الشرطة تقول «هذا نزاع مدني» وليس احتيالًا: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

ماذا تفعل

1. التكييف بحسب لحظة القصد: الاحتيال — الاستيلاء على المال بالخداع بقصد التملك (والخداع قائم منذ لحظة تسلّم المال) (القانون الجنائي، المادة 180). علامات الخداع: اسم مزيّف، أو شيء غير موجود، أو كثرة «العملاء»، أو الاختفاء فور الدفع. المال سُلّم لغرض معين وأُنفق على النفس: اختلاس/تبديد — المال سُلّم بصورة مشروعة ثم اختُلس أو أُنفق (القانون الجنائي، المادة 182). التنفيذ الجزئي والخلاف حول الجودة أو الأجل — عادةً نزاع مدني.
2. البلاغ — كتابيًا مع وقائع الخداع: على المحقق/المدعي العام، بعد تلقي المعلومة عن الجريمة، أن يبدأ التحقيق (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 100)؛ وشهادة كتابية بتقديم البلاغ (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 101)؛ وإن لم تُمنح صفة المجني عليه خلال 48 ساعة — يُرفع الأمر إلى المدعي العام الأعلى (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 56).
3. أُغلقت القضية بوصفها «نزاعًا مدنيًا»: «النزاع المدني» = الإنهاء: لا يوجد فعل يعاقب عليه القانون الجنائي (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 105)؛ ويرسل المدعي العام نسخة قرار الإنهاء إلى المجني عليه خلال أسبوع واحد (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 106)؛ وشكوى واحدة إلى المدعي العام الأعلى؛ وفي الاحتيال يكون قراره، كقاعدة عامة، نهائيًا (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 106).
4. بالتوازي — المسار المدني، وهو أكثر ما يعيد المال: مطالبة، وفسخ العقد بعد انقضاء المهلة الإضافية المحددة (القانون المدني، المادة 405)؛ ويُردّ ما تم استلامه (العربون/الدفعة المقدمة) (القانون المدني، المادة 352)؛ والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزام (القانون المدني، المادة 394)؛ وتأمين الدعوى — الحجز على أموال/حسابات المدعى عليه (قانون الإجراءات المدنية، المادة 191).
5. المهل: مدة التقادم للمطالبات التعاقدية — 3 سنوات (القانون المدني، المادة 129)؛ وتبدأ من اللحظة التي علم فيها أو كان عليه أن يعلم بالمخالفة (القانون المدني، المادة 130)؛ وينقطع التقادم برفع الدعوى (أو بأي مراجعة أخرى بشأن المطالبة إلى جهة حكومية/المحكمة) (القانون المدني، المادة 138). لا تنتظر نتيجة القضية الجنائية — الأضمن أن ترفع دعوى.
6. إلى أين تتوجه: الشرطة/النيابة العامة؛ المدعي العام الأعلى؛ المحكمة المحلية (المدينة) في الدعوى المدنية.
7. الأدلة: العقد/الإيصال، والتحويلات، والمراسلات؛ وأدلة الخداع (اسم مزيّف، ومجني عليهم آخرون)؛ والمطالبة.
8. المزالق: كتابة «لم يرد المال» فقط — دون وقائع الخداع هذا نزاع مدني؛ انتظار القضية الجنائية وتفويت التقادم المدني؛ البلاغ كوسيلة ضغط لاسترداد دين أو مع التزيين — بلاغ كاذب؛ البحث عن «رفض فتح القضية» — في جورجيا تُنهى القضية بقرار من المدعي العام.

احرص على التحقق مما يلي

• الحد الفاصل — الخداع والنية على عدم التنفيذ لحظة تسلّم المال (احتيال) أو اختلاس ما سُلّم، وليس مجرد عدم تنفيذ العقد
• واجب بدء التحقيق، وشهادة البلاغ، وصفة المجني عليه
• الإنهاء بوصفه «نزاعًا مدنيًا»: نسخة خلال أسبوع واحد، وشكوى واحدة إلى المدعي العام الأعلى
• المسار المدني الموازي: المطالبة، وفسخ العقد، ورد الدفعة المقدمة والتعويض، والحجز على الأموال؛ ومدة التقادم 3 سنوات