Вложил деньги в фейковую биржу или брокера: что делать по законодательству Грузии

Что делать

1. Квалификация: мошенничество — завладение чужим имуществом путём обмана с целью присвоения («доходность», «налог за вывод» — элементы обмана) (УК ст. 180); ущерб свыше 10 000 лари — крупный размер (тяжкий состав) (УК ст. 177). Требование «налога/комиссии за вывод» — признак обмана: больше не платить. Проверить лицензию: брокерская деятельность в Грузии без лицензии Национального банка запрещена — проверить «брокера» в реестре НБГ (Закон о рынке ценных бумаг ст. 20).
2. Куда заявлять: колл-центр или счета в Грузии — преступление, начатое, продолжавшееся или оконченное в Грузии (колл-центр в Тбилиси/Батуми), подпадает под УК Грузии — даже если жертва за границей (УК ст. 4). Заявление в полицию/прокуратуру Грузии, в т.ч. из-за границы: сообщение о преступлении может быть письменным, устным или иначе зафиксированным — закон не требует личной явки (УПК ст. 101); заявитель вправе получить письменную справку о подаче сообщения (УПК ст. 101); заявление о признании потерпевшим не удовлетворено за 48 часов — однократно к вышестоящему прокурору, затем в суд (УПК ст. 56).
3. Жертва за рубежом — параллельно заявление в полицию своей страны: международное сотрудничество по уголовным делам — как правило, на основе международного договора (иначе — индивидуальное соглашение/взаимность) (Закон о международном сотрудничестве в уголовной сфере ст. 2); запросы иностранного государства о правовой помощи (допросы, банковские данные, обыски в Грузии) исполняет Прокуратура Грузии (Закон о международном сотрудничестве в уголовной сфере ст. 11).
4. Деньги: просить прокурора об аресте счетов — по ходатайству обвинения суд может арестовать имущество (счета), добытое преступным путём, чтобы его не спрятали и не потратили (УПК ст. 151). Установленные получатели — иск: к установленным получателям/организаторам — иск о возмещении вреда от умышленного противоправного действия (ГК ст. 992); давность — 3 года с момента, когда узнал о вреде или о том, кто обязан его возместить (ГК ст. 1008).
5. Куда обращаться: полиция или Прокуратура Грузии; вышестоящий прокурор; полиция своей страны; реестр лицензий НБГ; суд.
6. Доказательства: сайт/домен платформы, скриншоты кабинета и «сделок», переписка и звонки, все переводы (IBAN, карты, криптоадреса, хеши).
7. Ловушки: платить «налог/комиссию/страховку за вывод» — деньги не выведут; «юристы/хакеры по возврату средств» за предоплату — вторая волна того же мошенничества; ждать, пока «менеджер» ответит, вместо фиксации доказательств и заявления; подавать только в своей стране и не сообщить в Грузию, где сидел колл-центр.

Обязательно проверьте

• это мошенничество; требование платы за вывод — признак обмана, не платить
• юрисдикция Грузии, если колл-центр/счета в Грузии; заявление можно подать письменно, в т.ч. из-за границы; статус потерпевшего
• международная правовая помощь — через полицию/прокуратуру своей страны, запросы исполняет Прокуратура Грузии
• арест счетов через прокурора; иск к установленным получателям, давность 3 года