არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების − საკრედიტო კავშირების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წეს
მუხლი 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელინათელა თურნავა
მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფ
- მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო
- მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
- მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
- მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები
- მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)
- მუხლი 7. ინფორმაცია პროდუქტების/ოპერაციების შესახებ (ფორმა №3)
- მუხლი 8. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №4)
- მუხლი 9. ინფორმაცია მესამე პირზე დაყრდნობით, აგენტის/აუთსორსინგული მომსახურების მიმწოდებლის მეშვეობით იდენტიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №5)
- მუხლი 10. ინფორმაცია მომეტებული რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №6)
- მუხლი 11. ინფორმაცია განხორციელებული ინვესტიციებისა და სასესხო ვალდებულებების შესახებ (ფორმა №7)
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების − საკრედიტო კავშირების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 3, №66/04, 20.03.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220010000.18.011.016838 (კონსოლიდირებული რედაქცია 20.03.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6120773/muxli-3/