მუხლი 3🔗
საბროკერო კომპანიებმა, ამ ბრძანებით დამტკიცებული რისკის ზედამხედველობის პირველი ანგარიშგების საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 2024 წლის 31 აგვისტოსი
საბროკერო კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 03.07.2024
მუხლი 3. საბროკერო კომპანიებმა, ამ ბრძანებით დამტკიცებული რისკის ზედამხედველობის პირველი ანგარიშგების საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე
მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში
- მუხლი 9³. სამხედრო პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ლიცენზიის გამცემი ორგანო და მისი გაცემის საფუძველი
- მუხლი 309¹². დამოუკიდებელი ექსპერტის ან საბროკერო კომპანიის დანიშვნა
- მუხლი 31¹. საბროკერო კომპანიისა და ცენტრალური დეპოზიტარის ლიკვიდაცია
- მუხლი 33. საბროკერო კომპანიათა და ბროკერთა მოვალეობები
- მუხლი 13. კომერციული ბანკის, საბროკერო კომპანიისა და აქტივების მმართველი კომპანიის ვალდებულებები
- მუხლი 24. საბროკერო საქმიანობის სალიცენზიო პირობები
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების
- მუხლი 4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელინათელა თურნავა
- მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო
- მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
- მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
- მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები
- მუხლი 5. ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის შესახებ (ფორმა №1)
- მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)
- მუხლი 7. ინფორმაცია ელექტრონულად იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №3)
- მუხლი 8. ინფორმაცია პროდუქტების/ოპერაციების შესახებ (ფორმა №4)
- მუხლი 9. ინფორმაცია ფინანსური ინსტრუმენტით სავაჭრო პლატფორმაზე განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №5)
წყარო
ოფიციალური ტექსტი: matsne.gov.ge — საბროკერო კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, კონსოლიდირებული რედაქცია 03.07.2024. გამოქვეყნება: ვებგვერდი, 04/07/2024.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „საბროკერო კომპანიების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 3, №170/04, 03.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 140020000.18.011.016864 (კონსოლიდირებული რედაქცია 03.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6212655/muxli-3/