საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

სულ 138 დოკუმენტი

• 18/02/2026
  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე შესადგენი დოკუმენტების ფორმების, მათი წარმოებისა და ჩაბარების წესისა და ადმინი

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 17/11/2025
  „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის,შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამ

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 29/10/2025
  „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მ

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 06/07/2021
  „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მ

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 16/10/2020
  „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მ

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 17/08/2020
  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციი

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 17/08/2020
  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/06/2020
  ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/06/2020
  ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვის და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამს

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 11/09/2019
  „შემოსავლების სამსახურის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის ს

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 07/07/2016
  „საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავები

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 20/11/2015
  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 20/11/2015
  „ნოტარიუსების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 08/10/2015
  „შემოსავლების სამსახურის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის ს

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 19/08/2015
  „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 19/08/2015
  „სალიზინგო კომპანიების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 30/07/2015
  „სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინან

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „საბროკერო კომპანიის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 28/07/2015
  „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 22/05/2015
  „ნოტარიუსების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 13/03/2015
  „სალიზინგო კომპანიების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 12/03/2015
  „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი (ორგანიზატორი) პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 11/03/2015
  „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 11/03/2015
  „შემოსავლების სამსახურის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის ს

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 06/03/2015
  „საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავები

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 06/03/2015
  „ადვოკატის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისათვის წარდგენილი ი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 16/02/2015
  „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 16/02/2015
  „სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „საბროკერო კომპანიის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინან

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/02/2015
  „კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონი

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 02/10/2014
  „ადვოკატის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისთვის წარდგენილი ინ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 17/06/2014
  „კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსა

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 25/12/2013
  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკი

  მოქმედი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება
• 05/09/2013
  „სალიზინგო კომპანიების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამ

  ძალადაკარგული საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება