Ceza davaları
Sahte borsaya veya komisyoncuya para yatırdınız: Gürcistan hukukuna göre ne yapmalı
Sahte yatırım platformu veya komisyoncu dolandırıcılığında nereye başvurulacağı, yurt dışındaki mağdurun hakları, hesaplara el konulması ve alıcılara dava bu sayfada anlatılıyor.
Ne yapmalı
- Niteleme: dolandırıcılık, başkasının malını sahiplenme amacıyla hile ile ele geçirmektir (“getiri”, “çekim vergisi” hile unsurlarıdır) (Ceza Kanunu md. 180); 10 000 larinin üzerindeki zarar büyük miktardır (ağır suç unsuru) (Ceza Kanunu md. 177). “Çekim vergisi/komisyonu” talebi hile belirtisidir: artık ödeme yapmayın. Lisansı kontrol edin: Gürcistan'da Ulusal Banka lisansı olmadan komisyonculuk yasaktır; “komisyoncuyu” Gürcistan Ulusal Bankası sicilinden kontrol edin (Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu md. 20).
- Nereye başvurulur: çağrı merkezi veya hesaplar Gürcistan'daysa, Gürcistan'da başlayan, devam eden veya tamamlanan suç (Tiflis/Batum'daki çağrı merkezi) mağdur yurt dışında olsa bile Gürcistan Ceza Kanunu'na tabidir (Ceza Kanunu md. 4). Gürcistan polisine/savcılığına başvuru, yurt dışından da yapılabilir: suç bildirimi yazılı, sözlü veya başka şekilde tespit edilmiş olabilir, kanun şahsen gelmeyi şart koşmaz (Ceza Muhakemesi Kanunu md. 101); başvuran, bildirimin yapıldığına dair yazılı belge alma hakkına sahiptir (Ceza Muhakemesi Kanunu md. 101); mağdur sayılma talebi 48 saat içinde kabul edilmezse bir kez üst savcıya, ardından mahkemeye başvurulur (Ceza Muhakemesi Kanunu md. 56).
- Mağdur yurt dışındaysa, eş zamanlı olarak kendi ülkesinin polisine başvuru: ceza işlerinde uluslararası işbirliği, kural olarak uluslararası antlaşma temelinde yürütülür (aksi halde münferit anlaşma/mütekabiliyet) (Ceza Alanında Uluslararası İşbirliği Kanunu md. 2); yabancı devletin hukuki yardım talepleri (ifade alma, banka verileri, Gürcistan'da arama) Gürcistan Başsavcılığı tarafından yerine getirilir (Ceza Alanında Uluslararası İşbirliği Kanunu md. 11).
- Para: savcıdan hesaplara el konulmasını isteyin; iddia makamının talebi üzerine mahkeme, suçla elde edilen mal varlığına (hesaplara), saklanmaması ve harcanmaması için el koyabilir (Ceza Muhakemesi Kanunu md. 151). Belirlenen alıcılar: dava; belirlenen alıcılara/organizatörlere karşı kasten hukuka aykırı fiilden doğan zararın tazmini davası (Medeni Kanun md. 992); zamanaşımı 3 yıldır, zararı veya tazmin etmekle yükümlü kişiyi öğrendiğiniz andan başlar (Medeni Kanun md. 1008).
- Başvuru yerleri: Gürcistan polisi veya Gürcistan Başsavcılığı; üst savcı; kendi ülkenizin polisi; Gürcistan Ulusal Bankası lisans sicili; mahkeme.
- Delil: platformun internet sitesi/alan adı, hesap ekranının ve “işlemlerin” ekran görüntüleri, yazışmalar ve aramalar, tüm havaleler (IBAN, kartlar, kripto adresleri, hash'ler).
- Tuzaklar: çekim için “vergi/komisyon/sigorta” ödemek, para çekilmez; para iadesi için ön ödeme isteyen “avukatlar/hackerlar”, aynı dolandırıcılığın ikinci dalgasıdır; delilleri tespit edip başvuru yapmak yerine “yöneticinin” cevap vermesini beklemek; yalnızca kendi ülkenizde başvurup çağrı merkezinin bulunduğu Gürcistan'a bildirmemek.
Mutlaka kontrol edin
- bu bir dolandırıcılıktır; çekim için ödeme talebi hile belirtisidir, ödemeyin
- çağrı merkezi/hesaplar Gürcistan'daysa Gürcistan yargı yetkisi; başvuru yazılı yapılabilir, yurt dışından da; mağdur statüsü
- uluslararası hukuki yardım, kendi ülkenizin polisi/savcılığı aracılığıyla; talepleri Gürcistan Başsavcılığı yerine getirir
- savcı aracılığıyla hesaplara el koyma; belirlenen alıcılara dava, zamanaşımı 3 yıl