სისტემურ-ელექტრონულ ოპერატორს უნდა შეეძლოს ანგარიშის წარდგენა შესაბამისი ორგანოსთვის იმ შემთხვევაში, თუ შემჩნეულ იქნა საეჭვო მოქმედება, როგორიცაა თაღლითობა, გარიგება, ფულის გათეთრება ან ნებისმიერი სხვა უკანონო ქმედებ