მუხლი 3🔗
ამ ბრძანებით დამტკიცებული პირველი ანგარიშგების წარდგენა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებმა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 2024 წლის 31 აგვისტოსი
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 31.07.2024
მუხლი 3. ამ ბრძანებით დამტკიცებული პირველი ანგარიშგების წარდგენა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებმა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 2024 წლის 31 აგვისტოსი
მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში
- მუხლი 42¹. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ სათანადო პროცედურების განხორციელების ვალდებულება
- მუხლი 44. მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია
- მუხლი 41¹. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვა და საჩივრის განხილვა
- მუხლი 48¹. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიკვიდაცია
- მუხლი 48. სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვალდებულებები
- მუხლი 48². საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წეს
- მუხლი 4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე
- მუხლი 1. წესის მიზანი და მოქმედების სფერო
- მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
- მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
- მუხლი 4. ანგარიშგების ფორმები
- მუხლი 5. ინფორმაცია საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის შესახებ (ფორმა №1)
- მუხლი 6. ინფორმაცია კლიენტთა ბაზის სტრუქტურის შესახებ (ფორმა №2)
- მუხლი 7. ინფორმაცია ელექტრონულად იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებულ კლიენტთა შესახებ (ფორმა №3)
- მუხლი 8. ინფორმაცია პროდუქტების/ოპერაციების შესახებ (ფორმა №4)
- მუხლი 9. ინფორმაცია გეოგრაფიული არეალის მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №5)
წყარო
ოფიციალური ტექსტი: matsne.gov.ge — საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, კონსოლიდირებული რედაქცია 31.07.2024. გამოქვეყნება: ვებგვერდი, 02/08/2024.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 3, №196/04, 31.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016871 (კონსოლიდირებული რედაქცია 31.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6239003/muxli-3/