მუხლი 24. ინფორმაცია ფინანსური ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების შესახებ (ფორმა №20)

მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში

• მუხლი 24. ინფორმაცია ფინანსური ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების შესახებ (ფორმა №20) — მიკრობანკების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე
• მუხლი 21. ინფორმაცია ფინანსურ ინსტიტუტებთან დაკავშირებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №17) — მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 22. შეზღუდვები უცხოური ვალუტით განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებზე — გადახდის ოპერაციის შესრულების წესის დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 12. ინფორმაცია ანგარიშის არმქონე პირთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №8) — მიკრობანკების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე
• მუხლი 23. დამატებითი დებულებები უცხოური ვალუტით განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებზე — გადახდის ოპერაციის შესრულების წესის დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 1. 1. ეს კონვენცია გამოიყენება საქონლის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებების მიმართ იმ მხარეებს შორის, რომელთა კომერციული საწარმოებიც სხვადასხვა სახელმწიფოებში მდებარეობენ: — საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ გაეროს კონვენცია

მეზობელი მუხლები

• მუხლი 18. ინფორმაცია კორესპონდენტი ბანკების შესახებ (ფორმა №14)
• მუხლი 19. სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №15)
• მუხლი 20. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა №16)
• მუხლი 21. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ პროდუქტების და ოპერაციების/გარიგებების მიხედვით (ფორმა №17)
• მუხლი 22. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №18)
• მუხლი 23. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №19)
• მუხლი 25. ინფორმაცია შვილობილი საწარმოების, ფილიალების და წარმომადგენლობების შესახებ (ფორმა №21)
• მუხლი 26. ინფორმაცია ჩამოწერილი კრედიტების და ვალის პატიების შესახებ (ფორმა №22)
• მუხლი 27. ინფორმაცია ვალის გადაკისრების შემთხვევების შესახებ (ფორმა №23)
• მუხლი 28. ანგარიშგების წარდგენის ვადები
• მუხლი 29. ანგარიშგების წარდგენის წესი

დოკუმენტის სრული ტექსტი (29 მუხლი) →