მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წეს

მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში

• მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფ — არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების − საკრედიტო კავშირების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტ — მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 421. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ სათანადო პროცედურების განხორციელების ვალდებულება — საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
• მუხლი 19. იმ ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა, რომელიც ტერორისტულ საქმიანობას ახორციელებს — ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ
• მუხლი 47. სისტემების ოპერატორებისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების რეესტრი — საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
• მუხლი 20. ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის საფუძვლები — ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ

მეზობელი მუხლები

• მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო
• მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
• მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
• მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები
• მუხლი 5. ინფორმაცია საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის შესახებ (ფორმა №1)
• მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)
• მუხლი 7. ინფორმაცია ელექტრონულად იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №3)
• მუხლი 8. ინფორმაცია პროდუქტების/ოპერაციების შესახებ (ფორმა №4)
• მუხლი 9. ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №5)
• მუხლი 10. ინფორმაცია კლიენტთა რეზიდენტობისა და მათ მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №6)
• მუხლი 11. ინფორმაცია ელექტრონულ საფულეზე (ელექტრონული ფულის ანგარიშებზე) არსებული ნაშთების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა №7)

დოკუმენტის სრული ტექსტი (26 მუხლი) →