 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------ი ი-–------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------ი ი-–------ემ სესხის სახით აიღო 479 ლარი.

 

2--- წლის 12 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------ი ი-–------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------ი ი-–------ემ სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 19 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------ი ი-–------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------ი ი-–------ემ სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის წერილით დადგინდა, რომ ნ----------–------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1886.72 ლარს.

 

2--- წლის 20 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად, გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 2 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 274 ლარი.

 

2--- წლის 9 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 328 ლარი.

 

2--- წლის 10 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის წერილით დადგინდა, რომ გ---------------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1297.12 ლარს.

 

2--- წლის 15 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ვ----–ი ბ------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ვ----–ი ბ------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის წერილით დადგინდა, რომ ვ----–ი ბ------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 557.50 ლარს.

 

2--- წლის 11 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის წერილით დადგინდა, რომ ი--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 720 ლარს.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--–---------–--ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--–---------–--ემ სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--–---------–--ემ სესხის სახით აიღო 479 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ--–---------–--ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1264.56 ლარს.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ---------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 340 ლარს.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 479 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ-------- წ--–-----ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 939.99 ლარს.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-------- წ--–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-------- წ--–-----მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ-------- წ--–-----ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 340 ლარს.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 270 ლარი.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 482 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ---------------მა სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ---------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 935.99 ლარს.

 

2--- წლის 1 ივნისიდან - 2--- წლის 3- დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ბ--- ს--------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 26 ივნისს ბ--- ს--------ეს ჩაერიცხა თანხა 260.52 ლარი, 14 ივლისს გაანაღდა 20 ლარი, 21 ივლისს გაანაღდა 100 ლარი, 12 ა------ოს გაანაღდა 80.00 ლარი.

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2015 წლის 6 მარტამდე სს „ს----------–--------ის“ ვ----–ი ბ------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 13 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი „V--------“-დან და 300 ლარი ო---- ს---–-----–---–ისგან. 14 ა------ოს გაანაღდა 200 და 335 ლარი. 18 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი გ---- მ-----–---–ისგან, 250 ლარი გ--------------ისგან, 250 ლარი გ---------------–---–ისგან და 250.19 ლარი გ----------------ისგან, ასევე გაანაღდა 500 ლარი. 19 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი გ--------------ისგან და 25- ლარი გ----------------ისგან, ასევე გაანაღდა 500 ლარი. 20 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი გ---------------–---–ისგან და 260 ლარი ი--------------ისგან, ასევე გაანაღდა 500 ლარი. 21 ა------ოს ჩაერიცხა 240 ლარი გ--------------ესგან, 250 ლარი ი--------------ისგან, 250 ლარი მ------ი ფ------–---ისგან და 259 ლარი მ------ი ფ------–---ისგან, ასევე გაანაღდა 500 ლარი. 22 ა------ოს ჩაერიცხა 100 ლარი გ---------------–---–ისგან, 200 ლარი გ--------------ისგან, 300 ლარი ნ-------ი ი-–------ისგან და 498 ლარი ასევე ნ-------ი ი-–------ისგან, ასევე გაანაღდა 1000 ლარი და 1102 ლარი ჩაერიცხა ნ-------ი ი-–------ეს. 5 ს----------ს ჩაერიცხა 447 ლარი ნ-----–--–---–-----ისგან, ხოლო 448 ლარი ჩაერიცხა ნ-------ი ი-–------ეს. 16 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან (შპს 4-------ი), ხოლო 249 ლარი ჩაერიცხა ჯ----– ც---ას.

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2015 წლის 6 მარტამდე სს „ს----------–--------ის“ ვ----–ი ბ------–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2015 წლის 28 თებერვალს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი). 2 მარტს გაანაღდა 45 ლარი და ასევე 200 ლარი.

 

2--- წლის 23 სექტემბრიდან - 2015 წლის 28 თებერვლამდე სს „ს----------–--------ის“ შ-----–-ა ჯ----–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 23 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 250 ლარი. 24 ს----------ს გაანაღდა 497.48 ლარი. 25 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 450 ლარი ს------- კ--------ისგან, ხოლო 253 ლარი ჩაერიცხა გ--–---------–--ეს. 26 ს----------ს ჩაერიცხა 201 ლარი მ--- ვ-------–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 450 ლარი, ხოლო 201 ლარი ჩაერიცხა მ------ი ფ------–---ს. 2 ოქტომბერს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 200 ლარი გ--------------ისგან, 250 ლარი ა------ ჩ------ისგან და 300 ლარი თ----- ნ--------გან. 3 ოქტომბერს გაანაღდა 256.26 ლარი და ასევე 691.38 ლარი. 6 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250.88 ლარი ზ------- კ------ისგან. 7 ოქტომბერს გაანაღდა 250 ლარი. 8 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი ე------ მ--–--ისგან, ასევე 240 ლარი გაანაღდა. 13 ოქტომბერს ჩაერიცხა 240 ლარი ე-–----- მ--–--ისგან, 249 ლარი ე------ მ--–--ისგან და 249.97 ვ-–- რ----–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 250 ლარი. 15 ოქტომბერს ჩაერიცხა 249.99 ლარი ვ-–- რ----–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 250 ლარი და 490 ლარი. 16 ოქტომბერს ჩაერიცხა 249 ლარი ვ----–ი ბ------–---–ისგან, 249 ლარი თ---------------ისგან და 250 ლარი თ----- ნ--------გან. 17 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი დ----- ს------ასგან და 250 ლარი ე------ მ--–--ისგან, ასევე გაანაღდა 1000 ლარი. 20 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი გ--------------ისგან, ასევე გაანაღდა 250 ლარი და 500 ლარი.

 

2--- წლის 1 ივლისიდან - 2015 წლის 11 მარტამდე სს „ს----------–--------ის“ ს---–-----–---–ი ო----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 9----–-- ჩაერიცხა 52.80 ლარი. 1 ა------ოს 75 ლარი ჩაერიცხა სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და ასევე 75 ლარი ჩაერიცხა სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. 7 ა------ოს ჩაერიცხა 48 ლარი, ასევე 52.80 ლარი და 150 ლარი. 8 ა------ოს გაანაღდა 180 ლარი და 280 ლარი. 11 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 100 ლარი ჩაერიცხა ი---------------ს და ასევე 150 ლარი ჩაერიცხა ისევ ი---------------ს. 12 ა------ოს ჩაერიცხა 80 ლარი შპს ე--------ისგან და 200 ლარი შპს კ------------ისგან. 13 ა------ოს ჩაერიცხა 300 ლარი შპს ე-------------ი-სგან, ასევე გაანაღდა 280 ლარი, ხოლო 300 ლარი ჩაერიცხა ვ----–ი ბ------–---–ს. 28 ა------ოს ჩაერიცხა 150 ლარი შპს ე--------ისგან, ასევე 66 ლარი ჩაერიცხა ნ-------ი ი-–------ეს. 10 ს----------ს ჩაერიცხა 52.8- ლარი.9 ოქტომბერს ჩაერიცხა 52.80 ლარი. 2015 წლის 26 იანვარს ჩაერიცხა 221 ლარი, ასევე გადაიხადა 150 ლარი ვადაგად. ანგ-ზე სესხის დაფარვისთვის.

 

2--- წლის 1 სექტემბრიდან - 2015 წლის 6 მარტამდე სს „ს----------–--------ის“ ქ------–---–ი ნ----ს ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 18 ს----------ს ჩაერიცხა 187.36 ლარი. 22 ს----------ს გაანაღდა 180 ლარი.

 

2--- წლის 1 ივლისიდან - 2015 წლის 1 იანვრამდე სს „ს----------–--------ის“ ხ------–--ე გ--–-ს ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 300 ლარი შპს ე-------------ი-სგან, ხოლო თ---------------ს ჩაერიცხა 550 ლარი. 18 ს----------ს ჩაერიცხა 10 ლარი მ------ი ფ------–---ისგან და 200 ლარი შპს ნ-------------ისგან, ხოლო 209 ლარი ჩაერიცხა მ------ი ფ------–---ს. 25 ს----------ს ჩაერიცხა 199 ლარი თ---------------ისგან, 250 ლარი თ------ი უ-------–---–ისგან, 250 ლარი გ--------------ისგან, 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 253 ლარი ჯ----–ი შ-----–-ასგან. 26 ს----------ს გაანაღდა 1200.98 ლარი. 2 ოქტომბერს ჩაერიცხა 199 ლარი თ------ი უ-------–---–ისგან, 199 ლარი დ----- ს------ასგან, 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 252 ლარი თ----- ნ------ესგან. 3 ოქტომბერს გაანაღდა 1040 ლარი.

 

2--- წლის 22 ა------ოდან - 2015 წლის 26 თებერვლამდე სს „ს----------–--------ის“ ი-–------ე ნ-------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 22 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 250 ლარი პირადი ჩარიცხვით, 300 ლარი შპს ე-------------ი-სგან და 1102 ლარი ვ----–ი ბ------–---–ისგან, ხოლო 300 ლარი ჩაერიცხა ვ----– ბ------–---–ს და ასევე 498 ლარი ისევ ვ----– ბ------–---–ს.22 ა------ოს გაანაღდა 1095 ლარი. 27 ა------ოს ჩაერიცხა 66 ლარი ო----ი ს---–-----–---–ისგან, 250 ლარი გ---------------–---–ისგან, 250 ლარი გ---- მ-----–---–ისგან და 250 ლარი ი---------------სგან. 29 ა------ოს გაანაღდა 815 ლარი. 1 ს----------ს ჩაერიცხა 150 ლარი შპს ნ-------------ისგან. 2 ს----------ს გაანაღდა 150 ლარი. 4 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 450 ლარი ი--------------ისგან, 450 ლარი გ---------------–---–ისგან და 496 ლარი გ---- მ-----–---–ისგან, ხოლო 25- ლარი ჩაერიცხა ი---------------ს, 5 ს----------ს ჩაერიცხა 448 ლარი ვ----–ი ბ------–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 500 ლარი და 900 ლარი. 8 ს----------ს ჩაერიცხა 91 ლარი, 150 ლარი ნ-----–--–---–-----ისგან და 130 ლარი, 150 ლარი ნ-----–--–---–-----ისგან, ასევე გაანაღდა 240 ლარი და 450 ლარი. 9 ს----------ს ჩაერიცხა 49 ლარი გ---------------–---–ისგან, 100 ლარი ი--------------ისგან, 150 ლარი გ--------------ისგან და 249 ლარი ასევე გ--------------ისგან, ასევე გაანაღდა 280 ლარი. 10 ს----------ს ჩაერიცხა 100 ლარი ნ-------ი ი-–------ისგან, 150 ლარი გ--------------ისგან, 201 ლარი გ---- მ-----–---–ისგან, 250 ლარი გ---------------–---–ისგან, 250 ლარი ი----ი ლ-–-----სგან, 450 ლარი ი--------------ისგან, 450 ლარი გ---------------–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 545 ლარი, ხოლო 1005.5 ლარი ჩაერიცხა ი----ი ლ-–----ეს. 11 ს----------ს ჩაერიცხა 50 ლარი გ--------------ისგან, 100 ლარი ნ-------------–-–---–ისგან, 100 ლარი მ------ი ფ------–---ისგან, 200 ლარი ი--------------ისგან, 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 200 ლარი გ---------------–---–ისგან, ასევე გაანაღდა 340 ლარი და 500 ლარი, ხოლო 352 ლარი ჩაერიცხა ი----ი ლ-–----ეს.12 ს----------ს ჩაერიცხა 450 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ასევე გაანაღდა 500 ლარი, ხოლო 450 ლარი ჩაერიცხა ი---------------ს. 19 ს----------ს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 200 ლარი ჩაერიცხა მ------ი ფ------–---ს.

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 3- დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ მ---ი თ----------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს ჩაერიცხა 100 ლარი შპს ნ-------------ი-სგან და 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 350 ლარი ჩაერიცხა ს------- კ--------ეს. 25 ს----------ს ჩაერიცხა 200 ლარი შპს ნ-------------ი-სგან, ხოლო 200 ლარი ჩაერიცხა თ---------------ს. 16 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 249 ლარი ჩაერიცხა ჯ----– შ-----–-ას.

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2--- წლის 3- დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ მ---ი თ----------ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 260 ლარი თ-------- წ--–-----ისგან და 550 ლარი გ--–---------–--ისგან. 16 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი თ-------- წ--–-----ისგან, ასევე გაანაღდა 1055 ლარი. 17 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ასევე გაანაღდა 250 ლარი, ხოლო 249.5 ლარი ჩაერიცხა ი---------------ს. 24 ს----------ს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი),ხოლო 200 ლარი ჩაერიცხა ს------- კ--------ეს. 25 ს----------ს ჩაერიცხა 200 ლარი თ---------------ისგან, 450 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი) და 450 ლარი თ-------- წ--–-----ისგან, ხოლო 199 ლარი ჩაერიცხა გ--–---------–--ეს. 26 ს----------ს გაანაღდა 900 ლარი. 29 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი გ--------------ისგან. 30 ს----------ს გაანაღდა 250 ლარი. 2 ოქტომბერს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 200 ლარი გ-----–---ასგან და 200 ლარი თ-------- წ--–-----ისგან, ხოლო 199 ლარი ჩაერიცხა გ--–- ხვედელიანს. 3 ოქტომბერს გაანაღდა 400 ლარი.

 

2--- წლის 1 მაისიდან - 2--- წლის 3- დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ წ--–-----ი თ--------ს ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 16 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 250 ლარი ჩაერიცხა თ---------------ს.

 

2--- წლის 1 მაისიდან - 2--- წლის 3- დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ მ---ი წ--–-----ი თ--------ს ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 260 ლარი თ---------------ს. 17 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 250 ლარი ჩაერიცხა ი---------------ს. 24 ს----------ს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 200.5 ლარი ჩაერიცხა ს------- კ--------ეს. 25 ს----------ს ჩაერიცხა 450 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 450 ლარი ჩაერიცხა თ---------------ს. 2 ოქტომბერს ჩაერიცხა 200 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 200 ლარი ჩაერიცხა თ---------იძეს. 15 ოქტომბერს ჩაერიცხა 248 ლარი ე-–----- მ--–--ისგან. 16 ოქტომბერს ჩაერიცხა 250 ლარი გ--–---------–--ეს, ასევე გაანაღდა 240 ლარი. 17 ს----------ს გაანაღდა 240 ლარი.

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 1 ოქტომბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ნ-------------–-–---–ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 1 ა------ოს ჩაერიცხა 200 ლარი, ასევე გადაიხადა 188 ლარი. 4 ა------ოს ჩაერიცხა 40 ლარი, ასევე გადაიხადა 38 ლარი. 25 ა------ოს ჩაერიცხა 250 ლარი ნ-------------–-–---–ისგან და 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 250 ლარი ჩაერიცხა მ------ ბ-----ეს და 250 ლარი ასევე მ------ ბ-----ეს. 4 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 250 ლარი ჩაერიცხა გ--------------ეს. 11 ს----------ს ჩაერიცხა 100 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 100 ლარი ჩაერიცხა ნ-------ი ი-–------ეს. 12 ს----------ს ჩაერიცხა 450 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), ხოლო 450 ლარი ჩაერიცხა ი----ი ლ-–----ეს.

 

2--- წლის 1 იანვრიდან - 2015 წლის 5 თებერვლამდე სს „ს----------–--------ის“ ბ----–-–---–- თ-----ის ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ 2--- წლის 15 ს----------ს ჩაერიცხა 150 ლარი „ა---------------------ი“ -სგან(შპს ა---------------------ი), 250 ლარი თ-----------–-–---–ისგან, 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი), 250 ლარი ნ-----–----ი გ-----იასგან და 300 ლარი შპს ე-------------ი-სგან, ასევე გაანაღდა 1195 ლარი. 17 ს----------ს ჩაერიცხა 250 ლარი V---------საგან(შპს 4-------ი). 15 ს----------ს გაანაღდა პლასტიკური ბარათის 235 ლარი.

 

2--- წლის 15 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ------ი უ-------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ------ი უ-------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ------ი უ-------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ------ი უ-------–---–მა სესხის სახით აიღო 270 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ------ი უ-------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ------ი უ-------–---–მა სესხის სახით აიღო 482 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ------ი უ-------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1262.84 ლარს.

 

2--- წლის 23 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ჯ----–ი შ-----–-ას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ჯ----–ი შ-----–-ამ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ჯ----–ი შ-----–-ას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ჯ----–ი შ-----–-ამ სესხის სახით აიღო 269 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ჯ----–ი შ-----–-ას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ჯ----–ი შ-----–-ამ სესხის სახით აიღო 480 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ჯ----–ი შ-----–-ას დავალიანება ჯამში შეადგენს 1267.20 ლარს.

 

2--- წლის 17 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--------------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--------------ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 3-5 ლარს.

 

2--- წლის 21 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და მ------ი ფ------–---ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად მ------ი ფ------–---მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და მ------ი ფ------–---ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად მ------ი ფ------–---მა სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 12 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და მ------ი ფ------–---ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად მ------ი ფ------–---მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ მ------ი ფ------–---ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1282.38 ლარს.

 

2--- წლის 20 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 2 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 270 ლარი.

 

2--- წლის 9 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 376 ლარი.

 

2--- წლის 10 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ი--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1297.12 ლარს.

 

2--- წლის 13 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-----------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-----------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ-----------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ-----------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ თ-----------–-–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 728.96 ლარს.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--------------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--------------ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--------------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--------------ემ სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ--------------ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ--------------ემ სესხის სახით აიღო 479 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1274.14 ლარს.

 

2--- წლის 25 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 11 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 373 ლარი.

 

2--- წლის 12 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-------------–-–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-------------–-–---–მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ნ-------------–-–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 13-3.28 ლარს.

 

2--- წლის 11 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი----ი ლ-–----ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი----ი ლ-–----ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ი----ი ლ-–-----ს დავალიანება ჯამში შეადგენს 642.50 ლარს.

 

2--- წლის 11 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ო---- ს---–-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ო---- ს---–-----–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ო---- ს---–-----–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 720 ლარს.

 

2--- წლის 5 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-----–--–---–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-----–--–---–-----მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-----–--–---–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-----–--–---–-----მა სესხის სახით აიღო 270 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ნ-----–--–---–-----ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ნ-----–--–---–-----მა სესხის სახით აიღო 482 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ნ-----–--–---–-----ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1262.84 ლარს.

 

2--- წლის 16 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 27 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 269 ლარი.

 

2--- წლის 3 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 396 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 11 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---------------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---------------–---–მა სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ---------------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1282.38 ლარს.

 

2--- წლის 13 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ვ----–ი ბ------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ვ----–ი ბ------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ვ----–ი ბ------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 715 ლარს.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ------- ხ------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ------- ხ------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ------- ხ------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 630 ლარს.

 

2--- წლის 24 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ------- ხ------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ------- ხ------–---–მა სესხის სახით აიღო 489 ლარი.

 

2--- წლის 17 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ------- ხ------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ------- ხ------–---–მა სესხის სახით აიღო 274 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ------- ხ------–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 450 ლარს.

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 6 დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ მ------ ფ------–---ს გადაერიცხა 246 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 250 ლარი; მ--- ვ-------–---–ს გადაერიცხა 250 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 250 ლარი; გ------- ბ-----ეს გადაერიცხა 200 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; თ---------იძეს ჩაერიცხა 200 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 200 ლარი;

 

2--- წლის 1 ა------ოდან - 2--- წლის 6 დეკემბრამდე სს „ს----------–--------ის“ დ----- ს------ას ამონაწერით პირადი ანგარიშიდან დადგენილია, რომ ი----ი ლ-–----ეს ჩაერიცხა 500 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 250 ლარი; მ------ ფ------–---ს ჩაერიცხა 250 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 250 ლარი; ი----ი ლ-–----ეს ჩაერიცხა 200 ლარი; შპს „ნ-------------იდან“ ჩაერიცხა 200 ლარი; ს------- კ--------ეს ჩაერიცხა 200 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 200 ლარი; თ----------------–---–-ს ჩაერიცხა 450 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 450 ლარი; გ--–---------–--ეს ჩაერიცხა 199 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 200 ლარი; ჯ----– ც---ას ჩაერიცხა 250 ლარი; „v-------“-დან ჩაერიცხა 250 ლარი;

 

2--- წლის 21 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 27 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 269 ლარი.

 

2--- წლის 3 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 375 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 11 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ი--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1842.50 ლარს.

 

2--- წლის 26 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი---------------ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი---------------მ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ი--------------ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 605 ლარს.

 

2--- წლის 10 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი----ი ლ-–----ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი----ი ლ-–----ემ სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 25 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი----ი ლ-–----ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი----ი ლ-–----ემ სესხის სახით აიღო 268 ლარი.

 

2--- წლის 2 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და ი----ი ლ-–----ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ი----ი ლ-–----ემ სესხის სახით აიღო 479 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ ი----ი ლ-–-----ს დავალიანება ჯამში შეადგენს 1269.35 ლარს.

 

2--- წლის 16 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 27 ა------ოს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 3 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 322 ლარი.

 

2--- წლის 4 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 5-3 ლარი.

 

2--- წლის 10 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 737 ლარი.

 

2015 წლის 1--------ის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ---- მ-----–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 1945.68 ლარს.

 

2--- წლის 7 ოქტომბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და თ------ი უ-------–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად თ------ი უ-------–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგენილია, რომ შპს „4--------სა“ და გ---- მ-----–---–ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გ---- მ-----–---–მა სესხის სახით აიღო 250 ლარი.

 

2015 წლის 27 მაისის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ---- მ-----–---–ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 807.50 ლარს.

 

2--- წლის 16 სექტემბრის სესხის ხელშეკრულებით დადგინდა, რომ შპს „ო-----------სა“ და გ--–---------–--ეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც გ--–---------–--ემ აიღო სესხი 250 ლარი.

 

2015 წლის 27 მაისის შპს „ო-----------სის“ ვალების მართვისა და ამოღების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ გ--–---------–--ის დავალიანება ჯამში შეადგენს 807.50 ლარს.

 

2--- წლის 7 დეკემბრის ბრალდებულის დაკავებისა და პირადი ჩხრეკის ოქმით დადგენილია, რომ ვ---------------ს პირადი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ერთი ცალი შავი ფერის ტყავის საფულე, რომელშიც მოთავსებული არის 5 ცალი ,,ს----------–--------ის’’ ე-----ეს პლასტიკური ბარათები, კერძოდ: პლასტიკური ბარათი ნომრით 5---------------, 5---------------, 5---------------, 5---------------, 5---------------, ასევე ამოღებულ იქნა ერთი ცალი პოლიეთილენის პარკი, რომელშიც მოთავსებულია 22 ცალი ,,ს----------–--------ის’’ ე-----ეს ფეის პლასტიკური ბარათი, ერთი ცალი ,,ს----------–--------ის ვიზა ელექტრონის’’ პლასტიკური ბარათი და ორი ცალი ფურცელი: ერთი ცალი ,,ვიზა ელექტრონის’’ პლასტიკური ბარათი წარწერით ინგლისურ ენაზე B-----------ZE და ნომერი 4---------------, ,,ე-----------ის’’ პლასტიკური ბარათები 1) წარწერით Z------------------ ნომრით 5---------------, 2) O--------------ILI ნომრით 5-----------8642, 3) ნომრით 5--------------5, 4) 5--------------5, 5) 5--------------2, 6) 5--------------4, 7) G----------- ნომრით 5--------------5, 8) N------------I ნომრით 5--------------7, 9) 5--------------1, 10) N----------------- ნომრით 5---------------, 11) ნომრით 5--------------- რომელსაც შემოკრული აქვს ფურცელი წარწერით ,,ჯ----–ი’’, 12) 5---------------- შემოკრული ფურცლით, 13) ნომრით 5--------------- შემოკრული ქაღალდით, 14) ნომრით 5--------------4, შემოკრული აქვს ფურცელი, 15) ნომრით 5--------------3, 16) 5--------------1, 17)5--------------1, 18) 5-------------70, 19) 5--------------4, 20) 5---------------, 21) 5-------------88, 22) 5-------------32.

 

2015 წლის 12 იანვრის საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია „ს-----ის“ გენერალური დირექტორის მო----თვით დადგენილია, რომ IP მისამართით 3------------ რეგისტრირებულია შემდეგი პირები, კერძოდ: 01.08.2--- - 10.08.2---, 16.08.2----04.09.2---, 06.09.2--- აბონენტი: დ----------ე; ტელეფონი: 2-----; მის: მ---იშვილის 14-109; საკონტაქტო ნომერი: 59------0, 5--------, პ/ნ 3----------. 10.09.2----05.01.2015-ში აბონენტი: ი/მ ნ--–---–---–---–ი; ტელეფონი: 393-05; მისამართი: ლ------ის 12-47; საკონტაქტო ნომერი: 5--------, პირადი ნომერი: N3---------1. IP მისამართით 3-------------ით 12.09.2---, 20.09.2--- - 29.09.2----ში პერიოდში რ ეგისტრირებულია აბონენტი: ე---------- მ-----–-–---–ი ტელეფონი: 2-----, მისამართი: მ---იშვილის 16-13, საკონტაქტო ნომერი: 5-------- 5--------, პ/ნ 2----------.

 

2--- წლის 8 დეკემბრის დათვალიერების ოქმით დადგენილია, რომ საქართველოს შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს ს-----------------–-–-ის საგამოძიებო-ოპერატიული მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ს----თა გამომძიებლის ილია ღ-----ის მიერ დათვალიერებული იქნა სს „ს----------–-----------ან“ გამოთხოვილი ინფორმაცია ოთხ ცალ CD-R დისკზე. დათვალიერების შედეგად ამოღებული იქნა ფოტოსურათები, რომელთა დათვალიერებისას დადგინდა ლ-------- მ---------ე როგორ ანაღდებს სს „ს----------–--------ის“ ფილიალებიდან თანხას.

 

სასამართლო სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხვისას ვ---------------მ განმარტა, რომ დაამზადა სს „ს----------–--------ის“ ბარათი, ი----ტიფიკაციის მიზნით ერთი თეთრი გადარიცხა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, საიდანაც გადმოურიცხეს თანხა, რომელიც გამოიყენა პირადი სარგებლობისთვის. ი--------------- და ლ-------- მ---------ე არანაირ კავშირში არ არიან აღნიშნულ ს----სთან, რადგან დანაშაული ჩაიდინა მხოლოდ მან, ი---------------მ და ლ-------- მ---------ემ არაფერი არ იცოდნენ აღნიშნულის თაობაზე. ი---------------ს დიდიხანია იცნობს და მისგან უამრავი ადამიანი გაიცნო. შესაბამისად, მის მეგობრებს შეხვედრია და უთხოვია ბარათების დამზადება. იყო შემთხვევა, რომ ი---------------ც გვერდით იყო, თუმცა იმ ადამიანმა თავად მიაწოდა ბარათი, ი--------------ის ინიციატივა არ ყოფილა და არც უთხოვია ანგარიშის გახსნა. ლ--------- მ---------ესთან მ----------ს და რამდენიჯერმე სთხოვა მისი ბარათიდან თანხის გამოტანა. აღნიშნულ ს----ზე მუშაობდა რ-------ში, ლ------ის ქუჩა მე-1-----------------------ში განთავსებული კაფე-ბარიდან. ლ-------- მ---------ის სახლიდანაც უსარგებლია ინტერნეტით.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ვ---------------ს ჩვენებას, ვინაიდან მისი ჩვენება წინააღმდეგობაშია ს----ზე არსებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობასთან. ს----ზე დაკითხული მოწმეებისა და გამოკვლეული მტკიცებულებების (ს----ზე გამოკვლეული პირადი ანგარიშების ამონაწერები, წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულებები, ფარული ჩანაწერები) შეფასებით ერთმნიშვნელოვნად დადასტურდა ის გარემოება, რომ ვ---------------, ი--------------- და ლ-------- მ---------ე მოქმედებდნენ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად.

 

სასამართლო განმარტავს, რომ იმისათვის, რომ პირის ქმედება დაკვალიფიცირდეს როგორც თაღლითობა, საჭიროა არსებობდეს პირის სურვილი და ნება, რომ მას სურს ამ ქმედების ჩადენა, თაღლითობა კი თავისი არსით გულისხმობს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლებას ან ქონებრივი უფლების მიღებას მოტყუებით. მოტყუება ეს არის სიმართლის დამახინჯება ან გარკვეულ გარემოებათა განზრახ დაფარვა.

 

მოცემულ შემთხვევაში ვ---------------ს, ი--------------ისა და ლ-------- მ---------ის მიერ დაზარალებულების ქონების დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით განხორციელდა მოტყუებით, მოტყუება კი გამოიხატა სიმართლის დამახინჯებაში, კერძოდ:

 

2--- წლის ზაფხულში ლ-------- მ---------ემ, ი---------------მ და ვ---------------მ განიზრახეს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თაღლითურად დაუფლებოდნენ შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ კუთვნილ თანხებს.

 

დაზარალებულების კუთვნილი ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლებისა და დანაშაულებრივი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, კერძოდ: სხვადასხვა პირებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ამზადებინებდნენ პლასტიკურ ბარათებს, შემდეგ მსგავსი სახელისა და გვარის პირების პირადი მონაცემების გამოყენებით შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ინტერნეტ გვერდზე ავსებდნენ სესხის აპლიკაციას, დარიცხულ თანხას ინტერნეტ ბანკის გამოყენებით რიცხავდნენ სხვადასხვა პირების პლასტიკურ ბარათებზე და ბანკომატების საშუალებით ახორციელებდნენ თანხის განაღდებას. დანაშაულებრივი ქმედების შესანიღბად შემუშვებული ჰქონდათ გეგმაც იმ შემთხვევისათვის, თუ საკრედიტო ორგანიზაციები პლასტიკური ბარათების მფლობელებისაგან მოითხოვდნენ სესხის თანხის დაბრუნებას, ხსენებულ პირებს ჯგუფის წევრების დავალებით უნდა დაედასტურებინათ, რომ პლასტიკური ბარათები დაკარგული ჰქონდათ და მათთვის უცნობი იყო რა ტრანზაქციები ხორციელდებოდა.

 

მოწმის სახით დაკითხული პირების ჩვენებებით და მათი საბანკო ამონაწერებით ირკვევა, რომ მათ ანგარიშებზე შპს „4--------იდან“, შპს „ნ-------------იდან“, შპს „ა---------------------იდან“, შპს „ე-------იდან“, შპს „ი--------------–------დან“ და შპს „ე-------------იდან“ ჩაერიცხათ სესხის თანხები, რაც განაღდებული იქნა ბანკომატების მეშვეობით. ს----ზე გამოკვლეული ჩანაწერებით დადგენილია, რომ აღნიშნული თანხები ბანკომატებიდან მოხსნილი იქნა ლ-------- მ---------ის მიერ.

 

სასამართლო სხდომაზე დაკითხულმა მოწმეებმა, რომელთა პირადი ნომრების გამოყენებითაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ელექტრონულ გვერდზე შეავსეს განაცხადები სესხის დამტკიცების თაობაზე, დაადასტურეს, რომ მათ არასოდეს შპს „4--------ისგან“, შპს „ნ-------------ისგან“, შპს „ა---------------------ისგან“, შპს „ე---------გან“, შპს „ი--------------–------სგან“ და შპს „ე-------------ისგან“ სესხი არ აუღიათ და შესაბამისად მათ ანგარიშზე არ დარიცხულა არანაირი თანხა. მათთვის უცნობია, თუ რა გზით გაიგეს წინასწარ შეთანხმებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მათი პირადი მონაცემები, რაც გამოიყენეს კრედიტების ასაღებად დაზარალებულების შეცდომაში შეყვანის გზით.

 

სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს იმ გარემოებას, რომ ბრალდებულ ვ---------------ს პირადი ჩხრეკისას ამოღებული იქნა სს „ს----------–--------ის“ 5 ცალი ე-----ეს პლასტიკური ბარათი, 22 ცალი „ს----------–--------ის“ ე-----ეს ფეის პლასტიკური ბარათი, ერთი ცალი სს „ს----------–--------ის“ „ვიზა ელექტრონის“ პლასტიკური ბარათი, რომელთა შორისაც იყო ბ--- ს-----ის, ზ------ უ--------------–ის, ო---- ს---–-----–---–ის, ნ-------------–-–---–ის, თ---------------ის, გ--–- წ--–-----ის, გ--–---------–--ის, ნ-----–--–---–-----ის სახელზე გაცემული პლასტიკური ბარათები, რაც უტყუარად ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ხსენებული ბარათები იყო წინასწარ შეთანხმებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების ფაქტობრივ მფლობელობაში და განკარგვაში. მათი გამოყენებით ბრალდებულები ახორციელებდნენ სხვადასხვა ოპერაციებს, მათ შორის თანხების გადარიცხვებსა და თანხის განაღდებებს.

 

სასამართლოში მოწმის სახით დაიკითხნენ ის პირები, რომელთა პლასტიკური ბარათებიც იქნა ამოღებული ვ---------------ს პირადი ჩხრეკის შედეგად, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ამ პირებიდან ნაწილმა პლასტიკური ბარათები გადასცა ვ---------------ს, ნაწილმა კი ი---------------ს. საბანკო ამონაწერებით დადგენილია, რომ წინასწარ შეთანხმებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აღნიშნულ ბარათებსაც იყენებდნენ თანხის დაუფლებისათვის, კერძოდ: შპს „4--------იდან“, შპს „ნ-------------იდან“, შპს „ა---------------------იდან“, შპს „ე-------იდან“, შპს „ი--------------–------დან“ და შპს „ე-------------იდან“ დაუფლებული თანხები, კვალის არევის მიზნით, ირიცხებოდა ამ ბარათებზე, საიდანაც შემდგომ ხდებოდა უკან გადარიცხვა და ბანკომატის მეშვეობით თანხების განაღდება. ს----ში წარმოდგენილი ვ. ფ----ას პირადი ჩხრეკის ოქმით კი დადგინდა, რომ ზემოხსენებულ პირთა პლასტიკური ბარათები სხვა ბარათებთან ერთად ამოღებული იქნა ვ---------------ს პირადი ჩხრეკისას.

 

ზემოთმითითებულ პირთა პირადი საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერებით დადგინდა, რომ დანაშაულის კვალის დაფარვის მიზნით, დანაშაულებრივად დაუფლებული თანხები ირიცხებოდა პლასტიკურ ბარათებზე, საიდანაც ხდებოდა უკან გადარიცხვა და ბანკომატების მეშვეობით თანხების განაღდება.

 

სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეული იქნა ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანიებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია, რომლითაც დგინდება, რომ შპს „4--------ის“, შპს „ნ-------------ის“, შპს „ა---------------------ის“, შპს „ე---------“, შპს „ი--------------–------ს“ და შპს „ე-------------ის“ ელექტრონულ მისამართზე სესხის დამტკიცების თაობაზე მოთხოვნები გაგზავნილია ქ.რ-------ი, ლ------ის ქ---------------ში განთავსებული ინტერნეტ კაფის კუთვნილი კომპიუტერებიდან. მოწმის სახით დაკითხვისას ხსებული ინტერნეტ კაფის თანამშრომელმა ს--–---------–--ემ განმარტა, რომ ვ--------------- და მასთან ერთად მყოფი ახალგაზრდა მამ---ცი კომპიუტერთან დიდი ხნით ჩერდებოდნენ. შეიძლება ისინი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შესულიყვნენ კაფეში. ყოფილა შემთხვევა, რომ კომპიუტერები ჩართული დაუტოვებიათ, რადგან უთქვამთ, რომ გავიდოდნენ და უკან დაბრუნდებოდნენ. ისინი მას სთხოვდნენ არ გაეთიშა კომპიუტერი, რის თანხასაც სრულად იხდიდნენ. 2015 წლის 5 თებერვლის ამოცნობის ოქმით დადგენილია, რომ ს--–---------–--ემ ამოიცნო ვ---------------, რომელზეც განაცხადა, რომ იგი არის სწორედ ის პირი, რომელიც 2--- წლის ა------ოს თვის ბოლოდან სექტემბრის თვის პერიოდში სხვა ბიჭთან ერთად, ხშირად შედიოდა რ-------ში მდებარე ინტერნეტ კაფეში.

 

მოწმე: ე---------- მ-----–-–---–ის ჩვენებით დადგინდა, რომ საკუთრებაში ჰქონდა ბინა რ-------ში, მ---იშვილის ქუჩა მ--------------------------ში, რომელიც 2--- წლის ა------ოს თვის დასაწყისში მიაქირავა ლ-------- მ---------ეს. ლ-------- მ---------ემ სთხოვა ინტერნეტის შეყვანა, რომელსაც შეუყვანა ინტერნეტი. ს----ზე გამოთხოვილი ინფორმაციით დადგინდა, რომ მითითებულ პერიოდში სწორედ ე---------- მ-----–-–---–ის ბინის IP მისამართიდან იქნა ონლაინ სესხები გაკეთებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ლ-------- მ---------ემ იქირავა ე---------- მ-----–-–---–ის საცხოვრებელი ბინა.

 

სასამართლოს შეფასებით, ბრალდებულთა მიერ დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნა, ჯგუფის წევრებს შორის დანაშაულის ჩასადენად წინასწარი განზრახვის არსებობა ნათლად იქნა დადასტურებული სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეული ურთიერთშეთანხმებული და სარწმუნო ჩვენებებით, აგრეთვე ამოღებული დოკუმენტაციით, ვიდეოჩანაწერებით, ფარული მიყურადების კრებსებით და სხვა წერილობითი მტკიცებულებებით, თუმცა სასამართლოს მიაჩნია, რომ დანაშაულებრივი ქმედება განხორციელებულია არა ორგანიზებული ჯგუფის, არამედ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, რის გამოც ი--------------ის, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის მიმართ წარდგენილი ბრალდება საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტიდან უნდა გადაკვალიფიცირდეს იმავე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტზე. სასამართლოს აღნიშნული დასკვნა ემყარება იმ გარემოებას, რომ მოცემულ შემთხვევაში შექმნილ დანაშაულებრივ ჯგუფს არ გააჩნია საქართველოს სსკ-ის 27-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, ორგანიზებული ჯგუფის არსებობისათვის აუცილებელი და ჩვეულებრივი ჯგუფისაგან განმასხვავებელი ნიშნები, როგორიცაა დროის განსაზღვრულ პერიოდში დანაშაულის ან დანაშაულების ჩადენა (და ეს დროის პერიოდი არ შეიძლება იყოს ისეთი მცირე, როგორიც მოცემულ შემთხვევაშია) და ჯგუფის სტრუქტურული ფორმა (რაც ვერ იქნა გამოკვეთილი გამოკვლეული მტკიცებულებებით).

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ვ---------------ს პოზიციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ჩაიდინა მხოლოდ ვ---------------მ, ხოლო ი---------------მ და ლ-------- მ---------ემ ამის თაობაზე არაფერი იცოდნენ. სასამართლოს მიაჩნია, რომ დაცვის მხარის ეს ვერსია მიზნად ისახავას ვ---------------ს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემსუბუქებას, ხოლო ი--------------ის და ლ---------- მ---------ის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას. სასამართლოს აღნიშნული დასკვნა ემყარება შემდეგ გარემოებებს:

 

სასამართლო ყურადღებას მიაპყრობს იმ გარემოებას, რომ ს----ზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით უტყუარად დადგინდა, რომ ი--------------- უშუალოდ იყო ჩართული იმ პირების მოძიებაში, ვის სახელზეც დამზადდებოდა პლასტიკური ბარათები. ამასთან, თითოეულ მათგანს სთავაზობდა სხვადასხვა ვერსიებს, თუ რისთვის სჭირდებოდა პლასტიკური ბარათის დამზადება ანუ შეგნებულად ატყუებდა მათ და მოქმედებდა დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად.

 

სატელეფონო მიყურადების ჩანაწერებითა და კრებსითი ამონაწერებით ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად დადასტურდა ბრალდებულების წინასწარ შეთანხმებული მოქმედება, დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელების ფორმა და ხერხები, დანაშაულებრივი ქმედების შენიღბვის გეგმა, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდების მცდელობა, ასევე ჩადენილი დანაშაულისათვის მოსალოდნელი სასჯელის თაობაზე ინფორმირებულობა.

 

ს----ში წარმოდგენილი სატელეფონო მიყურადების ჩანაწერებითა და კრებსითი ამონაწერებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად მოქმედებდნენ, კერძოდ: ხ------- შ----------–-ილთან სატელეფონო საუბრისას ი--------------- ახცადებს, რომ „გახსნა და დაბლოკა ეგრევე, ეს ბიჭი იფიქრებს, რომ მიჩალიჩებს“. აღნიშნულით დასტურდება, რომ ი--------------- ინფორმირებული იყო ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის დანაშაულებრივი სქემის შესახებ. ვ---------------სა და ი--------------ის სატელეფონო საუბრიდან დადგინდა, რომ ვ--------------- აცხადებს „გახსნი და დახურავ, ესე არ ხდება, ის ბანკირი ხედავს ყველაფერს, რა ოპერაციებიც კეთდება, ერთელ რომ გახსნის, ის მერე აღარ მინდა, რომ იქ იქექოს ვიღაცამ, ნახავენ, რომ ამხელა გადარიცხვები აქვს ბ-----“. ამავე საუბარში ი--------------- აცხადებს, რომ ნ-----–--–---–-----საც აქვს დარიცხული თანხა და უთანხმდება ვ---------------ს, რომ პირადობის მოწმობით გამოატანინებს თანხას ნ-----–--–---–-----ს.

 

2--- წლის 18 ს----------ს სატელეფონო საუბარში ვ--------------- ი---------------ს ეუბნება „ხოდა მაგ ფულს რომ გამოატანინებ, აიღებ, სხვაგან წაიყვან და გადაახდევინებ ახლიდან, იგივეს ეტყვი, რომ ზუსტად ერთი თვე არ დაბლოკოს“. აღნიშნულზე ი--------------- მას ეთანხმება. საუბრის შინაარსდანვე ირკვევა, რომ ვინმე „ბ-----“ ანგარიშზე თანხა ჩარიცხულია, რაც ადასტურებს, რომ ი--------------- ინფორმირებული იყო ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის დანაშაულებრივი სქემის შესახებ და მოქმედებდა აღნიშნული სქემის შესაბამისად.

 

2--- წლის 18 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ვ--------------- ი---------------ს ეუბნება „250-250-ები არის ანგარიშზე, როგორც ხდება 400 დაიტოვე და 100 ლარი გადადე“. აღნიშნულით დასტურდება, რომ აღებული 500 ლარიდან 400 ლარი უნდა დაიტოვოს ი---------------მ, ხოლო 100 გადასცეს ჯგუფის წევრებს.

 

2--- წლის 23 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი--------------- ვ---------------ს უცხადებს, რომ ახალ ბარათს ვერ ხსნის, ვინაიდან ძველ ბარათზე დარჩენილია 60 თეთრი. საუბრისას ისინი თანხმდებიან, რომ ვ--------------- გადარიცხავს 60 თეთრს, ხოლო ი----- მივა ბანკში და აიღებს ახალ ბარათს. შესაბამისად, თუკი ი--------------- ვ---------------ს მითითებით მოქმედებდა და არ იცოდა საქმის არსი, მაშინ გაურკვეველია, რატომ აუქმებს ძველ პლასტიკურ ბარათს და ხსნის ახალ ბარათს. აღნიშნული გარემოება მიუთიებს, რომ ვ---------------, ი--------------- და ლ-------- მ---------ე მოქმედებდნენ წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფურად.

 

2--- წლის 25 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ნ-----–--–---–-----ი ი---------------ს ეუბნება, რომ „მის ანგარიშზე ძალიან დიდი თანხები არსებობს, 25 ს----------ს მოხდა ტრანზაქცია დაახლოებით 1002 ლარის“. საუბრისას ნ-----–--–---–-----ი ი---------------ს ეუბნება, რომ „ნახე აბა, რა ხდება იმის ანგარიშზე და იცი როგორ კითხე, რომ არ დავიწვათ, თანაც მოდის მესიჯი, ინე გაიგე?“. აღნიშნული საუბრიდან დგინდება, რომ ი---------------მ ზუსტად იცის, თუ რა რაოდენობის თანხის გატანა განახორციელა ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშიდან. ნ-----–--–---–-----თან მის ბარათზე განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ მიდიოდა მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ აღნიშნულის შესახებ იცოდა ვ---------------მ. აღნიშნული საუბრები ადასტურებს, რომ მათ იცოდნენ ნ-----–--–---–-----ის ანგარიშზე თანხების მოძრაობის შესახებ. ნ-----–--–---–-----ი ეუბნება ი---------------ს, რომ თვის განმავლობაში 5000 ლარამდე თანხის მოძრაობა სჭირდება, რაზეც ი----- პასუხობს, რომ ვერავინ შეამჩნევს ამას და ეს არსად არ დაფიქსირდება. შესაბამისად, ცხადია, რომ ი--------------- კარგად ერკვეოდა ბარათებზე თანხის მოძრაობის საკითხებში.

 

2--- წლის 20 სექტემბრის სატელეფონო საუბრისას ი---------------მ ნ-----–--–---–-----ს სთხოვა, რომ თანხების მოძრაობის შესახებ მასთან მისული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები არ წაეშალა.

 

2--- წლის 25 სექტემებრს სატელეფონო საუბრისას ი--------------- ვ---------------ს წერს, რომ ი---- ლ-–----ე 5 ოქტომბერს გააუქმებს პლასტიკურ ბარათს, რის შემდგომ ერთ კვირაში კვლავ გაახსნევინებს ახალ ბარათს.

 

2--- წლის 25 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ნ-----–--–---–-----ი ეუბნება: „რაღაც სხვა ვარიანტი მაქვს გაიგე და აი იმ ვარიანტის მიხედვით შევთავაზოთ მაგათ, შეილება მეტიც გამოვიდეს აღნიშნულზე“, ი--------------- პასუხობს „კი ბატონო“, ნ-----–--–---–-----ი ეკითხება „იპოთეკით შეიძლება?“ „არა, არა ამ დროს უფრო მეტი თანხის გამოტანა არა, რა სისულელეა“. აღნიშნული საუბრიდან ჩანს, რომ როგორც ი---------------მ იცის, რომ ვ---------------ს მისი პლასტიკური ბარათების გამოყენებით გამოაქვს სესხი.

 

2--- წლის 25 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი--------------- ვ---------------ს უცხადებს „ახალი პლასტიკური ბარათი ვერ აიღო ძველი ანგარიში ვერ გაანულა“, საუბრისას ვ--------------- არიგებს ი---------------ს და ეუბნება, ბანკის ოპერატორს რა უთხრას. შესაბამისად, ნათლად ჩანს, რომ ვ--------------- და ი--------------- მოქმედებდნენ ურთიერთშეთანხმებით, ლ-------- მ---------ესთან ერთად. საქმის მასალებით დადასტურებულია ის გარემოება, რომ იმ პირთა ანგარიშებიდან, რომლებიც მოტყუებით იქნა მოძიებული ი--------------ისა და ვ---------------ს მიერ, სწორედ ლ-------- მ---------ე სხვადასხვა ბანკომატებიდან ახდენდა თანხების გატანას.

 

2--- წლის 26 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ნ-----–--–---–-----ი ი---------------ს ეუბნება, რომ სს „ს----------–-----------ან“ დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ თაღლითობაა მომხდარი და თანხაა შესატანიო. მიუხედავად აღნიშნული საუბრისა, ი--------------- ვ---------------სთან ჩვეულებრივ აგრძელებს თანამშრომლობას. აღნიშნულის შემდგომ ი--------------- უკავშირდება ვ---------------ს, რომელსაც ეუბნება, რომ სერიოზული საქმის გამო სურს მისი ნახვა. ვ--------------- ი---------------ს არიგებს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ნ-----–--–---–-----ი და რა უნდა განაცხადოს ბანკში. ვ--------------- ნ-----–- დ------ეს ეუბნება „შეუძლია თქვას, რომ დაკარგა და ეგაა“, რაზეც ი----- პასუხობს, რომ ვუთხარი, მაგრამ შეშინებულია, მათთან მივალ და დაველაპარაკები“. ამავე საუბარში ი--------------- ვ---------------ს ეუბნება, რომ შეეცდება ნ-----–--–---–-----ი დაიყოლიოს, რათა იმოქმედოს. ი--------------- პირდება ვ---------------ს, რომ თავად დაელაპარაკება ბანკის თანამშრომელს, რადგან ნ-----–--–---–-----ი ვერ შეძლებს მისთვის სწორი პასუხის გაცემას.

 

2--- წლის 21 დ--------ს სატელეფონო საუბრისას ვ--------------- ეუბნება ი---------------ს „უთხარი მას რომ დაფაროს“, აღნიშნულზე ი--------------- პასუხობს „ამას გავაჩერებ ეხლა, რად უნდა კაცო, კი არა და შენც, რომ დაელაპარაკო მოაგვარებ“. აღნიშნული საუბრებით დასტურდება, რომ ი--------------- მათი დანაშაულებრივი გეგმის გამჟღავნების შემთხვევაში, თავად არის დაინტერესებული პრობლემის მოგვარებით.

 

2--- წლის 26 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი---------------სა და მ------ ფურლიანს შორის საუბრით დადგინდა, რომ „ხვალ სასწრაფოდ მაქვს 200 ლარი შესატანი, რაზეც მ------ი პასუხობს „ის გავაკეთოთ, ვუთხრათ ვ----ს“. ერთ-ერთ საუბარში ი--------------- ამბობს „ყველაფერი მოგვარებულია, საშიში არაფერია და მე როცა მოვდივარ, უკან დასაბრუნებელს ვიტოვებ ხოლმე“.

 

2--- წლის 26 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი--------------- ვ---------------ს პირდება, რომ ნ-----–--–---–-----ის პლასტიკური ბარათით გამოტანილი სესხის დასაფარად 200 ლარი იშოვა და მერე შეიტანს, ხოლო ნ-----–--–---–-----ს პარასკევამდე გააჩერებს.

 

2--- წლის 27 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი----- დარსაზე ვ---------------ს ეუბნება, რომ დაუკავშირდება ი----ი ლ-–----ეს და სესხთან დაკავშირებით მასაც გააჩერებს. ი--------------- და ვ--------------- საუბრობენ, როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუკი რომელიმე პლასტიკური ბარათის მფლობელს ბანკიდან დაუკავშირდებოდებდნენ. ვ--------------- საყვედურობს ი---------------ს, რომ მის მიერ შერჩეული პლასტიკური ბარათის მფლობელები მიდიოდნენ ბანკში და ჩანაწერებს იღებდნენ, შემდეგ კი ბანკის თანამშრომლები ნახულობდნენ მათ ანგარიშებზე განხორციელებულ ოპერაციებს. ი--------------- პასუხობს: „მე არ ვიცოდი მარტო ძმაო, რომ სესხი იყო, ფეხებზე მეკიდა და თუ მოსაკითხი მოიკითხებოდა, ახალგაზრდა ბიჭებს მისცემდი და ვერცერთი ვერ მივიდოდა და ვერ აუხსნიდა რაღაცეებს“.

 

2--- წლის 27 ს----------ს სატელეფონო საუბრისას ი--------------- და ვ--------------- საუბრობდენ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, თუკი ბარათების მფლობელებს ბანკი ოფიციალურად მოსთხოვს თანხის გადახადას. აღნიშნულზე ვ. ფ----ა აცხადებს, რომ ბანკის მფლობელები აქეთ უნდა შეედავონ ბანკის წარმომადგენლებს, ვინაიდან ერთი ადამიანის სახელზე გამოტანილი სესხი ჩარიცხულია სხვა ადამიანის ბარათზე ისე, რომ არცერთი მათგანი საქმის კურსში არ არის. ამ ფაქტის გახმოვანებით კი ბანკის პრესტიჟი შეილახება. ი--------------- არანაირ კითხვას არ უსვამს ვ---------------ს და ცხადია, რომ მისთვის ყველაფერი ისედაც ცნობილია. ისინი თანხმდებიან, რომ თუკი ბანკს უღირს პრესტიჟის შელახვად, მზად არიან ციხეში მოსახვედრად. ვ--------------- ურჩევს ი---------------ს, რომ შეიცვალოს მობილური ტელეფონის ნომერი.

 

2--- წლის 3 ოქტომბერს ი--------------- ვ---------------ს სწერს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას: „ვ---- ნ-----–-ს დავახურინე დღეს“ „ი----ი ორშაბათს აუქმებს“, „იქნებ რამე ვქნათ, რომ ის 200 ლარი გადავიხადოთ, ხალხი არაა ვერაფერს ვაკეთებთ?“. „ი----საც გააქაჩინო იქნებ“, რაზეც ი--------------- პასუხობს „დაველაპარაკები ვნახოთ მოგვიანებით.“ ვ--------------- უგზავნის შემდგომ ტექსტურ შეტყობინებას „კარგი გამაგებინე, სასურველია, რომ არ დავხუროთ, სასურველია არ გავრისკოთ, დალაგდა ყველაფერი ისევ მოჟნა მუშაობა“. ი--------------- პასუხობს „ნ-----–-ს 15-მდე გავაქაჩინე აღარ დახურავს“.

 

შპს „მაგიკომიდან“ გამოთხოვილი ინფორმაციით დადგინდა, რომ მობილური ტელეფონის ნომერი ეკუთვნის სწორედ - ი---------------ს.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ინტერნეტ საიტების მეშვეობით არ აუღია სესხები. სასამართლო განმარტავს, რომ მოწმის სახით დაკითხულმა ე---------- მ-----–-–---–მა დაადასტურა, რომ სწორედ ბრალდებულმა ლ-------- მ---------ემ ქ. რ-------ში, მ---იშვილის ქუჩა N-------------ში მისგან იქირავა ბინა. აღნიშნულ ბინაში არ იყო ინტერნეტი, რის გამოც ლ-------- მ---------ემ მოსთხოვა ინტერნეტის შეყვანა, თხოვნა შეუსრულა და შეიყვანა ინტერნეტი, რომელითაც ბრალდებული სარგებლობდა ოქტომბრის თვემდე. მას შემდგომ, რაც ლ-------- მ---------ე გადავიდა ბინიდან, კვლავ გათიშა ინტერნეტი. ს----ზე გამოკვლეული წერილობითი მტკიცებულებებით დადასტურებულია ის ფაქტი, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ლ. მ---------ე ცხოვრობდა ე.მ-----–-–---–ის კუთვნილ ბინაში და სარგებლობდა ინტერნეტით, სწორედ ამ ბინის IP მისამართიდან არის მოთხოვნილი ონლაინ სესხები სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლომ არ უნდა გაიზიაროს ს----ში წარმოდგენილი ამონაწერები მ-----–- ფ------–---–ის, ა--------–------ის, თ------ მ---ის, ნ---- ქ------–---–ის, თ-------- წ--–-----ის, ზ------ უ--------------–ის, დ----- ს------ას, ჯ----– შ-----–-ას, ვ----– მექოშვილის, გ--–---------–--ის, გ------- ბ-----ის პირადი ანგარიშებიდან, ვინაიდან მათი ნაწილი გადარიცხულია მისი სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში და შესაბამისად, აღნიშნულ პერიოდში დანაშაულს ვერ ჩაი----და. სასამართლო განმარტავს, რომ ჩამოთვლთაგან უმეტესობა ლ-------- მ---------ეს ბრალად საერთოდ არ აქვს შერაცხული და ბრალდების მხარე მას არ ედავება აღნიშნულ ეპიზოდებთან მიმართებაში. რაც შეეხება თ---------------ზე და გ--–---------–--ეზე გაცემულ სესხებს, ს----ში წარმოდგენილი საბანკო ამონაწერებით დგინდება, რომ ისინი გაცემული 2--- წლის სექტემბრის თვეში.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ვ---------------ს ადვოკატის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვ--------------- მოქმედებდა დამოუკიდებლად, რამეთუ აღნიშნული არ გამომდინარეობს ს----ზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობიდან, კერძოდ: ს----ზე მოწმის სახით დაკითხულმა პირებმა დაადასტურეს, რომ სწორედ ვ---------------ს და ი--------------ის მითითებით გახსნეს ანგარიშები ბანკში, აიღეს ბლასტიკური ბარათები, რომლებიც გადასცეს ბრალდებულებს. სწორედ აღნიშნული პლასტიკური ბარათების გამოყენებით, ლ-------- მ---------ე ბანკომატების მეშვეობით ანგარიშებიდან ხსნიდა თანხას. ბრალდებულების დანაშაულის ერთობლივად ჩადენის ფაქტი დასტურდება ასევე სატელეფონო საუბრების ჩანაწერებით, სადაც დაფიქსირებულია, თუ როგორ აწყობენ გეგმებს ბრალდებულები დანაშაულის ჩასადენად. შესაბამისად, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ბრალდებულებმა აღნიშნული დანაშაული წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად ჩაიდინეს.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვ----–ი ბ------–---–ის სესხის N9---------- სესხის ხელშეკრულების დამატებითი ინფორმაციით სესხი მოთხოვნილია 2--- წლის 13 ა------ოს, ხოლო ი----ტიფიკაციის თარიღად მითითებულია 12 ა------ო. შესაბამისად, აღნიშნულის გათვალისწინებით, არ უნდა იქნეს გაზიარებული სასამართლოს მიერ. სასამართლო განმარტავს, რომ 2015 წლის 1--------ის სესხის გაცემის/გადახდის ისტორიის დანართი N1-ის მიხედვით, სესხის მომთხოვნ პირად მითითებულია ვ----– ბ------–---–ი, ხელშეკრულების ნომერი: 9----------; სესხის განაცხადის შევსების თარიღი: 2--- წლის 12 ა------ო; ხელშეკრულების პირობების გაგზავნის თარიღი: 2--- წლის 13 ა------ო; პროფილში შესვლა დადასტურება: 2--- წლის 12 ა------ო: სესხის მოთხოვნის თარიღი: 2--- წლის 13 ა------ო; სესხის გააქტიურების თარიღი: 2--- წლის 13 ა------ო; ი----ტიფიკაციის თარიღი: 2--- წლის 12 ა------ო; სესხის თანხის გადარიცხვის თარიღი: 2--- წლის 13 ა------ო; სესხის ხანგძლივობა: 30 დღე. სესხის N9---------- ხელშეკრულება გაფორმებულია 2--- წლის 13 ა------ოს, რომელშიც სესხის ვადად მითითებულია 30 დღე, ხოლო გადახდის თარიღად მითითებულია 2--- წლის 12 ს----------ი. აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე შენიშვნის სახით დაფიქსირებულია შემდეგი: „ვადასტურებ, რომ გავეცანი v--------ის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას“ მონიშვნით, მსესხებელი ადასტურებს, რომ 2--- წლის 13 ა------ოს გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს. შესაბამისად აღნიშნულ გარემოებებზე მითითებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ სესხი ვ----– ბ-----–---–ის სახელით მოთხოვნილი და გატანილია 2018 წლის 13 ა------ოს, გამომდინარე იქედან, რომ გადახდის ვადად მითითებულია 30 დღე. შესაბამისად, ერთ თვიანი ვადის გათვალისწინებით კლიენტს გადახდის თარიღად უწევს - 2--- წლის 12 ს----------ი.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თ-----------–-–---–ის ხელშეკრულებებით N9---------- და N9---------- სესხი მოთხოვნილია 2--- წლის 15 ს----------ს, ხელშეკრულების თარიღად მითითებულია 13 ს----------ი. შესაბამისად, აღნიშნულთან მიმართებაში არის შეუსაბამობები. სასამართლო განმარტავს, რომ 2015 წლის 18 მარტის სესხის გაცემის/გადახდის ისტორიის დანართი N1-ის მიხედვით, სესხის მომთხოვნ პირად მითითებულია თ-----------–-–---–ი, ხელშეკრულების ნომერი: 9---------- და 9----------; სესხის განაცხადის შევსების თარიღი: 2--- წლის 13 ს----------ი; ხელშეკრულების პირობების გაგზავნის თარიღი: 9---------- ხელშეკრულების შემთხვევაში მითითებულია 2--- წლის 13 ს----------ი, ხოლო მეორე 9---------- ხელშეკრულების შემთხვევაში 2--- წლის 17 ს----------ი; პროფილში შესვლა დადასტურება: 2--- წლის 13 და 17 ს----------ს: სესხის მოთხოვნის თარიღი: 2--- წლის 13 და 17 ს----------ი; სესხის გააქტიურების თარიღი: 2--- წლის 15 და 17 ს----------ი; ი----ტიფიკაციის თარიღი: 2--- წლის 15 ს----------ი; სესხის თანხის გადარიცხვის თარიღი: 2--- წლის 15 და 17 ს----------ი; სესხის ხანგძლივობა: 30 დღე. სესხის ხელშეკრულება N9---------- გაფორმებულია 2--- წლის 13 ს----------ს, რომელშიც სესხის ვადად მითითებულია 30 დღე, ხოლო გადახდის თარიღად მითითებულია 2--- წლის 13 ოქტომბერი. აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე შენიშვნის სახით დაფიქსირებულია შემდეგი: „ვადასტურებ, რომ გავეცანი v--------ის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას“ მონიშვნით, მსესხებელი ადასტურებს, რომ 2--- წლის 13 ს----------ს გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს. შესაბამისად, აღნიშნულ გარემოებებზე მითითებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ სესხი თ-----------–-–---–ის სახელით მოთხოვნილი და გატანილია 2018 წლის 13 ს----------ს. გამომდინარე იქედან, რომ გადახდის ვადად მითითებულია 30 დღე, შესაბამისად, ერთ თვიანი ვადის გათვალისწინებით კლიენტს გადახდის თარიღად უწევს - 2--- წლის 13 ოქტომბერი.

 

სასამართლო ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ი----ი ლ-–-----ს სესხის N9---------- ხელშეკრულების მოთხოვნის თარიღია 25 ს----------ი, ხოლო გადარიცხვის თარიღად მითითებულია 17 ს----------ი, რაც წინააღმდეგობაშია სესხის ხელშეკრულებებში მითითებულ თარიღებთან და სასამართლოს მიერ არ უნდა იქნეს გაზიარებული. 2015 წლის 1--------ის სესხის გაცემის/გადახდის ისტორიის დანართი N1-ის მიხედვით, სესხის მომთხოვნ პირად მითითებულია ი----ი ლ-–----ე, ხელშეკრულების ნომერი: N9----------; სესხის თანხის გადარიცხვის თარიღია 2--- წლის 17 ს----------ი, თუმცა შეტანის თარიღად მითითებულია 2--- წლის 02 ოქტომბერი. სესხის ხელშეკრულება N9---------- გაფორმებულია 2--- წლის 25 ს----------ს, რომელშიც სესხის ვადად მითითებულია 7 დღე, ხოლო გადახდის თარიღად მითითებულია 2--- წლის 2 ოქტომბერი. აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე შენიშვნის სახით დაფიქსირებულია შემდეგი: „ვადასტურებ, რომ გავეცანი v--------ის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას“ მონიშვნით, მსესხებელი ადასტურებს, რომ 2--- წლის 25 ს----------ს გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს. შესაბამისად, აღნიშნულ გარემოებებზე მითითებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ სესხი ი----ი ლ-–-----ს სახელით მოთხოვნილი და გატანილია 2018 წლის 25 ს----------ს, გამომდინარე იქედან, რომ გადახდის ვადად მითითებულია 7 დღე, ხოლო თანხა ანგარიშზე შეტანილია 2--- წლის 2 ოქტომბერს, ანუ 7 დღიანი ვადის დაცვით.

 

სასამართლო ასევე ვერ გაიზიარებს ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თ----------------–---–-ს N9---------- სესხის ხელშეკრულების გაფორმების თარიღია 2--- წლის 2 ოქტომბერი, გადახდის დღედ მითითებულია 2--- წლის 5 ოქტომბერი, ხოლო გადახდის ვადად 10 დღე, რაც შეუსაბამობაშია და არ უნდა იქნეს გაზიარებული სასამართლოს მიერ. სასამართლო განმარტავს, რომ 2015 წლის 1--------ის სესხის გაცემის/გადახდის ისტორიის დანართი N1-ის მიხედვით, სესხის მომთხოვნ პირად მითითებულია თ----------------–---–-, ხელშეკრულების ნომერი: N9----------; სესხის თანხის გადარიცხვის თარიღი: 2--- წლის 25 ს----------ი: თანხის დამატების თარიღი: 2--- წლის 2 ოქტომბერი: სესხის ხელშეკრულება N9---------- გაფორმებულია 2--- წლის 2 ოქტომბერს, რომელშიც სესხის ვადად მითითებულია 10 დღე, ხოლო გადახდის თარიღად მითითებულია 2--- წლის 5 ოქტომბერი. აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე შენიშვნის სახით დაფიქსირებულია შემდეგი: „ვადასტურებ, რომ გავეცანი v--------ის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას“ მონიშვნით, მსესხებელი ადასტურებს, რომ 2--- წლის 2 ოქტომბერს გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს. შესაბამისად, აღნიშნულ გარემოებებზე მითითებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ სესხი თ----------------–---–-ს სახელით მოთხოვნილი და გატანილია 2018 წლის 25 ს----------ს, გამომდინარე იქედან, რომ გადახდის ვადად მითითებულია 10 დღე, შესაბამისად 10 დღიანი ვადის გათვალისწინებით კლიენტს გადახდის თარიღად უწევს - 2--- წლის 5 ოქტომბერს.

 

ზემოთაღნიშნულ გარემოებების მხედველობაში მიღებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ არ უნდა იქნეს გაზიარებული ბრალდებულ ლ-------- მ---------ის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვ----– ბ------–---–ის, თ-----------–-–---–ის, ი----ი ლ-–-----ს და ნ-------------–-–---–ის სესხის ხელშეკრულებების თარიღების მიხედვით ჯერ თანხა ჩაირიცხა ანგარიშზე, ხოლო განაცხადი გაკეთებულია თანხის ჩარიცხვის შემდგომ. სასამართლო განმარტავს, რომ აღნიშნული არის ტექნიკური ხარვეზი, რაც გარდა ზემოთმითითებულისა, ასევე დასტურდება ს----ში წარმოდგენილი 2015 წლის 1-----–-------------- საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის განაჩენით, რომელიც შესულია კანონიერ ძალაში და აქვს პრეიუდიციული მნიშვნელობა. მოცემულ ს----ზე დაკითხული დაზარალებული ორგანიზაციის წარმომადგენლის ა--------–----–--ის განმარტებით, სესხის ხელშეკრულებებზე არასწორი თარიღების მითითება გამოწვეულია იმით, რომ სესხების ვადაგადაცილების შემდეგ პროგრამულად იცვლება სესხის ხელშეკრულების თარიღები, მაგრამ უცვლელი რჩება ხელშეკრულების ნომერი და დაფარვის თარიღი. ამდენად, სესხის ხელშეკრულების თარიღებში ცვლილება გამოწვეულია ვადაგადაცილების გამო პროგრამული ცვლილებით, თუმცა ყველა ამ ხელშეკრულებაზე დაფიქსირებულია ერთი და იგივე ნომერი და დაფარვის თარიღი, შესაბამისად, სასამართლოს შეფასებით, ამ მტკიცებულებების სანდოობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ არსებობს.

 

ზემოთაღნიშნული მტკიცებულებების გაანალიზების შემდგომ სასამართლოს მივიდა დასკვნამდე, რომ ი---------------მ, ვ---------------მ და ლ-------- მ---------ემ წინასწარი შეთანხებით ჯგუფურად განიზრახეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლება. აღნიშნული მიზნით მოიძიეს ნაცნობები და სხვადასხვა პირები, რომლებსაც გაახსნევინეს ანგარიშები ბანკში, ააღებინეს პლასტიკური ბარათები, შემდგომ გაყალბებული მონაცემებით შეავსეს ონლაინ განაცხადები, რომლითაც შპს „4--------იდან“, შპს „ნ-------------იდან“, შპს „ა---------------------იდან“, შპს „ე-------იდან“, შპს „ი--------------–------დან“ და შპს „ე-------------იდან“ მოითხოვეს თანხების გადარიცხვა, რომელიც დაერიცხათ მათ მიერ მითითებულ ანგარიშებზე და მიიღეს დიდი ოდენობით მატერიალური სარგებელი.

 

ამდენად, ს----ზე შეკრებილი მტკიცებულებების გაანალიზებისა და შეფასების შემდეგ სასამართლოს მიაჩნია, რომ ს----ზე არსებული უტყუარი, ერთმანეთთან შეთანხმებული, ზემოაღნიშნული მტკიცებულებების ერთობლიობით გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დასტურდება ი--------------ის, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის ფაქტი.

 

სასამართლო იზიარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიდგომას, რომლის მიხედვითაც, არ არის სავალდებულო, სასამართლოს გადაწყვეტილება მხარეების მიერ წამოჭრილ ყველა არგუმენტს სცემდეს დეტალურ პასუხს. მთავარია, ეროვნულმა სასამართლოებმა ნათლად დაასახელონ თავისი მსჯელობის განმაპირობებელი ასპექტები, განსაკუთრებით კი ისეთები, რომლებიც გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ს----ზე: Georgiadis v. Greece, § 43). სასამართლოს მიაჩნია, რომ მთავარ არგუმენტებთან დაკავშირებით, სასამართლომ ნათლად და ერთმნიშვნელოვნად დააფიქსირა თავისი პოზიცია, რის გამოც საჭიროდ არ მიაჩნია სხვა იმ საკითხებზე მსჯელობა, რომლებიც ვერავითარ გარდატეხას მოახდენს სადავო ფაქტის დადგენის/უარყოფის თვალსაზრისით.

 

საქართველოს სსსკ-ის 82-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „მტკიცებულება უნდა შეფასდეს სისხლის სამართლის ს----სთან მისი რელევანტურობის, დასაშვებობისა და უტყუარობის თვალსაზრისით“. ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, „გამამტყუნებელი განაჩენით პირის დამნაშავედ ცნობისათვის საჭიროა გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებულ შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა“. მტკიცებულებითი სტანდარტი - ,,გონივრულ ეჭვს მიღმა“, სსსკ-ის მე-3 მუხლის მე-13 ნაწილის შესაბამისად, განიმარტება, როგორც სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის საჭირო მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც ობიექტურ პირს დაარწმუნებდა პირის ბრალეულობაში.

 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ ბრალდებამ „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ სტანდარტით უნდა დაასაბუთოს პირის ბრალეულობა და ასევე უნდა დააკმაყოფილოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპი - in dubio pro reo, რაც იმას გულისხმობს, რომ არ შეიძლება სასამართლომ პირი ცნოს დამნაშავედ, თუ მის ბრალეულობაში ეჭვის შეტანაა შესაძლებელი (იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ს----ებზე: ბარბერა, მესეგე და ხაბარდო ესპანეთის წინააღმდეგ (Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain) პარ 77; ლავენცი ლატვიის წინააღმდეგ (Lavents v. Latvia) პარ 125 და მელიჩი და ბექი ჩეხეთის რ-------–--ის წინააღმდეგ (Melich and Beck v. Czech Republic) პარ 49).

 

გონივრულ ეჭვს მიღმა მტკიცების სტანდარტთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ს----ში TANIS AND OTHERS v. TURKEY, განმარტა შემდეგი: „წერილობითი და ზეპირი მტკიცებულებების შეფასებისას სასამართლო ითვალისწინებს უკვე დადგენილ სტანდარტს - გონივრულ ეჭვს მიღმა. მსგავსი მტკიცება შეიძლება გამომდინარეობდეს მხოლოდ საკმარისად ძლიერი, ნათელი და შეთანხმებული დასკვნებიდან, ან მსგავსი უდავო ფაქტების ვარაუდიდან. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ მხარეთა ქცევა მტკიცებულებათა მოპოვებისას შესაძლებელია იყოს მხედველობაში მიღებული“. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ ს----ზე ბარანი და ჰუნი თურქეთის წინააღმდეგ (BARAN AND HUN v. TURKEY), განაცხადი no. 30685/05 განმარტა, რომ მტკიცებულებათა შეფასებისას სასამართლომ ზოგადად გამოიყენა გონივრულ ეჭვს მიღმა მტკიცებულების სტანდარტი. ამგვარი მტკიცებულება შესაძლოა გამომდინარეობდეს მყარი, ცხადი და შეთანხმებული დასკვნების თანაარსებობიდან ან მსგავსი ფაქტების დასაბუთებული პრეზუმპციიდან.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მტკიცების სტანდარტი არაა სავალდებულო იყოს აბსოლუტურად სარწმუნო, თუმცა უნდა აკმაყოფილებდეს შესაძლებლობის საკმაოდ მაღალ სტანდარტს და უნდა ტოვებდეს მხოლოდ უმნიშვნელო შესაძლებლობას საპირისპიროს არსებობაში.

 

სამართლებრივი შეფასება:

 

სასამართლომ მხარეთა მონაწილეობით, განიხილა ს----, გამოიკვლია მტკიცებულებები ს----სთან მათი დასაშვებობის, რელევანტურობისა და უტყუარობის თვალსაზრისით და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სახეზეა გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებულ, შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ი--------------ის, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის დამნაშავედ ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის.

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის თანახმად ისჯება თაღლითობა, ე.ი. ქმედება, რაც გამოიხატება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, მოტყუებით სხვისი ნივთის დაუფლებაში ან ქონებრივი უფლების მიღებაში. აღნიშნული შემადგენლობა მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 1. სხვისი მოტყუება, 2. სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება, 3. მისაკუთრების მიზანი. მოცემული ნიშნების არსებობის შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული ქმედების - თაღლითობის შემადგენლობის ობიექტური და სუბიექტური ნიშნები არსებობს.

 

იმისათვის, რომ პირის ქმედება დაკვალიფიცირდეს, როგორც საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, საჭიროა არსებობდეს პირის სურვილი და ნება, რომ მას სურს ამ ქმედების ჩადენა. თაღლითობა თავისი არსით გულისხმობს მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლებას ან ქონებრივი უფლების მიღებას მოტყუებით. თაღლითობის შემადგენლობის საკანონმდებლო კონსტრუქციიდან გამომდინარე, აუცილებელია რომ მოტყუება, როგორც ნივთის ან ქონებრივი უფლების მიღების კონკრეტული საშუალება - ხერხი, წინ უსწრებდეს თაღლითის მიერ ნივთის ან ქონებრივი უფლების მიღების ფაქტს. ამასთან, მოტყუება გულისხმობს ჭეშმარიტების განზრახ დამახინჯებას ანდა გარკვეულ გარემოებათა განზრახ დაფარვას იმდაგვარად, რომ მათ საფუძველზე მესაკუთრე იღებს მისთვის საზიანო გადაწყვეტილებას.

 

სასამართლო ასევე მიუთითებს, რომ თაღლითობა წარმოადგენს შედეგიან დელიქტს, რომელიც დამთავრებულად ითვლება მხოლოდ დამნაშავის მიერ გამიზნული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის რეალურად დადგომის შემთხვევაში, რაც გამოიხატება დაზარალებულის კუთვნილი ამა თუ იმ ნივთის ან ქონების დაუფლებაში, რითაც ზიანი ადგება დაზარალებულს.

 

საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მაკვალიფიცირებელი გარემოებაა თაღლითობის ჩადენა ჯგუფურად. საქართველოს სსკ-ის 27-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, დანაშაული ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებითაა ჩადენილი, თუ მის განხორციელებაში მონაწილენი წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად ჩასადენად. ს----ში არსებული მტკიცებულებების შეფასებით, სასამართლო დადასტურებულად მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ ბრალდებულებმა შერაცხული დანაშაული ურთიერთშეთანხმებული ქმედებებით ერთობლივად, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად განახორციელეს.

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის შენიშვნის შესაბამისად, დიდი ოდენობად ითვლება ნივთის ღირებულება 10000 ლარის ზევით. განსახილველ შემთხვევაში დაზარალებულთათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა სამივე ბრალდებულთან მიმართებაში აღემატება 10 000 ლარს. აღნიშნული კი საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედების შემადგენლობას იძლევა.

 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, „გამამტყუნებელი განაჩენით პირის დამნაშავედ ცნობისათვის საჭიროა გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებულ შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა“. სასამართლოს მიაჩნია, რომ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად საჭირო მტკიცებულებათა ასეთი ერთობლიობა ს----ში არსებობს და ი--------------ის, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის მიმართ გამოტანილი უნდა იქნეს გამამტყუნებელი განაჩენი.

 

ამდენად, ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილ გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებულ შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობის საფუძველზე სასამართლოს დადგენილად მიაჩნია, რომ ი---------------მ, ვ---------------მ და ლ-------- მ---------ემ ჩაიდინეს თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით.

 

პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები:

 

ი---------------ს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები არ გააჩნია.

 

ვ---------------ს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები არ გააჩნია.

 

ლ-------- მ---------ეს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები არ გააჩნია.

 

სასჯელისა და სხვა ღონისძიების გამოყენების დასაბუთება:

 

სასამართლო სასჯელის დანიშვნისას ითვალისწინებს დანაშაულის ჩადენის მოტივსა და მიზანს, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, მოვალეობათა დარღვევის ხასიათსა და ზომას, ქმედების განხორციელების სახეს, ხერხსა და მართლსაწინააღმდეგო შედეგს, ასევე ბრალდებულთა პიროვნებას.

 

სასამართლო ასევე ხაზს უსვამს სასჯელის სამართლიანობის სწორად განსაზღვრის აუცილებლობას და აღნიშნავს, რომ სასჯელი აუცილებელი და პროპორციული უნდა იყოს კანონის საგანმანათლებლო მიზნის მისაღწევად, რათა გაცნობიერებული იქნეს დანაშაულის საფრთხე და ბრალდებულების პიროვნება.

 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ საქართველოს სსსკ-ის 259-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, სასამართლოს განაჩენი უნდა იყოს სამართლიანი. სასამართლო განმარტავს, რომ სასჯელი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა იყოს ინდივიდუალური და ადეკვატური და მას უნდა გააჩნდეს მკაცრად პერსონალური ხასიათი. სასჯელის სამართლიანობა სასამართლომ უნდა შეაფასოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპის გათვალისწინებით. თითოეული ჩადენილი ქმედება და მისი ჩამდენი პირი თავისი ინდივიდუალობით გამოირჩევა. შესაბამისად, სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დანიშნული სასჯელი უნდა იყოს მკაცრად პერსონალური, თანაზომიერი და პროპორციული მსჯავრდებულის პიროვნებასა და ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმესთან.

 

სასჯელის კონკრეტული სახისა და ზომის განსაზღვრისას სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს იმ გარემოებას, რომ ბრალდებული ი--------------- რ-------ის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2018 წლის 26 იანვრის განაჩენით ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 (ოთხი) წლისა და 6 (ექვსი) თვის ვადით. საქართველოს სსკ-ს 59-ე მუხლის მე-2, მე-4 ნაწილების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 2---------- განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა (რომლითაც ძალაში დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ა------ოს განაჩენი) სრულად შთანთქა მოცემული განაჩენით დანიშნული სასჯელი (თავისუფლების აღკვეთა 4 წლისა და 6 თვის ვადით) და საბოლოოდ, ი---------------ს სასჯელის სახედ და ზომად განაჩენთა ერთობლიობით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 5 (ხუთი) წლის ვადით. ი---------------ს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყო ბოლო განაჩენის მიღების დღიდან - 2018 წლის 2-----------ან. მასვე, საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საბოლოო სასჯელის ვადაში მოხდილად ჩაეთვალა სასჯელი, რომელიც მოხდილი აქვს წინა განაჩენით - 2--- წლის 8 დეკემბრიდან - 2018 წლის 26 იანვრამდე.

 

ვ--------------- ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 5 (ხუთი) წლის ვადით. საქართველოს სსკ-ს 59-ე მუხლის მე-2, მე-4 ნაწილების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 2---------- განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა (რომლითაც ძალაში დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ა------ოს განაჩენი) სრულად შთანთქა მოცემული განაჩენით დანიშნული სასჯელი (თავისუფლების აღკვეთა 5 წლის ვადით) და საბოლოოდ, ვ---------------ს სასჯელის სახედ და ზომად განაჩენთა ერთობლიობით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

ვ---------------ს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყო ბოლო განაჩენის მიღების დღიდან - 2018 წლის 2-----------ან. მასვე, საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საბოლოო სასჯელის ვადაში მოხდილად ჩაეთვალა სასჯელი, რომელიც მოხდილი აქვს წინა განაჩენით - 2--- წლის 7 დეკემბრიდან - 2018 წლის 26 იანვრამდე.

 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა პალატის 2016 წლის 2---------- განაჩენით უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ა------ოს განაჩენი.

 

ვ---------------ს მიმართ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტზე. ვ-------ი ფ----ა ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით. მსჯავრდებულ ვ---------------ს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწო დაკავების მომენტიდან - 2--- წლის 7 დეკემბრიდან.

ი--------------- მიმართ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებზე. ი--------------- ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით - 5 (ხუთი) წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით - 4 (ოთხი) წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთა ნაკლებად მკაცრი სასჯელი და საბოლოოდ დანაშაულთა ერთობლიობით, ი---------------ს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 5 (ხუთი) წლის ვადით. მსჯავრდებულ ი---------------ს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყო დაკავების მომენტიდან - 2--- წლის 8 დეკემბრიდან.

 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2----–-–---------–-სის განაჩენით, ლ-------- მ---------ე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით. მასვე, სასჯელის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო და სასჯელის ვადის ათვლა დაეწყო დაკავების დღიდან - 2--- წლის 18 ოქტომბრიდან.

 

ამასთან, საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ბრალად შერაცხული ქმედება ი---------------ს და ვ---------------ს ჩადენილი აქვთ 2--- წლის სექტემბრის თვეში ანუ მათ მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ა------ოს განაჩენისა და რ-------ის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2018 წლის 26 იანვრის განაჩენის გამოტანამდე, ხოლო ბრალად შერაცხული ქმედება ლ-------- მ---------ეს ჩადენილი აქვს 2013 წლის ნოემბრიდან - 2--- წლის ივნისის თვის ჩათვლით, ანუ მათ მიმართ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2----–-–---------–-სის განაჩენის გამოტანამდე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ბრალდებულებს: ი---------------ს, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ეს სასჯელი უნდა დაენიშნოთ საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად.

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, „ამ მუხლის მე-2 ან მე‑3 ნაწილით განსაზღვრული წესით დაინიშნება სასჯელი, თუ განაჩენის გამოტანის შემდეგ დადგინდა, რომ მსჯავრდებულს ბრალი მიუძღვის სხვა დანაშაულშიც, რომელიც მან პირველ ს----ზე განაჩენის გამოტანამდე ჩაიდინა. ამ შემთხვევაში საბოლოო სასჯელში ჩაითვლება სასჯელი, რომელიც პირველი განაჩენით მოხდილია მთლიანად ან ნაწილობრივ“.

 

სასამართლო სასჯელის დანიშვნის დროს მიიჩნევს, რომ ი--------------ის, ვ---------------ს და ლ-------- მ---------ის რესოციალიზაციისათვის, სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, ასევე ზოგადი და კერძო პრევენციის მიზნებისათვის მათ უნდა დაენიშნოთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელი - თავისუფლების აღკვეთის სახით, ხოლო საბოლოო სასჯელი უნდა განესაზღვროთ საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გათვალისწინებით.

 

ნივთმტკიცების გადაწყვეტა:

 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 81-ე მუხლის შესაბამისად, ნივთიერი მტკიცებულების საკითხი გადაწყდეს შემდეგნაირად:

- მობილური ტელეფონი „NOKIA“, დალუქული 1 პაკეტად, ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- 28 ცალი სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი, დალუქული 1 პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- ი--------------ის პასპორტი და პირადობის მოწმობის ასლი, დალუქული ერთ პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- ვ---------------ს საფულე, დალუქული ერთ პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- 4 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული სს „ს----------–-----------ან“ გამოთხოვილი ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, სატრანსპორტო კომპანიიდან ამოღებული 1 ცალი DVD დისკი, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული „მ---------იდან“ გამოთხოვილი დეტალური ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული „მ--------–იდან“ გამოთხოვილი დეტალური ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD-R დისკი, მასზე არსებული ფონოგრამებით, დალუქული 1 პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, 08.12.2--- წელს დალუქული პაკეტი, მასში არსებული ფონოგრამების შემცველი დისკებით, ბანკი „რ-------–--ადან“ გადმოგზავნილი CD დისკი, ასევე, ნივთიერი მტკიცებულება კრებსითი ამონაბეჭდის სახით, დაერთოს სისხლის სამართლის ს----ს, საქმის შენახვის ვადით.

 

სარეზოლუციო ნაწილი:

 

იხელმძღვანელა რა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 258-260-ე, 268-269-ე, 272-274-ე, 277-279-ე მუხლების შესაბამისად, სასამართლომ

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 

1. ი--------------ის მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტზე.

2. ი--------------- ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

3. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, რ-------ის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2018 წლის 26 იანვრის განაჩენით დანიშნული სასჯელი 5 (ხუთი) წლით თავისუფლების აღკვეთა შთანთქოს ამ განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა - 6 (ექვსი) წლით თავისუფლების აღკვეთამ და საბოლოოდ, ი---------------ს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

4. ი---------------ს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყოს - 2018 წლის 28 დეკემბრიდან. მასვე, სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალოს პატიმრობაში ყოფნის დრო 2--- წლის 8 დეკემბრიდან - 2018 წლის 28 დეკემბრამდე.

5. ლ-------- მ---------ის მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტზე.

6. ლ-------- მ---------ე ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

7. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა პალატის 20---–-–---------------რის განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა 6 (ექვსი) წლით და 6 (ექვსი) თვით თავისუფლების აღკვეთამ შთანთქოს ამ განაჩენით დანიშნული სასჯელი - 6(ექვსი) წლით თავისუფლების აღკვეთა და საბოლოოდ, ლ-------- მ---------ეს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით.

8. ლ-------- მ---------ეს სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყოს - 2018 წლის 28 დეკემბრიდან. მასვე, სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალოს პატიმრობაში ყოფნის დრო 2--- წლის 18 ოქტომბრიდან 2018 წლის 28 დეკემბრამდე.

9. ლ-------- მ---------ის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება - გირაო გაუქმდეს.

10. ვ-------ი ფ----ას მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტზე.

11. ვ-------ი ფ----ა ცნობილ იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

12. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, რ-------ის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა კოლეგიის 2018 წლის 26 იანვრის განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა 6 (ექვსი) წლით თავისუფლების აღკვეთამ შთანთქოს ამ განაჩენით დანიშნული სასჯელი - 6 (ექვსი) წლით თავისუფლების აღკვეთა და საბოლოოდ, ვ-------ი ფ----ას სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) წლის ვადით.

13. ვ-------ი ფ----ას სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყოს - 2018 წლის 28 დეკემბრიდან. მასვე, სასჯელის მოხდის ვადაში მოხდილად ჩაეთვალოს პატიმრობაში ყოფნის დრო 2--- წლის 7 დეკემბრიდან - 2018 წლის 28 დეკემბრამდე.

 

14. ნივთიერი მტკიცებულებები:

- მობილური ტელეფონი „NOKIA“, დალუქული 1 პაკეტად, ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- 28 ცალი სს „ს----------–--------ის“ პლასტიკური ბარათი, დალუქული 1 პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- ი--------------ის პასპორტი და პირადობის მოწმობის ასლი, დალუქული ერთ პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- ვ---------------ს საფულე, დალუქული ერთ პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, ს----ზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს კანონიერ მფლობელს.

- 4 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული სს „ს----------–-----------ან“ გამოთხოვილი ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, სატრანსპორტო კომპანიიდან ამოღებული 1 ცალი DVD დისკი, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული „მ---------იდან“ გამოთხოვილი დეტალური ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD დისკი, მასზე არსებული „მ--------–იდან“ გამოთხოვილი დეტალური ინფორმაციით, დალუქული ერთ პაკეტად, 1 ცალი CD-R დისკი, მასზე არსებული ფონოგრამებით, დალუქული 1 პაკეტად, რომელიც ინახება შსს ი-------------ის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, 08.12.2--- წელს დალუქული პაკეტი, მასში არსებული ფონოგრამების შემცველი დისკებით, ბანკი „რ-------–--ადან“ გადმოგზავნილი CD დისკი, ასევე, ნივთიერი მტკიცებულება კრებსითი ამონაბეჭდის სახით, დაერთოს სისხლის სამართლის ს----ს, საქმის შენახვის ვადით.

 

15. განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის გამოცხადებისთანავე და ექვემდებარება აღსრულებას.

 

16. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო წესით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა პალატაში, განაჩენის გამოცხადებიდან 1(ერთი) თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის ს----თა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მეშვეობით.

 

მოსამართლე: მ.ქოქიაშვილი