დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია · რედაქცია 16.05.2005
თავი III — ეროვნულ დონეზე გასატარებლი ზომები
თითოეულმა მონაწილემ უნდა მიიღოს ისეთი საკანონმდებლო და სხვა ზომები, რომლებიც შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს სასჯელის დადგენის დროს წინამდებარე კონვენციით დადგენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით ფიზიკური ან იურიდიული პირის წინააღმდეგ სხვა მონაწილე სახელმწიფოში გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებების მხედველობაში მიღების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად,.
ნაწილი 2. ფინანსური დაზვერვის სამსახური (FIU) და პრევენც
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება „დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების, მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია“, მუხლი 11, №16.05.05, 16.05.2005, სარეგისტრაციო კოდი 480610000.03.030.016247 (კონსოლიდირებული რედაქცია 16.05.2005). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/2345907/muxli-11/