1. თითოეულმა მონაწილემ უნდა მიიღოს იმგვარი საკანონმდებლო ან სხვა ზომები, რაც შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს FIU-ს მიერ სასწრაფო ღონისძიების განსახორციელებლად, უცხო FIU-ს მიერ მოთხოვნის საფუძველზე, შეაჩეროს ან უარი თქვა თანხმობის მიცემაზე მიმდინარე გარიგებასთან დაკავშირებით იმ ვადით და ივაე პირობის შესაბამისად, რომელიც გამოიყენება შიდა სამართალში გარიგებების გადავადებასთან დაკავშირებით.
2. 1-ლ პუნქტში მითითებული ღონისძიება უნდა იქნეს მიღებული, თუ მოთხოვნის მიმღები FIU დარწმუნდება, მოთხოვნის წარმდგენი FIU-ს მიერ დადასტურების შემდეგ, რომ:
a) გარიგება დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან; და
b) გარიგება შეჩერებული იქნებოდა, ან მიმდინარე გარიგებაზე თანხმობაზე უარი იქნებოდა გაცხადებული, იმ შემთხვევაში, ეს გარიგება რომ ყოფილიყო შიდა საეჭვო გარიგების შეტყობინების საგანი.
მონიტორინგის მექანიზმი და დავების მოგვარე