მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ · რედაქცია 15.03.2024
1. ანგარიშგების ფორმა №17-ში აისახება ინფორმაცია მისოს მიერ კომერციულ ბანკთან, მიკრობანკთან, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტთან, ასევე, სხვა მისოსთან ნაღდი ფორმით განხორციელებული ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების შესახებ.
2. ანგარიშგების ფორმა №17-ში ასევე აისახება მისოს სალაროში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისა და სხვა მისოს მიერ ნაღდი ფორმით განხორციელებული ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია.
3. ოპერაციების მოცულობაში აისახება მხოლოდ პირის მიერ შეტანილი ნაღდი ფულის ოდენობ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 21, №62/04, 15.03.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016836 (კონსოლიდირებული რედაქცია 15.03.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6120809/muxli-21/