刑事案件
把钱投给了虚假交易所或经纪商：依据格鲁吉亚法律该怎么办
本页说明在虚假交易平台或经纪商处损失资金后的应对：如何定性为诈骗、向哪里报案（包括身在国外时）、国际司法协助、冻结账户，以及对已查明的收款人提起诉讼。
该怎么办
- 定性：诈骗——以欺骗手段占有他人财产，目的是据为己有（“收益率”“提现税”都属于欺骗的组成部分）（《格鲁吉亚刑法典》第180条）；损失超过10 000拉里——属数额巨大（重罪情形）（《格鲁吉亚刑法典》第177条）。要求支付“提现税/手续费”是欺骗的特征：不要再付款。核查牌照：在格鲁吉亚，未经国家银行许可从事经纪活动是被禁止的——请在格鲁吉亚国家银行的登记册中核查该“经纪商”（《证券市场法》第20条）。
- 向哪里报案：呼叫中心或账户位于格鲁吉亚——在格鲁吉亚开始、持续或完成的犯罪（位于第比利斯/巴统的呼叫中心），适用格鲁吉亚刑法——即使受害人在国外（《格鲁吉亚刑法典》第4条）。向格鲁吉亚警察/检察院报案，包括从国外报案：犯罪报告可以采用书面、口头或其他方式固定——法律不要求本人到场（《格鲁吉亚刑事诉讼法典》第101条）；报案人有权获得提交报告的书面证明（《格鲁吉亚刑事诉讼法典》第101条）；如认定被害人身份的申请48小时内未获批准——可向上级检察官申诉一次，然后向法院申诉（《格鲁吉亚刑事诉讼法典》第56条）。
- 受害人在国外——同时向本国警察报案：刑事领域的国际合作，一般以国际条约为基础（否则以个案协议/互惠为基础）（《关于刑事领域国际合作的法》第2条）；外国提出的司法协助请求（询问、银行数据、在格鲁吉亚搜查）由格鲁吉亚检察院执行（《关于刑事领域国际合作的法》第11条）。
- 资金：请检察官申请冻结账户——根据控方申请，法院可以查封通过犯罪途径取得的财产（账户），以防其被藏匿或花掉（《格鲁吉亚刑事诉讼法典》第151条）。对已查明的收款人提起诉讼：对已查明的收款人/组织者，就故意违法行为造成的损害提起赔偿诉讼（《格鲁吉亚民法典》第992条）；诉讼时效——3年，自知道损害或知道谁应当赔偿时起算（《格鲁吉亚民法典》第1008条）。
- 向谁求助：警察或格鲁吉亚检察院；上级检察官；本国警察；格鲁吉亚国家银行牌照登记册；法院。
- 证据：平台的网站/域名、账户界面和“交易”的截图、通信和通话记录、所有转账（IBAN、银行卡、加密货币地址、哈希值）。
- 陷阱：支付“提现税/手续费/保险费”——钱不会被提出来；预先收费的“追回资金的律师/黑客”——同一骗局的第二轮；等“经理”回复，而不是固定证据并报案；只在本国报案，不通知呼叫中心所在的格鲁吉亚。
务必核对
- 这是诈骗；要求为提现付费是欺骗的特征，不要付款
- 如果呼叫中心/账户在格鲁吉亚，则格鲁吉亚有管辖权；可以书面报案，包括从国外报案；被害人身份
- 国际司法协助——通过本国警察/检察院，请求由格鲁吉亚检察院执行
- 通过检察官冻结账户；对已查明的收款人提起诉讼，诉讼时效3年