საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 31.07.2024
1. ანგარიშების №7 ფორმაში აისახება ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის, კლიენტების ელექტრონულ საფულეებზე არსებული ნაშთების (კლიენტის მოთხოვნა პროვაიდერის მიმართ) შესახებ, კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით.
2. ანგარიშების №7 ფორმაში აისახება ინფორმაცია მხოლოდ იმ კლიენტების შესახებ, რომელთაც საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ანგარიშზე უფიქსირდებათ ნაშთი ელექტრონულ საფულეზ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 11, №196/04, 31.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016871 (კონსოლიდირებული რედაქცია 31.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6239003/muxli-11/